证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-043 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）于2025年8月 15日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-042 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1 3、2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次拟激励对象提出的异议。2020 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-014）。 4、2020 年 10 月 26 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2020 年 10 月 ...

激励计划会议 - 2022年7 - 8月相关会议审议通过2022年限制性股票激励计划议案[8][9] - 2022 - 2025年多次会议审议调整授予价格等议案[9][10][12] 权益分派 - 2025年7月28日披露《2024年年度权益分派实施公告》，每10股派4元[14] 激励计划调整 - 调整后2022限制性股票激励计划授予价格为56.05元/股[16] 业绩考核与结果 - 2024年营收295,791.16万元，同比2020年增长97.56%[18] - 2024年净利润48,388.68万元，同比2020年增长5.62%[18] - 公司层面业绩不达标，作废69.881万股第二类限制性股票[18]

会议决策 - 2020 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[8][9][11][12][14] 业绩考核 - 2024年营收或净利润较2020年增长率需达186%或107%方可100%或80%归属[15] 业绩数据 - 2024年营收295,791.16万元，同比2020年增长97.56%[16] - 2024年净利润48,388.68万元，同比2020年增长5.62%[16] 股票处理 - 因业绩不达标，作废13.643万股第二类限制性股票[16][17] - 作废事项无需股东大会审议，符合规定[17][18]

财务表现 - 上半年实现营业收入16.71亿元，同比增长15.68% [1] - 归母净利润3.09亿元，同比增长24.74% [1] - 利润总额、净利润等指标同比上年同期均有所增长 [1] 业务驱动因素 - 系列长链二元酸持续放量 [1] - 销售收入以及销售毛利持续上涨 [1]

科创新材料ETF及成分股表现 - 科创新材料ETF汇添富(589180)上涨2.65% 收于1.057元 日内涨幅1.54%[1][2] - 中船特气20CM涨停 广钢气体涨超13% 华特气体涨超12% 聚和材料涨超7% 西部超导涨超2% 中研股份涨超1%[1] - ETF前五大权重股：沪硅产业(涨2.38% 权重8.9%) 西部超导(涨7.93% 权重2.63%) 安集科技(涨1.65% 权重5.7%) 凯赛生物(涨0.23% 权重5.57%) 天奈科技(涨2.35% 权重4.04%)[2] 新材料行业成长前景 - 新材料产业处于下游需求爆发阶段 政策支持与技术突破推动加速成长[3] - 行业作为基石性产业 支撑电子信息、新能源、生物技术、节能环保等领域发展[3] 细分领域动态 电子信息材料 - 2025Q2全球硅晶圆出货量3327百万平方英寸 同比增长9.6% 环比增长14.9% 显示非存储领域复苏迹象[4] - 预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元 中国市场占比近半且复合增长率近15%[4] 航空航天材料 - SpaceX成功发射英国"锻造星1号"卫星 成为全球首个开展空间制造的国家 开启天基工业制造新篇章[5] 新能源材料 - 中国光伏行业协会澄清反内卷传闻 强调将按法治化市场化原则推进工作[7] 生物技术材料 - 海南推进琼港合作 重点深化生物医药、高端消费品制造等领域合作[7] 节能环保材料 - 九部门联合印发《重金属环境安全隐患排查整治行动方案(2025-2030)》 计划2030年底前全面完成隐患整治[8]

