员工持股计划调整 - 北京金橙子科技股份有限公司调整2025年员工持股计划购买价格，原价10.74元/股调整为10.68元/股，调整幅度为每股减少0.06389元 [7][8][9] - 调整原因系公司2024年度利润分配方案实施差异化分红，虚拟分派现金红利约0.06389元/股 [7][8] - 调整依据为股东大会授权董事会直接决策，无需再次提交股东大会审议 [7][9] 公司治理程序 - 公司已履行董事会及监事会审议程序，包括第三届董事会第十二次、第十三次会议及第三届监事会第十八次会议 [6][7] - 审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及授权董事会办理相关事宜的议案 [6][7] - 调整事项符合《试点指导意见》《监管指引第1号》及公司章程规定 [6][7][9] 法律合规性 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认调整程序合法合规 [3][6][9] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》等现行有效法律法规出具 [3][5] - 调整后购买价格计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股分红） [8][9]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额为687,097,559元 [1] - 扣除发行费用（含增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目总投资为39,591.79万元 [2] - 具体投资方向未在文档中详细列明 [2] 使用超募资金补充流动资金计划 - 公司超募资金总额为21,029.52万元 [3] - 拟使用6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [3] - 补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营 [3] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额的30% [4] 相关审议程序 - 公司第四届董事会第十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过该议案 [4] - 议案尚需提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 补充流动资金有利于满足日常经营需求，提高资金使用效率 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为该事项符合法律法规及公司发展战略 [5] - 资金使用不会影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构对该事项无异议 [5]

募集资金情况 - 2022年发行2566.67万股，每股26.77元，募资总额6.87亿元，净额6.06亿元[1] - 超募资金总额21029.52万元[4] 资金使用 - 2025年6月11日通过6300万元超募资金永久补流议案，占29.96%[1][4][7] - 最近12个月内累计使用超募补流不超30%[4] 投资项目 - 募集资金扣除费用后投资项目拟投入39591.79万元[5] - 多个项目明确拟投入募集资金金额[5] 决策程序 - 监事会和保荐机构同意补流事项，需股东大会审议[8]

会议安排 - 2025年6月11日召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[52] 公司治理 - 公司将取消监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”统一调整为“股东会”[2] - 本次同步修订及制定29项制度，1 - 10项需提交股东大会审议，11 - 29项自董事会审议通过之日起生效[4][5] 股份相关 - 公司已发行的股份数为10,266.67万股，均为普通股[9] - 公司发行的面额股，每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[13] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让等所持股份，可查阅复制公司有关材料[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[14][15] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[19] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[35] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[35] - 公司设1名职工代表担任的董事[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[53] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，具备现金分红条件优先现金分红[54] - 公司单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的20%[55] 公司变更与清算 - 公司住所邮政编码由100161变更为100166[8] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[58] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]

员工持股计划 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过2025年员工持股计划草案等议案[1] - 2025年6月11日审议通过调整员工持股计划购买价格议案[2] - 调整前购买价10.74元/股，调整后约10.68元/股[4] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利0.65元（含税）[3] - 2025年6月9日权益分派实施完成[4] - 虚拟分派现金红利约0.06389元/股[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点30分于北京丰台公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议多项议案，6月12日已披露[5][6] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月20日[12] - 登记时间为6月26日，地点同股东大会[15] 公司信息 - 公司地址为北京丰台科兴路7号3层307，有邮编、邮箱、电话[16] - 公告发布于2025年6月12日[17]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月8日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 取消监事会议案3票赞成通过，详情见2025 - 021公告[3] - 使用超募资金补流议案3票赞成通过，详情见2025 - 023公告[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开，9名董事全出席[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获9票赞成，待股东大会审议[3] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》多项制度审议通过，部分待股东大会审议[6][8] 员工持股与资金使用 - 调整2025年员工持股计划股票购买价格为10.68元/股[9] - 同意用6300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.96%，待股东大会审议[10]

会议情况 - 2025年4月28日召开多会议审议通过相关议案[14] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过议案[14] - 2025年6月11日召开多会议审议通过调整购买价格议案[14] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.65元（含税）[15] - 2025年6月9日权益分派实施完成[15] - 虚拟分派现金红利约0.06389元/股[16] 价格调整 - 调整前购买价格为10.74元/股[16] - 调整后购买价格约为10.68元/股[16]

融资情况 - 公司获准发行25,666,700股，每股26.77元，募资总额687,097,559.00元，净额606,213,138.68元[1] - 超募资金总额21,029.52万元[6] 资金用途 - 募投项目4项，总投资分别为16,352.16万元、13,092.37万元、7,147.26万元、3,000.00万元[3][4] - 拟用6,300.00万元超募资金永久补流，占比29.96%，需股东大会审议[6][8] 各方意见 - 监事会同意使用超募资金永久补流并提交股东大会[9][10] - 保荐机构对使用超募资金永久补流无异议[11]