会议信息 - 现场会议时间为2025年8月18日14:00[10] - 网络投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室[10] 议案内容 - 拟取消监事会，修订《公司章程》[11] - 拟修订多项规则，制定薪酬管理制度[15] - 推选第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[1][18] 其他 - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[2] - 换届选举公告于2025年8月2日在上交所网站披露[1]

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月18日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等反馈服务意见建议[2]

行业投资评级 - 新材料行业评级为领先大市-B(维持) [1] 核心观点 - 人形机器人领域材料有望实现高速发展，PEEK材料将受益于产业增长 [1][5] - 全球人形机器人市场预计从2023年21.6亿美元增至2029年324亿美元，年复合增长率57% [5] - 国内2025年PEEK材料市场规模预计达21亿元，同比增长10.53% [5] 市场表现 - 本周新材料指数下跌2.34%，跑输创业板指1.59% [2] - 细分板块表现：合成生物指数上涨2.06%，半导体材料下跌0.65%，电子化学品上涨0.77% [2][18] - 实现正收益个股占比28.09%，天承科技(28.83%)、华秦科技(14.62%)表现突出 [24] 产业链价格 - 氨基酸：缬氨酸14200元/吨(-1.05%)，精氨酸24000元/吨(-1.64%) [3] - 可降解塑料：PLA注塑级17800元/吨(不变)，PBAT 9850元/吨(不变) [3] - 工业气体：氧气450元/吨(+3.93%)，氮气509元/吨(+1.19%) [38] - 碳纤维：T700/12K价格105元/千克(不变)，库存15450吨(+1.31%) [47] 投资建议 - 关注人形机器人材料相关企业：中欣氟材(DFBP单体)、中研股份(PEEK制造)、普利特(PEEK改性)、肯特股份(PEEK零部件) [5][6] - 建议关注功能性保护套管生产商骏鼎达 [6] 行业动态 - 工信部公布首批36项生物制造标志性产品 [56] - 内蒙古硅源新能万吨级硅碳负极材料项目即将量产 [58] - 国恩股份拟投资9.6亿元建设PEEK全产业链项目 [58]

股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年8月18日14点在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] 会议审议事项 - 议案1、2、3、4已通过第二届董事会第三十三次会议审议 [5] - 议案1和2.01、2.02为特别决议议案 [6] - 议案3、4对中小投资者单独计票 [6] 董事会换届情况 - 第三届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [24] - 提名刘修才等5人为非独立董事候选人，吴向阳等3人为独立董事候选人 [25] - 新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [26] 股份回购进展 - 2025年7月31日回购230,366股，占总股本0.0319% [40] - 回购最高价53.40元/股，最低价44.08元/股 [40] - 累计支付资金10,497,716.71元 [40] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [43] - 相应修订公司章程及相关内部管理制度 [43] - 过渡期内第二届监事会继续履行监督职能 [43]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在完善治理结构，保护中小股东及利益相关者权益，依据《公司法》《独立董事管理办法》及《公司章程》等法规 [1] - 独立董事定义为不兼任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督和专业咨询作用 [2] - 独立董事职责包括参与董事会决策、监督重大利益冲突事项、提供专业建议，并维护公司整体利益与中小股东权益 [3] 独立董事任职条件 - 候选人需具备上市公司董事资格、五年以上相关工作经验，无重大失信记录，且符合独立性要求 [4] - 禁止提名36个月内受证监会处罚、被立案调查或交易所公开谴责的人员，以及存在重大失信记录者 [5] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上财务管理经验等条件之一 [6] 独立董事独立性要求 - 排除在公司/关联方任职、持股1%以上或前十大股东及其亲属，以及为控股股东提供服务的中介机构人员 [7] - 重大业务往来单位任职人员及近12个月内存在关联关系者不得担任独立董事 [8] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具评估意见并随年报披露 [9] 提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事，选举需获股东会过半数表决权通过 [10] - 提名前需获被提名人同意并公开声明独立性，董事会提名委员会负责资格审查 [11] - 选举采用累积投票制，中小股东投票单独计票披露，任期最长6年且连任后需间隔36个月 [12] 职责与履职方式 - 独立董事需亲自参会，两次缺席且未委托他人将导致解职，辞职需说明原因并完成60日内补选 [13] - 特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利及发表独立意见 [14] - 对关联交易等重大事项需全体独立董事过半数同意，董事会需披露其异议意见 [15] 独立董事专门会议 - 公司需定期召开全部由独立董事参与的专门会议，审议关联交易等事项，会议由过半数独立董事推举召集 [16] - 会议需提前3日通知（紧急情况除外），决议需全体独立董事过半数通过，相关董事需回避表决 [17] - 会议记录需保存10年，独立董事对议案情保密，决议结果书面提交董事会 [18] 公司支持与保障 - 公司需确保独立董事知情权，提供充足资料和工作条件，董事会秘书负责协调资源 [19] - 独立董事津贴标准由股东会审议并在年报披露，公司承担其履职费用并可建立责任保险制度 [20] - 董事及高管不得干预独立董事职权行使，其履职涉及披露事项时公司需及时配合 [21]

