证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-001 上海芯导电子科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召 开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事欧新华先 生、袁琼女士、陈敏先生、温礼诚先生和独立董事肖明先生、朱锐先生、王 东海先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2026年1月1日起至2028 年12月31日止。 2026年1月4日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司 ...