北京金橙子科技股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-062 二、本次交易的风险提示 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上海证券交易所审核 通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取 得批准和注册的时间存在不确定性。 公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信 息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 一、本次交易的方案披露情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过以发行股份及支 付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次 ...

北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及采取填补措施 的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以下简称"标的公司"）的 55.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委 员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等文件精神和要求，上市公司董事会就本次交易对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回 报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司财务报告以及按本次交易完成后构架编制的上市公司备考财 务报告，上市公司在本次交易完成前后的每股收益情况如下： 注：上述备考财务指标的测算未考虑募集配套资金的影响。 本次交易将提升上市公司的盈利能力，根据《备考审阅报告》，本次交易完 成后，归属于上市公司股东 ...

北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 5.本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要 资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制 人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性 的相关规定； 1 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00%股权（以下简称"标的 资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定， 具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2.本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3.本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以下简称"标的 公司"）的 55.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 北京金橙子科技股份有限公司董事会 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 2 1、本次重组的标的资产为标的公司 55.00%的股权，该标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的 许可证书或者有关主管部门的批复文件。根据吉林省国防科技工业办公室出具 《说明》，本次交易无需履行军工事项审查，无需就信息豁免披露事项向该单位 提出申请。公司已在《北京金橙子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露了本次交易向有关主管部门报批 的进展情况和尚需呈报 ...

资产重组》第三十条规定情形的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 北京金橙子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最 近 36 个月内 ...

| 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 7 | 月 2 | 日） | （2025 | 年 7 | 月 30 | 日） | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | | | 29.72 | | | | 33.39 | 12.35% | | 科创 50 指数（000688.SH） | | | | 982.64 | | | | 1,058.57 | 7.73% | | 证监会软件信息技术服务指数 （883169.WI） | | | | 9,383.39 | | | | 10,026.71 | 6.86% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | | | | | | | 4.62% | | 剔除同行业板块因素涨跌幅 | | | | | | | | | 5.49% | 北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-063 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募 投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至 公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保 荐机构对此出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号）， 公司获准向社会公开发行人民 ...

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下： 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-064 北京金橙子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计 含税金额 58,40 ...

北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十 条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 八条的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以下简称"标的 公司"）的 55.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产应 当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，标 的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和 提高上市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定， ...

北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以下简称"标的公司"或"萨 米特"）的 55.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，公司将直接持有标的公司 55.00%股权。 一、本次交易不构成重大资产重组 本次交易中，上市公司拟购买萨米特 55.00%股权。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》，基于上市公司、标的公司经审计的 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，本次交易不构成重大资产重组，具体计算 如下： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 1 单位：万元 | 财务指标 | 标的公司 | 上市公司 | 交易作价 | 选取指标 | 占上市公 | 是否达到重 大资产重组 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 司比重 | 的标准 | | 资产总额 | 6,607. ...