公司治理结构重大变更 - 公司拟取消监事会设置 第三届监事会监事职务将自然免除 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将相应废止 [1] - 此次调整依据《中华人民共和国公司法》及其配套制度规则、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定进行 [1] 公司注册资本变动 - 因2022年限制性股票激励计划归属 公司总股本及注册资本发生两次变动 [2] - 首次授予部分第一个归属期归属后 公司总股本由67,133,440股增至67,518,240股 注册资本由67,133,440元增至67,518,240元 [2] - 预留部分第二个归属期归属后 公司总股本进一步由67,518,240股增至67,550,760股 注册资本由67,518,240元增至67,550,760元 [2] 公司注册地址变更 - 因经营发展需要 公司拟将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心5栋2单元1805室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号101室” [3] 公司章程修订及后续安排 - 公司董事会及监事会已审议通过关于取消监事会、变更注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案 [1] - 《公司章程》中涉及“监事”、“监事会”等相关条款将进行修订 [1] - 公司将在股东大会审议通过后 向市场监督管理部门办理注册资本变更登记、注册地址变更及《公司章程》的工商备案登记手续 [2][3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 公司董事会同意提名汪敏、张利国、王懿为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名刘纪鹏、钱鹤、杨玉超为第四届董事会独立董事候选人，其中刘纪鹏为会计专业人士 [1] - 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成相关培训学习并取得证券交易所认可的证明材料 [1]

证券日报网讯 12月11日晚间，开普云发布公告称，公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举严 妍女士为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日在北京以现场方式召开了第三届第二十八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于企业及其他行业 占比50.54% [1] - 能源行业是公司另一大收入来源 2024年1至12月份占比49.34% [1] - 其他业务收入占比0.12% [1] 公司市值 - 截至发稿时 公司市值为129亿元 [1]

国金证券股份有限公司 关于开普云信息科技股份有限公司使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为开普云信息科技股份有 限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对开普云拟使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 8 ...

开普云信息科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 第一条 为维护开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 开普云信息科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司系广东开普互联信息科技有限公司按原账面净资产值折 股整体变更设立，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91441900725969484E。 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,678.3360 万股，并于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：开普云信息科技股份有限 ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开普云信息科技股份有限公司董事会，现提名杨玉超 先生为开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与开普云信息科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高 ...

关于选举职工代表董事的公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-075 开普云信息科技股份有限公司 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 附件：职工代表董事简历 严妍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大 学硕士研究生学历，金融学。历任开普云信息科技股份有限公司政企事业部总经 理、副总经理、董事等职务；现任开普云第三届董事会董事、总经理。兼任北京 卿晗文化传播有限公司执行董事、开普数智科技（广东）有限公司董事、成都文 趣星球科技有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长、欧美同学会 留加分会副会长兼秘书长、北大-开普云"数字化转型"联合实验室主任、北京市 海淀区政协委员、北京市海淀区花园路新联会会长。 严妍女士直接持有公司股份 105,000 股。严妍女士不存在《公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、高级 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-074 开普云信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股 东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董 事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非职工董事将与公司职工代表大 1 会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自换届选举相关议 案经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 本次董事会换届选举事项将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-076 开普云信息科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...