北京金橙子科技股份有限公司董事会 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的各项条件。 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-065 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-061 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事 会第十九次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于2025年12月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 会议经表决形成如下决议： 二、董事会议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以 下简称"萨米特"或"交 ...

公司动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开了第四届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案 [1] 公司业务与财务 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：工业激光加工应用占比99.17%，其他业务占比0.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [2]

金橙子公告称，公司拟发行股份及支付现金购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权并募集配套资 金。公司股票于2025年7月31日开市起停牌，8月11日与交易对方签署购买资产协议。8月12日、12月12 日，公司董事会分别审议通过交易预案和草案。本次交易尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并 经中国证监会注册等。 ...

金橙子公告称，公司正筹划以发行股份及支付现金方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权并募 集配套资金。公司股票于2025年7月31日起停牌，自查显示，重大资产重组停牌前第21个交易日（7月2 日）收盘价29.72元/股，停牌前一交易日（7月30日）收盘价33.39元/股，累计涨幅12.35%。剔除大盘和 同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，交易无异常波动。 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月10日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人49人，所持表决权占比67.7549%[2] - 会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式[4] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本102,666,700股[2] - 本次股东会享有表决权股份总数102,171,900股[2] 议案情况 - 《关于部分募投项目终止的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票比例99.9583%，5%以下股东同意票比例87.2668%[6]

股东会时间 - 2025年11月25日刊登召开股东会通知[8] - 2025年12月10日召开第四次临时股东会[5] 投票情况 - 上交所网络投票系统投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [8] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [8] 出席代表 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表6900万股，占比67.5332% [9] - 网络投票股东代表226,495股，占比0.2217% [9] 会议结果 - 审议《关于部分募投项目终止的议案》，对中小投资者单独计票[11] - 所有议案均获通过[11] - 律师认为股东会合法有效[12]

市场扩张和并购 - 公司拟购买萨米特55.00%股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 2025年7月31日起停牌不超10个交易日[3] - 8月12日董事会审议通过交易议案[4] - 8月13日开市起复牌[4] - 9、10、11月分别披露交易进展公告[5] 后续流程 - 交易尚需董事会、股东会及监管机构批准[6]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买萨米特55%的股权 [1] - 交易预计不构成重大资产重组 [1] - 公司将募集配套资金 [1] 交易进程与时间线 - 公司股票于2025年7月31日开市起停牌 [1] - 停牌预计不超过10个交易日 [1] - 公司董事会于2025年8月12日审议通过相关议案 [1] - 公司股票于2025年8月13日开市起复牌 [1] 当前状态与后续程序 - 截至公告披露日，审计、评估等工作有序进行 [1] - 本次交易尚需履行多项审批程序 [1] - 交易存在不确定性 [1]