上海芯导电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《上海芯导电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准备和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的 保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海芯导电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息编制和披露工作中，有关人员未 履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应 处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分公司 的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第九条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 1 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名以 上的董事时，出席股东会的股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以分 散投向数位董事候选人，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代表 董事）。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制 度的相关规定。 第四条 公司股东会选举董事可实行累积投票制。股东会选举两名以上独立 董事时，应当实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上的，股东会就选举董事进行表决时应当采用累积投票制。 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] 薪酬发放方式 - 独立董事实行固定津贴方案，按月发放[9] - 非独立董事和高级管理人员按公司工资制度发放薪酬[11] 薪酬调整与其他规定 - 董事和高级管理人员薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[14] - 公司可对专门事项设立专项奖励或惩罚[9]

第一章 总则 第一条 为规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合 法性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上 海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海芯导电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司股东会由 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | 第四节 | 董 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1.82亿元，同比增长17.09% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5,019.91万元，同比下降3.86% [3] - 扣除非经常性损益净利润2,991.46万元，同比增长20.18% [3] - 经营活动现金流量净额2,658.46万元，同比增长25.34% [3] - 研发投入1,533.63万元，占营业收入比例8.41%，同比下降2.64个百分点 [3][20] 产品与技术布局 - 功率器件产品线涵盖TVS、MOSFET、肖特基、GaN HEMT、IGBT及SiC等 [4][5] - TVS产品占主营业务收入55.53%，包括ESD保护器件及普通TVS [4][5] - 功率IC产品包括负载开关芯片、线性充电芯片、DC-DC转换芯片等 [6][7] - 核心技术包括深槽隔离及穿通型NPN结构技术、沟槽MOS型肖特基改进技术等 [5][18] - 新增650V GaN HEMT产品阵列，涵盖90-300mR的P-GaN系列及Cascode结构产品 [9][10] 研发进展与创新 - 持有有效知识产权126项，其中发明专利27项，实用新型专利62项 [19][20] - 开发0.15pF极低容值SCR ESD产品，覆盖5-30V工作电压 [8] - 推进中低压SGT MOSFET产品迭代，开发WLCSP封装MOSFET [9] - IGBT产品形成650V/1200V系列化，1700V200A芯片已定型 [10] - 功率IC方面推出带反接保护的30V/115mΩ规格产品及低成本线性充电IC [11] 市场与客户拓展 - 下游应用集中于消费电子（手机、平板、可穿戴设备）、网络通讯、安防及工业领域 [4][5] - 主要客户包括小米、TCL、传音等品牌厂商及华勤、闻泰、龙旗等ODM厂商 [16][17] - 境内销售为主，境外收入占比8.12%，主要出口中国香港、台湾及韩国 [24][29] - 参加亚洲充电展、世界移动通信大会等行业活动，强化品牌曝光 [12][13] - 荣获传音控股"2024优秀供应商奖"及微克科技"年度战略合作伙伴奖" [13] 行业环境与竞争 - 全球半导体销售额2025年5月达590亿美元，同比增长19.8% [4] - WSTS预测2025年全球半导体市场规模7,009亿美元，同比增长11.2% [4] - 国产替代需求迫切，公司在TVS、MOSFET等领域技术处于国内前列 [4][15] - 面临国际厂商如德州仪器、安森美等的竞争，部分产品性能已达国际水平 [5][15] - 地缘政治及贸易摩擦可能间接影响下游客户需求 [29]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为182,429,159.31元，同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为50,199,119.08元，同比下降3.86% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为29,914,568.46元，同比增长20.18% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为26,584,576.81元，同比增长25.34% [1] 资产与股东权益 - 总资产为2,280,279,011.98元，较上年度末下降2.05% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,222,096,829.86元，较上年度末下降1.86% [1] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降0.11个百分点 [1] 每股收益与研发投入 - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降2.27% [1] - 稀释每股收益为0.43元/股，同比下降2.27% [1] - 研发投入占营业收入比例为8.41%，同比下降2.64个百分点 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为8,194户 [2] - 控股股东上海莘导企业管理有限公司持股比例38.25%，持有44,982,000股 [2] - 实际控制人欧新华直接持股比例30.00%，持有35,280,000股，并通过一致行动人控制公司 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日以现场方式召开第二届监事会第十九次会议 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整反映财务状况和经营成果 [2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规则及公司内部管理办法 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 监事会认定不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 取消监事会后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [3] - 相关公告同步披露于上海证券交易所网站 [3] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过12亿元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [3][4] - 监事会认定该举措符合监管规定 不影响募集资金投资项目实施 且有利于提高资金使用效率和投资回报 [4] - 具体安排详见公司同日披露的现金管理公告 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议 相关公告于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》 [2] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（股票代码688230）有权参会 [4] - 登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡等材料 不接受电话登记 [4] - 登记地点为上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司证券部 [4] 其他安排 - 出席会议的股东或代理人需自行承担食宿及交通费用 [4] - 公司证券部联系电话为021-60753051 用于会议联系 [5] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到手续 [10]