证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-066 三一重能股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 三一重能股份有限公司合并报表范围内的 境内外各级全资子公司、控股子公司（含 现有、新增及新设子公司） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 亿元 254.00 | | | | 担保 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 亿元 50.73 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 度预计 | □否 | 不适用：本次为年度担保额 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | 0 | | --- | --- | | | 对外担保总额为 亿元（对外担保合同总 53.60 | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 金额为 亿元） ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-070 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期 的议案》，同意公司对募投项目"新产品与新技术开发项目"达到预定可使用状态 的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施 主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会审计委员会已审议通 过该事项，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-072 三一重能股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 东会召开当日的交易时间段， ...

三一重能股份有限公司 1 第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十三次会议于2025年12月23日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025 年 12 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 1、审议通过《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 独立董事认为：公司在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本 型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及 购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司全体股东权益、特别是中小股东权益的情形。因此， 全体 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-065 三一重能股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第二十五次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长李强先生主持，本次会议 的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）审议通过《关于 20 ...

公司财务决策 - 三一重能股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币95亿元的自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 具体投资品种包括债券投资、货币市场基金投资、金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划等 [1] 公司治理程序 - 该委托理财事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东会审议 [1]

风电整机板块市场表现 - 风电整机板块股价整体走高，其中电气风电涨幅超过10% [1] - 运达股份、金风科技、三一重能、中船科技、明阳智能等多家风电整机及产业链相关公司股价跟随上涨 [1]

政策与监管动态 - 国新办将于12月23日下午3时举行新闻发布会 交通运输部将介绍新时代交通运输服务经济社会高质量发展有关情况 [2] - 广期所调整碳酸锂期货合约交易限额 自12月23日起 LC2602至LC2605合约单日开仓量不得超过800手 LC2606至LC2612合约单日开仓量不得超过2000手 [3] 资本市场解禁与回购 - 12月23日共有11家公司限售股解禁 合计解禁量18.48亿股 解禁市值713.82亿元 [4] - 解禁量前三公司为三一重能(9.42亿股)、微导纳米(3.6亿股)、南网科技(3.36亿股) [4] - 解禁市值前三公司为三一重能(245.17亿元)、微导纳米(243.68亿元)、南网科技(149.49亿元) [4] - 12月23日共16家公司披露股票回购进展 其中2家首次披露预案 6家获股东大会通过 8家实施完毕 [5] - 首次披露回购预案金额最高公司为南山铝业(拟回购不超6.0亿元)和芯瑞达(拟回购不超1.93万元) [5] - 股东大会通过回购预案金额最高公司为永泰能源(拟回购不超5.0亿元)、东阿阿胶(拟回购不超2.0亿元)和恒生电子(拟回购不超774.11万元) [5] 上市公司再融资与权益分配 - 12月23日A股共10家公司发布定增相关公告 其中2家披露预案 7家预案获股东大会通过 1家获证监会通过 [6] - 当日披露定增预案募资额最高公司为南亚新材(拟定增不超9.0亿元)和迎丰股份(拟定增不超5.22亿元) [6] - 12月23日共7只A股进行股权登记 其中6只拟派息 1只转增股本 [7] - 分红派息力度最大三家公司为新大正(每10股派息1.50元)、青岛港(每10股派息1.47元)、财通证券(每10股派息0.60元) [7] - 转增股本公司为*ST新研 每10股转增12股 [7]

风电行业近期招标项目 - 2023年12月19日，华电集团发布新疆华电塔城和布克赛尔县105万千瓦风电项目风力发电机组采购评标结果公示 [1][8] - 同日，中国电建发布华能新疆数电科技先进计算集群项目配套新能源350MW风电场项目风力发电机组采购中标候选人公示 [4][13] 新疆华电塔城和布克赛尔县105万千瓦风电项目 - 项目位于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县境内，总规模为105万千瓦风电 [2][10] - 招标划分为两个标段，标段一规模为560MW，标段二规模为490MW [2][10] - 标段一要求采用单机容量大于等于6MW、小于等于8MW的两种机型混排，风机台数不超过77台，塔架型式为钢塔 [2][10] - 标段二要求采用单机容量8MW级（含8.0MW至8.99MW），风机台数不超过61台，塔架型式为钢塔 [2][10] - 运达股份预中标标段一，中标价为106,353.495万元人民币 [2][9] - 电气风电预中标标段二，中标价为98,895.80万元人民币 [2][9] 华能新疆数电科技先进计算集群项目配套新能源350MW风电场项目 - 项目为华能新疆数电科技先进计算集群项目的配套新能源风电场，规模为350MW [4][13] - 中国电建水电三局为该项目的PC总承包方 [4][13] - 三一重能股份有限公司为该项目风力发电机组采购的成交候选人 [4][7] - 三一重能的投标报价为66,716.3万元人民币（即667,163,000.00元） [4][7][15]

限售股解禁总体情况 - 2023年12月22日，共有18家上市公司发生限售股解禁，解禁总市值约为1029.66亿元 [1] 各公司解禁详情 - **华电能源(600726)**：解禁股数为47.28亿股，限售股类型为增发A股法人配售上市 [1] - **首创证券(601136)**：解禁股数为22.52亿股，限售股类型为发行前股份限售流通 [1] - **三一重能(688349)**：解禁股数为9.42亿股 [1] - **安控科技(300370)**：解禁股数为2.37亿股，限售股类型为其他 [1] - **南网科技(688248)**：解禁股数为3.36亿股 [1] - **慕思股份(001323)**：解禁股数为3亿股，限售股类型为延长限售锁定期流通 [1] - **沃顿科技(000920)**：解禁股数为5062.11万股，限售股类型为增发A股法人配售上市 [1] - **亚香股份(301220)**：解禁股数为3339万股，限售股类型为延长限售锁定期流通 [1] - **潍柴动力(000338)**：解禁股数为2348.1万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **源杰科技(688498)**：解禁股数为2385.07万股 [1] - **中恒集团(600252)**：解禁股数为235.95万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **新亚制程(002388)**：解禁股数为346.55万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **甘李药业(603087)**：解禁股数为164.53万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **中航重机(600765)**：解禁股数为268万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **康为世纪(688426)**：解禁股数为43.42万股 [1] - **经纬恒润(688326)**：解禁股数为11.84万股 [1] - **兆易创新(603986)**：解禁股数为6.46万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **南京港(002040)**：解禁股数为15.18万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1]