核心观点 - 公司发布2025年半年度报告 面对行业业绩下滑压力 通过创新营销策略和研发管线突破积极应对 新获批液体鼻喷流感疫苗及多项临床进展成为增长动力 [1][2][3] 产品研发进展 - 液体鼻喷流感减毒活疫苗获批上市 剂型由冻干升级为液体 无需复溶 适用3-17岁人群 正推进生产及批签工作 [2] - 开展流感疫苗扩大适用人群临床研究 8月25日启动18-59岁成年人群受试者入组 拟扩展年龄层 [2] - 2025年上半年研发投入9820.06万元 占营业收入34.47% 16个主要在研项目中11项处于临床或注册阶段 [3] - 5项产品申请临床批件：重组带状疱疹疫苗、佐剂流感疫苗(三价/四价)、百白破-Hib联合疫苗、青少年及成人百白破疫苗 其中重组带状疱疹疫苗和四价佐剂流感疫苗已获临床批件 [3] - 百白破疫苗(三组分)、狂犬单抗、破伤风单抗处于临床阶段 冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)和HSV-2疫苗即将开展临床 [3] 营销策略创新 - 结合医防协同政策 创新营销渠道策略 通过基层医生培训、公众科普教育及学术推广活动提升疾病认知度和接种率 [4] - 亮相"中国医师协会2025呼吸医师年会"等学术会议 展示减毒活疫苗技术突破 开展"带疱者说"系列活动推动疾病预防 [4] - 与地方政府合作将疫苗纳入区域公共卫生项目 参加"2025疫苗与健康大会"探讨医防融合路径 [5] - 推进营销团队人才转型 通过人员优化提升业务能力 借助"世界制药原料中国展"开拓海外市场 [5] - 稳步推进俄罗斯等国的产品注册工作 加强与海外经销商合作 [6] 行业背景与公司应对 - 国内疫苗企业受外部环境、市场竞争及接种意愿下降影响 经营业绩普遍下滑 [1] - 公司通过提升公众疾病认知、加强研发投入及创新营销策略应对市场挑战 [1]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 长春百克生物科技股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-031 长春百克生物科技股份公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1 公司监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文 件的规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2025 年 8 月 28 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《 ...

（四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； 长春百克生物科技股份公司 信息披露管理制度 （一）公司董事和董事会； 第一章 总则 （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《长春 百克生物科技股份公司章程》，制定本制度。 （三）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准 ...

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计 ...

长春百克生物科技股份公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子 ...

长春百克生物科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范长春百克生物科技股份公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《长 春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债务 人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按照 约定履行债务或承担责任的行为。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为子公司提供的担保 视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。非 经公司董事会或股东会批准，任 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公 司规范运作指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规 范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科 技创新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《科创板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性文 件以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...