生物基尼龙复合材料商业化突破 - 安徽凯酰时代投资5亿元建设18条生物基电池壳生产线，采用长/短玻纤生物基尼龙56复合材料，年产250万套电池壳，产品厚度1-3mm [2] - 公司由凯赛生物、宁德时代旗下溥泉资本及卡涞复材联合成立，整合PA56合成技术与CTP3.0电池工艺，覆盖电池壳体、储能箱体等交通领域应用 [2] - 项目原材料来自招商凯赛生物年产4.1万吨生物基复合材料项目，产品抗冲击强度≥80kJ/m²，耐温范围-40°C~120°C，绝缘电阻>100MΩ [3][4] 凯赛生物产业链布局 - 合肥基地规划2025年建成生物基聚酰胺改性和Bio-PPA CFRT工厂，合资公司已开展下游产业运营 [5] - 公司完成从单体到树脂再到复合材料的全产业链布局，应用覆盖光伏边框、建筑模板、储氢瓶、风电叶片等，光伏边框年产能0.3万吨，建筑模板1.8万吨 [4][5][6] - 招商局集团66亿元入股并签订3年29万吨生物基聚酰胺采购协议（2025年采购20万吨） [7] 生物基尼龙56技术特性 - 材料可在160℃以下长期使用，分解温度>300℃，介电性能优异，长玻纤增强板材强度高，短玻纤增强板材流动性好 [8] - 已被纳入《"十四五"新材料产业发展规划》重点工程，工信部列入首保险补偿目录，未来需聚焦赖氨酸转化率提升和耐温/阻燃改性技术 [10] - 在纤维领域应用更快，与海澜之家等企业合作推广 [9] 行业合作与产能规划 - 凯赛生物与阜阳交通能源投资公司合作开发生物基聚酰胺复合材料产业应用 [4] - 与韩国3P.COM合资开发氢气储存运输、城市空中交通等领域的生物基复合材料 [4] - 合肥生物基复合材料项目计划投资4.685亿元，2025-2026年建设2万吨/年复材产品（7400吨自用） [4] 产品规格与产能明细 - 生物基电池外壳分两种规格：2m*1.5m（年产50万件，单件6kg）和1.5m*1.2m（年产200万件，单件3kg） [3] - 复材产品尺寸1.3m×2m，厚度0.3-5mm；光伏边框长度300-2000mm；建筑模板宽度300-1500mm，长度500-3400mm [4][5]

指数表现 - AMAC化纤指数下跌0 57%报3837 96点成交额33 84亿元 [1] - 近一个月上涨6 53%近三个月上涨9 31%年至今上涨9 89% [1] 指数构成 - 十大权重股分别为桐昆股份(13 53%)光威复材(11 72%)凯赛生物(11 33%)华峰化学(10 12%)恒逸石化(8 51%)中简科技(8 44%)新凤鸣(6 32%)吉林化纤(5 23%)泰和新材(4 32%)海利得(3 15%) [1] - 深圳证券交易所占比60 77%上海证券交易所占比39 23% [1] - 行业分布为原材料占比100 00% [1] 指数背景 - 中基协基金估值行业分类指数包含43条行业分类指数以2009年01月01日为基日1000 0点为基点 [1] - 依据中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引编制16个门类指数(不包括制造业)和27个制造业大类指数 [1]

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月18日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月2日在上海证券交易所网站披露 [1] 投资者服务措施 - 公司将使用上证信息提供的股东大会提醒服务 [2] - 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 向投资者推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有投票平台 [2] - 公司接受投资者通过邮件、热线等方式反馈意见 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，以完善治理结构并提升决策效率[5] - 公司章程将相应修订，原《监事会议事规则》及涉及监事会的规章制度条款废止[5] - 修订后的公司章程已于2025年8月2日在上交所网站披露[5] 规章制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事、高管薪酬管理制度》以符合最新监管要求[8] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法规[8] - 新制度文件已于2025年8月2日在上交所网站披露[8] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，提名刘修才、邓伟栋、卢奕扬、臧慧卿、杨晨为第三届非独立董事候选人[11] - 独立董事候选人吴向阳、商建刚、连立帅已通过上交所任职资格审核[11] - 董事选举采用累积投票制，任期自股东大会通过后三年[11] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月18日交易时段进行[9] - 现场会议于同日14:00在上海闵行区绿洲环路召开，议程包括议案审议、投票统计及决议宣读[9] - 股东发言需围绕议题且总时长不超过30分钟[3]