财务表现 - 公司2025年上半年实现营收1 6亿元 同比增长2 99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润378万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润亏损122万元 [1] - 基本每股收益0 06元 [1]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月15日召开董事会和监事会会议 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格 由15.18元/股调整为15.029元/股 [1] 调整原因及依据 - 调整系因公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案实施完毕 方案为每10股派发现金红利1.51元 [5] - 根据《激励计划》规定 若在激励计划公告日至归属前发生派息事项 需对授予价格进行相应调整 [5] - 具体调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格15.18元 V为每股派息额0.151元 经计算调整后价格为15.029元/股 [6] 激励计划历史实施情况 - 2022年9月13日完成首次授予 向45名激励对象授予100万股限制性股票 授予价格为15.81元/股 [3] - 2023年4月20日完成预留授予 具体授予价格未在本文中披露 [3] - 此前曾多次调整授予价格及作废部分股票 包括2023年董事会会议审议相关调整事项 [3][4][5] 程序合规性 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [6] - 调整事项无需再次提交股东大会审议 因已获得2022年第三次临时股东大会授权 [6] - 监事会明确同意本次调整 认为程序合法合规且未损害公司及股东利益 [6] - 律师出具法律意见书 确认公司具备实施股权激励资格且调整符合相关规定 [7][8] 财务影响 - 本次授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [6]

董事会决议 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年8月15日在东莞以现场结合通讯方式召开 由董事长汪敏主持 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告及摘要 募集资金存放与使用情况专项报告 提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 以及限制性股票激励计划授予价格调整 [1][2] 议案表决结果 - 2025年半年度报告及摘要议案获8票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案获8票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 [1] - 2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告议案获8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整议案获4票同意 0票反对 0票弃权 4票回避 [2] 募集资金管理 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所科创板上市规则及上市公司募集资金监管规则 [1] - 募集资金实行专户存储和专项使用 履行了信息披露义务 使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [1] 股权激励计划调整 - 因实施2024年权益分派方案 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为15.029元/股 [2] - 董事严妍 张喜芳 王懿 孙松涛作为激励对象 对该议案回避表决 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月15日在广东省东莞市南城区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席周强主持 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程 [1] - 报告内容符合证监会和上交所规定 客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上交所科创板规则及上市公司募集资金监管规则 [2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未发现违规使用或损害股东利益情形 [2] 股权激励计划调整 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案 [2] - 因2024年年度权益分派实施完毕 授予价格调整为15.029元/股 [2] - 调整程序符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [2]

公司股权激励计划调整背景 - 公司实施2022年限制性股票激励计划 涉及首次授予和预留部分授予 [2][5][6][7] - 因2024年度利润分配方案实施派息 每10股派发现金红利1.51元 合计派发现金红利999.69万元 [10] - 根据激励计划草案规定 派息事项需对限制性股票授予价格进行相应调整 [10] 授予价格调整细节 - 调整前授予价格为15.029元/股 [10] - 调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格 V为每股派息额0.151元 [10] - 调整后授予价格需大于1 经计算调整后价格为14.878元/股 [10] 公司治理程序履行情况 - 董事会于2022年8月26日审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - 监事会于同日发表核查意见 独立董事发表同意意见 [5] - 2022年9月13日股东大会以特别决议形式批准激励计划 [6] - 2025年8月15日董事会和监事会审议通过本次授予价格调整议案 [9] 激励计划实施进程 - 2022年9月13日完成首次授予 授予日价格为15.81元/股 向45名激励对象授予100万股 [6][7] - 2023年4月20日完成预留授予 授予价格15.81元/股 向25名激励对象授予25万股 [7] - 2023年8月和2024年4月分别审议通过第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案 [8] - 2025年3月审议通过预留授予部分第二个归属期考核情况议案 [9] 法律合规性确认 - 律师事务所认为公司已取得必要批准与授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [4][10] - 公司已履行现阶段必要信息披露程序 需继续按照监管规定履行信息披露义务 [11] - 公司具备实施股权激励的主体资格 不存在不得实施股权激励的情形 [11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.6亿元 同比增长2.99% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约378万元 实现扭亏为盈 [2] - 2024年同期营业收入约1.55亿元 归属于上市公司股东的净利润亏损约1638万元 [2] 每股指标 - 2025年上半年基本每股收益0.06元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.25元 [2]

公司会议与财务披露 - 公司于2025年8月15日在广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层会议室以现场结合通讯方式召开第三届第二十五次董事会会议 [2] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年全年营业收入构成中企业及其他行业占比50.54% [2] - 能源行业收入占比49.34% [2] - 其他业务收入占比0.12% [2]

限制性股票授予 - 2022年9月13日首次授予，100万股，45人，15.81元/股[4] - 2023年4月20日预留授予，25万股，25人，15.81元/股[5] 利润分配 - 2025年4月21日通过分配预案，每10股派1.51元，共9996943.68元[8] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价由15.18元/股调为15.029元/股[1] 会议审议 - 多时间召开董事会、监事会审议相关议案[1][4][5][6] 其他 - 公告日期2025年8月16日[14]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | 调整授予价格 上海市锦天城（深圳）律师事务所 之 关于 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司""开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）在本法律意见书中，本所在《上市公司股权激励管理办法》规定的范围 内对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法 律事项发表法律意见，并不对其他事项以及财务、审计、股票投资价值、本次激励 计划的业绩考核标准等非法律事项发表意见； （二）本法律意见书涉及财务、审计等内容的，本所严格按照有关方出具的专 业文件（包括但不限于审计报告、内部控制审计报告）进行引用，但引用行为并不 开普云信息 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-044 本次交易的具体方案以各方进一步签署的交易文件为准。本次交易尚需履行 必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存 在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布 的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 1 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及/ 或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"）或 其存储业务资产的控制权（以下简称"本次交易"）。根据上海证券交易所的相 关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：开普云，证券代码：688228） 自 2025 年 8 月 11 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日， 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-039）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易 ...