财务表现 - 2025上半年营业总收入85.94亿元 同比增长62.75% [1] - 归属母公司股东净利润2.1亿元 同比下降51.54% [1] - 基本每股收益0.1734元 [1]

公司期货套期保值额度调整 - 公司及控股子公司期货套期保值业务占用的保证金和权利金任意时点最高余额由不超过人民币1亿元增加至不超过1.5亿元 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币1亿元增加至不超过3亿元 [1] - 资金来源为自有资金且额度范围内资金可循环使用无需提交股东大会审议 [1] 业务背景与目的 - 公司开展期货套期保值业务的交易品种为与生产相关的大宗商品原料包括但不限于锡镍铜等 [1] - 主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响不以投机为目的 [1] - 此次增加额度基于日常经营情况为控制市场风险提升整体抵御风险能力增强财务稳健性 [1] 历史业务情况 - 公司于2025年4月28日已开展期货套期保值业务当时保证金权利金额度不超过人民币1亿元合约价值不超过人民币1亿元 [1] - 业务有效期为自董事会审议通过之日起12个月 [1] 风险控制措施 - 公司采取风险防控措施包括业务规模与经营业务相匹配合理使用自有资金严格控制资金规模 [2] - 已制定商品期货套期保值业务管理制度明确审批权限操作流程及风险控制 [2] - 重点关注期货交易情况科学规划和使用资金合理选择合约月份控制市场流动性风险 [2] 业务影响与合规性 - 期货套期保值业务能一定程度上规避原材料价格波动对正常经营的不利影响有利于生产经营稳定性和可持续性 [2] - 公司严格按照相关会计准则进行期货套期保值业务会计核算 [2] - 中信证券认为公司增加额度能有效规避原材料价格波动风险降低市场价格波动影响且已建立相应内控制度 [3]

公司治理 - 第二届第十二次董事会会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中风电行业占比99.29% [1] - 其他业务收入占比0.71% [1] - 当前市值达357亿元 [2] 业务结构 - 主营业务高度集中于风电行业 [1] - 其他业务占比不足1% [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月23日15点于北京昌平区召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间有别[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，含增加日常关联交易预计议案[5] 其他信息 - 议案8月29日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[6] - 股权登记日为9月16日，A股代码688349，简称三一重能[11] - 会议登记9月17日9:30 - 17:30，地点在北京昌平区产业园[14]

公司业绩表现 - 2025年上半年风机对外销售容量4.72GW 同比增长44% 创历史同期最高水平 [1] - 实现营业收入85.94亿元 同比增长62.75% 销售规模快速增长 [1] - 销售商品、提供劳务收到的现金106.59亿元 销售回款率超过100% 较2024年显著提升 [1] - 期间费用率11.11% 同比下降4.22个百分点 费控工作取得显著效果 [1] - 半年度应收账款周转率1.76次 较2024年同期提升22.7% [1] - 资产负债率69.49% 财务结构稳健 [1] 海外业务发展 - 2025年上半年海外新增订单1GW 截至公告日海外新增订单超2GW 同比大幅增长 [3] - 海外在手订单价值超100亿元 订单覆盖亚太、拉美和欧洲地区 [3] - 实现海外销售收入2.33亿元 毛利率超过20% 显著高于国内风机业务 [3] - 海外绿地项目累计规模超1.5GW 包括乌兹别克斯坦1GW项目及塞尔维亚项目 [3] - 公司完善海外人才培养规划 变革激励体系 提升团队能力 [3] 行业竞争态势 - 国产风机技术成熟 国内风电产业链实现全环节国产化 [2] - 形成从叶片、齿轮箱到整机制造的完整生态 [2] - 国产风机具有显著成本优势和交付效率优势 [2] - 中国风电企业加速全球化布局 出海竞争力逐步提升 [2] 公司战略方向 - 坚持风电长跑思维 坚持高质量发展与稳健经营 [1] - 保持高水平研发投入 坚定推进"全球化、数智化、低碳化"战略 [1] - 致力于实现从"追赶者"到"品质标杆"的能力跃迁 [1] - 在销售项目管理、客户关系管理、交付体系建设等重点发力 [3]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-049 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度 的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议 1 一、审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需， 符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必要的 审议程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》等法律法规及规范性文件规定。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三一重能股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年 8 月 28 日 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能增加 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关 联交易额度预计的议案》，预计公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 414,981.68 万元人民币。 2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会 第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于 增加 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 增加期货套期保值业务额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公司 （以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就三一重能增加期货套期 保值业务额度进行了审慎核查，发表意见如下： （一）交易目的 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，占用的保 证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 1 亿元。有效期为自公司第二届董事会第十七次会议审议通 过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2025-032）。 根据公司日常经营情况，为有效规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利 影响、控制市场风险，在保证正 ...

三一重能股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三 一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第 ...