独立董事提名 - 公司董事会提名李晓光为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快完成上交所独立董事履职学习课程[2] 任职资格 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟将独立董事人数从3名增至4名[1] - 拟将审计委员会成员数从3名增至5名[1] 人员选举 - 拟选举李晓光为第五届董事会独立董事候选人[1] - 选举吴献文、李晓光为第五届董事会审计委员会委员[3]

公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 董事会拟将成员人数由9名增至11名，独立董事由3名增至4名，增1名职工代表董事[2] - 拟变更经营范围，主营业务无重大变化[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为332,072,000股，面额股每股金额为1元[10] - 发行股份总数为64,966.4497万股，均为人民币普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] 股东权益 - 股东可依章程起诉公司、股东、董事等，公司也可起诉股东等[8] - 股东可按所持股份份额获股利和其他形式利益分配[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[21] 会议决策 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权多于二分之一通过，特别决议需多于三分之二通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，最低分别为80%、40%、20%[84] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[86] 其他事项 - 公司拟修订多项管理制度，含股东会议事规则等25项制度，12项需提交股东会审议[104] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露，议案需提交股东会审议[102][103] - 公司党委设置及人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费列支[100]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会7月30日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[2] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2025年7月15日相关媒体及网站披露[6] - A股股权登记日为2025年7月25日[11] - 现场登记时间为2025年7月29日9:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为陕西省西安市未央区明光路12号公司证券法律部[12] - 联系电话为029 - 86537819[12] - 股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月14日召开，6名监事参与表决[2] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 董事会成员拟增至11名，独立董事增至4名，增1名职工代表董事[4] 其他事项 - 拟调整经营范围并修订《公司章程》[4] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》全票通过，待股东会审议[5][6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，原有监事会议事规则等制度同步废止 [1] - 董事会成员人数从9名增至11名，其中独立董事从3名增至4名，并增设1名职工代表董事 [2] - 修订公司章程及相关治理制度，明确审计委员会行使原监事会监督职能的权责范围 [1][3] 经营范围变更 - 企业经营范围新增超导材料制造与销售、金属材料加工、冶金设备制造等23项业务类别，同时保留原有核心技术领域 [2][8][9] - 新增技术服务、技术开发、技术转让等科技创新服务类目，以及土地使用权租赁、非居住房地产租赁等资产运营业务 [8][9] - 明确主营业务未发生重大变化，变更仅基于陕西省市场监督管理局登记规范要求 [3] 公司章程修订详情 - 更新公司设立依据及上市信息，明确2019年7月22日于上交所科创板上市 [4] - 新增法定代表人辞任及追责条款，规定三十日内需确定新法定代表人且过错追偿机制 [4] - 调整股份收购情形及程序，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的收购条件 [10][11][12] - 完善股东权利条款，新增股东查阅会计凭证权限及决议瑕疵处理机制 [23][24][25] - 新增控股股东行为规范，明确禁止资金占用、内幕交易等九项强制性要求 [31][32][33] 股东大会机制优化 - 扩展股东大会职权范围，新增对员工持股计划、财务资助事项的审议权限 [35][39] - 明确股东大会可授权董事会决定不超过3亿元且不超过净资产20%的定向增发 [35] - 新增网络投票与电子通信参会方式，要求召集人保障表决权行使便利性 [43][53] - 细化临时提案提交规则，规定1%以上股东可于会前十日提交合规提案 [51][52]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会 同时废止监事会相关制度 [1][2] - 董事会成员人数由9名增加至11名 其中独立董事由3名增至4名 并增加1名职工代表董事 [2] - 拟调整经营范围以符合规范性要求并支持未来发展战略 [2] 公司章程修订安排 - 基于治理结构和经营范围变更事项 公司拟修订《公司章程》 [2] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 最终以监管部门核准为准 [2] - 议案获监事会全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月30日14点30分，地点为公司103会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统平台） [1] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议，并于2025年7月15日在指定媒体披露 [2] - 会议资料将在股东会召开前于上海证券交易所网站披露，无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则与登记要求 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，融资融券等特殊账户需按监管规定执行投票程序 [3][4] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的A股股东（代码688122）可出席或委托代理人表决 [7] - 现场登记时间为2025年7月29日9:00-16:00，需携带身份证件、股东账户卡等原件，不接受电话登记 [5][6] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，参会者需自理食宿及交通费用，并提前签到 [6] - 联系方式包括地址（西安市未央区明光路12号）、电话（029-86537819）及邮箱（ir@c-wst.com） [6]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 独立董事人数由3名增加至4名 新增李晓光为独立董事候选人 [1] - 审计委员会成员调整为5人 新增吴献文和李晓光为委员 [2] 人事任命情况 - 李晓光具备独立董事任职资格 已通过上海证券交易所审核 [1] - 李晓光现任中国科大讲席教授 在材料科学领域有深厚学术背景 [4] - 李晓光未持有公司股票 与控股股东无关联关系 无处罚记录 [5] 会议审议进展 - 相关议案已通过第五届董事会第八次会议审议 [1] - 独立董事选举及审计委员会调整尚需提交股东会审议通过 [1][2]

公司基本信息 - 公司名称为西部超导材料科技股份有限公司 英文名称为Western Superconducting Technologies Co Ltd [1][4] - 公司注册地址为西安经济技术开发区明光路12号 注册资本为64966.4497万元人民币 [2] - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行4420万股人民币普通股 [1][3] - 公司系依照《公司法》由西部超导材料科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司 [1] 公司章程总则 - 公司章程制定依据为《公司法》《证券法》等法律法规 旨在规范公司组织行为并保护各方权益 [1] - 公司章程对股东董事高级管理人员具有法律约束力 纠纷应优先协商解决 [3][11] - 公司经营宗旨聚焦新材料领域自主创新 以国内空白国际领先产品为研发导向 [4] - 公司经营范围涵盖超导材料制造销售、金属材料加工、冶金设备制造及进出口业务等 [5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数332,072,000股 全部由净资产折股方式出资 [6] - 主要发起人包括西北有色金属研究院(持股30.12%)、中信金属股份(20.67%)、深圳创新投资集团(19.18%) [6] - 公司现有股份总数649,664,497股 均为人民币普通股 [6] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类股份享有同等权利 [6] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程/增减注册资本/合并分立等决议 [18][20] - 董事会由11名董事组成 包括1名董事长1名职工代表董事和4名独立董事 [49] - 董事长为公司法定代表人 其以公司名义从事的民事活动由公司承担法律后果 [2][9] - 独立董事需保持独立性 履行监督制衡和专业咨询职责 且需满足五年以上相关工作经验等条件 [57][58] 重要治理机制 - 股东会授权董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [18] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 除非经股东会决议且累计总额不超过股本10% [6][7] - 公司收购自身股份需符合特定情形 如员工持股计划/股权激励等 且持股总数不得超过10% [8][9] - 关联交易金额超3000万元或占公司总资产/市值1%以上时 需提交股东会审议并提供评估报告 [22] 会议决议规则 - 股东会决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二以上通过) [35][36] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [54][55] - 独立董事可行使特别职权 如独立聘请中介机构/提议召开临时股东会等 需经全体独立董事过半数同意 [59][60] - 公司提供担保单笔额超净资产10%或担保总额超净资产50%后新增担保等情形需经股东会审议 [19][21]