证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他各类法律法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公 司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体 修订内容详见附件。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请 股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上 述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-025 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-020 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海芯导电 子科技股份有限公司 20 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对芯导科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688230 公司简称：芯导科技 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中的"四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人欧新华、主管会计工作负责人兰芳云及会计机构负责人（会计主管人员）张娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审 ...

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议并披露[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] 投资处置要求 - 公司应加强投资处置环节控制，管理决策和授权批准程序[21] - 投资收回、转让与核销需按规定权限和程序审批并履行手续[28] 制度相关说明 - 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[24] - 本制度由董事会负责解释[25]

上海芯导电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公 告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股 东，均有权按照本细则的规定，通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权， 但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。 第六条 公司可与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下简 称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服 务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按本细则第四条的规定编制 召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海芯导电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规范。 第二章 一般原则 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以 及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和 全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何一种方式占用 公司资金： （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用，但公司参 股公司的其他股东同比例 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性，合理保证公司与财务报告 和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规要求，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告 和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对公司内部控制制度的建 ...