公司新设子公司 - 开普云信息科技股份有限公司新成立了全资子公司“开普云智能存储（深圳）有限公司” [1] - 新公司法定代表人为马文婧，注册资本为20000万人民币 [1] - 新公司由开普云信息科技股份有限公司100%全资持股 [1] 新公司经营范围 - 新公司经营范围广泛，涵盖人工智能应用软件开发、集成电路芯片设计及服务、制造与销售 [1] - 业务范围还包括计算机系统服务、软件开发、数据处理和存储支持服务、电子元器件制造与销售等 [1] - 经营项目包含货物进出口、技术进出口以及进出口代理 [1] 新公司基本信息 - 新公司位于深圳市南山区粤海街道深圳软件园 [1] - 公司类型为有限责任公司（法人独资） [1] - 公司所属国标行业为“交通运输、仓储和邮政业”下的“装卸搬运和仓储业” [1]

公司公告核心内容 - 开普云于2025年12月30日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于募投项目结项及资金使用的议案 [2] - 议案同意将“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目结项 [2] - 公司将把节余募集资金12,915.35万元（含利息收入和现金管理收益）永久补充流动资金 [2] - 实际补充金额以资金转出当日计算的节余募集金额为准 [2] - 公司将注销相关的募集资金专户 [2] - 此议案无需提交股东大会审议 [2] 募投项目与资金管理 - 涉及结项的募投项目具体为“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目” [2] - 节余募集资金总额为12,915.35万元，该金额包含了募集资金产生的利息收入和现金管理收益 [2] - 节余资金将永久性地用于补充公司日常经营所需的流动资金 [2] - 在资金完成转出后，公司将注销与这些项目对应的募集资金专户 [2]

公司治理与董事会换届 - 2025年12月30日，开普云召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举汪敏、张利国、王懿担任公司第四届董事会非独立董事，选举刘纪鹏、钱鹤、杨玉超为公司第四届董事会独立董事 [2] - 公司2025年第二次职工代表大会选举严妍为职工代表董事，与股东大会选举的董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，选举汪敏担任公司第四届董事会董事长 [2] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次临时会议审议通过多项聘任议案，同意聘任严妍为公司总经理 [2] - 会议同意聘任王金府、马文婧、王瑛、杨春宇担任公司副总经理 [2] - 会议同意聘任王金府为公司财务总监，同时聘任马文婧为公司董事会秘书 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年12月30日14时30分召开股东大会，12月12日发布通知[5] 股东出席情况 - 现场出席10名代表39755750股，占比58.8531%[10] - 网络投票63名代表1547945股，占比2.2915%[10] - 合计73名代表41303695股，占比61.1446%[10] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意41295500股，占比99.9801%[14] - 续聘审计机构议案同意41295500股，占比99.9801%，中小投资者占比99.7696%[16] 董事会换届情况 - 汪敏、张利国、王懿等换届选举同意票占比超99%[19][21][23] - 刘纪鹏等三名独立董事选举议案表决通过[25][27][29] - 董事会换届议案有效表决权总票数为123911085票[18][25]

国金证券股份有限公司 关于开普云信息科技股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 3 月 26 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开 ...

南财智讯12月30日电，开普云公告，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届 董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 注销相关募集资金专户的议案》，同意将募投项目"大数据服务平台升级建设项目"、"研发中心升级建 设项目"结项，上述项目已达到预定可使用状态。截至公告日，预计节余募集资金12,915.35万元（含利 息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营。节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户。 ...

关于控股子公司应收账款回款承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购北京天 易数聚科技有限公司（以下简称"天易数聚"）57.159%股权。天易数聚原股东青 岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）、新泰新征途企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、北京易立信科技有限公司、大都开元投资有限公司以及天易数聚 主要核心人员（以下合称"业绩承诺方"）对天易数聚应收账款回款进行了承诺： 天易数聚 2023 年末应收账款余额于 2025 年 9 月 30 日前收回 90.00%以上。针对 该应收账款回款承诺完成情况，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）进行了专项鉴证。 近日，公司收到该专项鉴证报告。根据天健会计师事务所出具的《关于北京 天易数聚科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕7-751 号），天易数聚公司 2023 年末应收账款余额，于 2025 年 9 月 30 日前实际收回 比例为 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，募集资金总额99458.19万元，净额89730.37万元[4] 项目结项 - 拟将“大数据服务平台升级建设项目”“研发中心升级建设项目”结项[3] 资金情况 - 节余资金12915.35万元永久补充流动资金[3] - 截至2025年12月30日，闲置募集资金现金管理余额5100.00万元[7] 账户处理 - 拟注销7个募集资金专户及理财专用结算账户[10][11]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-083 开普云信息科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事 成员，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制选举汪敏先生、张利国先生、王懿先生担任公司第四届董事会非独立董事，选 举刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事；与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事严妍女士 ...

股东大会信息 - 2025年12月30日于北京海淀区召开，73人出席，所持表决权占61.1446%[2] 参会人员 - 8位董事、3位监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票占99.9801%[5] - 《关于续聘审计机构议案》同意票占99.7696%[6] 人员当选 - 汪敏等6人当选第四届董事会董事，得票率超99.8%[7]