（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月30日晚间，芯导科技发布公告称，公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、 李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司（简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李 晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司 （简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直 接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技（合称"标的公司"）100%的股权。经初步测算，本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。截至本 公告披露日，公司持续推进本次重大资产重组的具体事宜，根据相关规定组织各中介机构积极开展对标 的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商。公司将根 据本次交易的进展情况，严格按照法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技（以下合称"标的公 司"）100%的股权。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。 二、本次重大资产重组的进展情况 2025 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日 ...

责任编辑：小浪快报 资料显示，上海芯导电子科技股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号,上海市 浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)10-11层，成立日期2009年11月26日，上市日 期2021年12月1日，公司主营业务涉及功率半导体的研发与销售。主营业务收入构成为：功率器件 90.93%，功率IC9.07%。 截至6月30日，芯导科技股东户数8194.00，较上期减少6.79%；人均流通股14351股，较上期增加 329.14%。2025年1月-6月，芯导科技实现营业收入1.82亿元，同比增长17.09%；归母净利润5019.91万 元，同比减少3.86%。 分红方面，芯导科技A股上市后累计派现2.51亿元。近三年，累计派现2.15亿元。 9月29日，芯导科技涨6.97%，成交额2.70亿元。两融数据显示，当日芯导科技获融资买入额5200.41万 元，融资偿还2685.15万元，融资净买入2515.26万元。截至9月29日，芯导科技融资融券余额合计2.93亿 元。 融资方面，芯导科技当日融资买入5200.41万元。当前融资余额2.93亿元，占流通市值的3.02 ...

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 9 月 15 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派姚思静律师、顾艳律师现场出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-028 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,680,003 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,680,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.4081 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

会议信息 - 会议于2025年9月15日14点在上海公司会议室召开[11] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[11] 议案情况 - 议案一为取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][14] - 议案二为制定及修订部分治理制度[4] 制度相关 - 拟制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，修订13项治理制度[16] - 制度具体内容2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[16]

公司重大资产重组进展 - 上海芯导电子科技股份有限公司正持续推进以发行可转换公司债券及支付现金方式收购上海瞬雷科技有限公司 [1] 可转债在并购支付中的应用趋势 - 自证监会去年9月发布并购重组改革意见后 已有14家A股公司将发行可转债纳入并购支付工具 其中8家来自信息技术领域 [1] - 可转债采用"分期支付+弹性兑付"模式 能减轻企业短期现金流压力且不影响长期战略投入 [1] 可转债支付方式的优势 - 与现金支付相比 可转债避免交易初期集中支出大额现金 通过定期付息分散支付压力 保障研发和运营流动资金 [2] - 与增发股份相比 可转债在转股前不立即稀释现有股权结构 有利于保持创始团队与控制权稳定 [2] - 可转债将交易双方转化为长期利益共同体 被收购方收益与收购方未来股价表现绑定 激励核心团队留任并降低技术流失风险 [2] - 可转债为交易双方提供风险缓冲：债性提供本金利息保底保障 股性保留技术协同通过股价上涨实现的可能性 [3] - 可转债"进可攻退可守"特性更易吸引市场投资者 为技术类并购提供稳定资金支持 缓解行业周期性波动冲击 [3] 行业应用前景 - 可转债凭借灵活支付、利益绑定和风险对冲优势 正成为技术型企业并购重组的重要支付工具 [3] - 随着并购重组市场化改革深入推进 可转债有望在更多新兴产业领域的重组交易中发挥核心作用 [3]

收购交易与业绩承诺 - 公司拟通过发行可转换债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权并募集配套资金 [2] - 交易完成后公司将直接或间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%股权 [2] - 转让方承诺标的资产2025-2027年经审计净利润分别不低于人民币3500万元、3650万元和4000万元 [2] 业务协同与战略发展 - 通过深度融合与协同效应扩大上市公司资产规模并丰富产品矩阵 [2] - 交易有助于拓展收入来源并提升整体经营业绩与股东回报能力 [2] 氮化镓产品技术进展 - 650V GaN HEMT产品阵列已加入90-300mR的P-GaN系列产品 [3] - 650V Cascode结构GaN HEMT正在有序开发并形成50-3000mR系列产品 [3] - 40V-150V中低压GaN HEMT有序开发中 其中40V双向GaN产品已实现客户端量产出货 [3]

行业整体业绩表现 - 半导体行业整体营业收入同比增长15.54% 归属于上市公司股东的净利润同比增长32.41% [2] - 165家上市公司中120家实现盈利 100家净利润同比增长 [2] - 9家芯片设计企业盈利同比翻倍 [1] 头部企业业绩亮点 - 寒武纪实现营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 归母净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 [2] - 海光信息营业收入54.64亿元 同比增长45.21% 归母净利润12.01亿元 同比增长40.78% [3] - 中微公司刻蚀设备销售收入同比增长约四成 占总收入75%以上 [4] 技术突破与产能扩张 - 中微公司刻蚀设备覆盖95%以上刻蚀应用 技术延伸至5纳米及更先进制程 [4] - 盛美上海二季度营收环比增长接近40% 临港A厂满产产能达100亿元 [4][5] - 盛美上海临港B厂计划明年下半年投产 预计年产值200亿元 [5] 并购重组动态 - 北方华创收购芯源微 完善半导体装备产品线布局 [6] - 海光信息与中科曙光披露换股吸收合并预案 [6] - 芯原股份筹划收购芯来智融半导体股权并募集配套资金 [6] 市场驱动因素 - 国产替代与市场回暖推动晶圆制造企业满产运行 [1] - AI技术渗透成为集成电路产业升级关键变量 [1] - 国产高端芯片市场需求持续攀升 [3] 细分领域发展 - 长电科技 生益电子 云天励飞 仕佳光子等在先进封装 AI材料 场景应用 光通信等细分环节抢占先机 [3] - 半导体设备各细分环节研发突破 具备出海可能性 [3] - 逻辑芯片和存储芯片客户需求旺盛 [4][5]

重大资产重组基本情况 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权 [1] - 交易完成后公司将直接/间接持有两家标的公司100%股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组 不构成重组上市和关联交易 [1] 交易进展状况 - 公司已于2025年8月4日审议通过交易相关议案并披露预案 [1] - 持续推进重组事宜 组织中介机构开展尽职调查及审计评估工作 [2] - 就重组事项与相关方持续沟通协商 [2] 信息披露安排 - 公司指定上海证券交易所网站为信息披露媒体 [2] - 将严格按照监管要求及时履行信息披露义务 [2]