信息披露制度总则 - 公司信息披露制度旨在规范信息披露程序，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护股东及利益相关人权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1][2] - 适用范围涵盖公司董事会、高管、控股子公司、持股5%以上股东及其他负有信息披露义务的关联方 [2][3] 信息披露基本原则 - 信息披露需遵循公开、公正、公平原则，禁止选择性披露，确保所有投资者平等获取信息 [3] - 披露内容需真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，预测性信息应合理谨慎 [4][5] - 内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息，需将知情范围控制在最小 [5][10] 信息披露内容与形式 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、中期报告（上半年结束2个月内披露）及季度报告（季度结束1个月内披露） [8][9] - 临时报告针对重大事件（如经营方针变更、重大资产交易、股权结构变化等26类情形）需立即披露 [11][12][13] - 信息披露形式以指定媒体公告为主，不得以新闻发布或答记者问替代法定披露义务 [15][17] 信息披露程序与职责 - 定期报告编制需经审计委员会审核、董事会审议，董事及高管需签署书面确认意见 [9][10][20] - 临时公告由董事会秘书组织编制，董事长签发，涉及重大事件时需在董事会决议或协议签署时点披露 [25][27][53] - 董事会秘书为信息披露协调第一责任人，负责组织披露事务并监督媒体报道真实性 [19][42] 信息保密与豁免机制 - 涉及国家秘密或商业秘密（如核心技术、经营信息）可申请暂缓或豁免披露，需经董事长审批并登记 [34][35][36] - 保密信息若出现泄露、市场传闻或豁免原因消除时需及时补披露 [38] - 内控措施包括签订中介机构保密协议、限制会议信息传达范围等 [60][61] 监督与责任追究 - 审计委员会负责监督信息披露制度执行情况，发现缺陷需督促整改 [45] - 违规披露将追究责任人行政、民事或刑事责任，并可能要求赔偿损失 [62][63] - 文件存档由董事会秘书监管，借阅需审批以防遗失 [65][66] 制度实施与修订 - 董事会负责制度解释及修订，生效后需持续评估实施情况 [68][69][70] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按《公司章程》执行 [67]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年10月22日，由原控股股东Cathay Industrial Biotech Ltd提议 [1] - 回购方案实施期限为2024年10月21日至2025年10月20日 [1] - 预计回购金额为1000万元至2000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元 [1] - 回购价格不超过67元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 回购进展 - 累计已回购股数230,366股，占总股本比例0.0319% [1] - 累计已回购金额10,497,716.71元 [1] - 实际回购价格区间为44.08元/股至53.40元/股 [1] - 回购成交最高价53.40元/股，最低价44.08元/股 [1] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月18日14:00在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] 审议事项 - 主要议案包括选举XIUCAI LIU（刘修才）为第三届董事会非独立董事，以及选举3名独立董事 [2] - 议案1至4已通过第二届董事会第三十三次会议审议，其中议案3、4经提名委员会第四次会议审议 [3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东可集中或分散投票权 [9][10] 投票规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [5] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守科创板自律监管指引规定 [1] 参会与登记 - 股权登记日为2025年8月11日，A股股东（代码688065）可现场或委托代理人出席 [6] - 登记需提供身份证、股东账户卡等材料，可通过信函、传真或邮件方式于8月15日17:00前完成 [6] - 现场参会人员需提前30分钟到达并携带有效证件及授权委托书原件 [7] 其他事项 - 会议联系信息：上海市闵行区绿洲环路396弄11号证券事务部，电话021-50801916 [7] - 会期半天，食宿及交通费用自理 [7] - 授权委托书需明确表决意向，未作指示的由受托人自主决策 [9]

公司治理结构变更 - 凯赛生物拟取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 相关制度文件包括《监事会议事规则》将废止，涉及监事会的条款同步修订 [2] - 过渡期内第二届监事会将继续履行监督职责直至股东大会审议通过 [2] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序，董事长辞任即视为辞去法定代表人 [4] - 调整股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为合法事由 [9][10] - 修订财务资助条款，新增累计总额不超过股本10%的限制 [8][9] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，并修改相关议事规则 [19][20] 股东权利与义务调整 - 降低股东提案门槛，持有1%以上股份股东即可提出提案 [58] - 明确股东查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当查阅 [33][34] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用等损害公司利益行为 [16][17] - 调整股东诉讼机制，取消监事会的诉讼主体地位 [14][15] 会议制度变更 - 股东大会统一改为股东会，可采取现场与电子通信结合方式 [25] - 临时股东会召集主体调整为审计委员会 [26][27] - 明确股东会决议无效情形，包括未实际召开会议等 [35][36] - 调整特别决议事项范围，新增现金分红政策调整条款 [81]

科创板上市公司独立董事提名 - 上海凯赛生物技术股份有限公司董事会提名商建刚先生为第三届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 提名人已充分了解被提名人职业背景及信用记录 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有5年以上法律 经济 会计 财务 管理等工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上交所自律监管规则要求 [1] 独立性要求 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 非前十大股东中的自然人股东及其直系亲属 [2] - 被提名人未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 被提名人与公司控股股东 实际控制人及其附属企业无重大业务往来或任职关系 [2] - 被提名人未为公司及其控股股东 实际控制人提供财务 法律 咨询等服务 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [2] 不良记录核查 - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3][4] - 未被证监会立案调查或司法机关立案侦查且无明确结论意见 [3][4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 无重大失信等不良记录 [4] 兼职与履职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 在公司连续任职未超过6年 [4] - 被提名人不存在因连续两次未出席董事会会议被解除职务的情形 [4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 [4]