证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-020 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 自 2024 年度起执行上述规定。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

担保信息 - 公司为全资子公司远景科技提供不超过8000万元全额担保[2] - 远景科技拟向两家银行各申请4000万元综合授信额度共8000万元，期限不超3年[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额8000万元（含本次），占净资产1.35%、总资产1.04%[13] 业绩数据 - 2023年12月31日远景科技营收8200.08万元、净利润 -299.19万元[7] - 2024年12月31日远景科技营收17552.39万元、净利润816.37万元[7] 其他信息 - 2025年4月8日公司董事会审议通过担保议案[4] - 公司提供担保未发生逾期等不良情况[14] - 远景科技成立于2015年7月23日，主营贸易，公司持股100%[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[1]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2025年度审计机构[2] - 2025年4月8日董事会通过续聘议案[8] - 续聘需提请股东大会审议并生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收费7.20亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费70万元，内控审计费15万元[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价营收和资产指标重大缺陷定量标准均为错报≥1%[14] - 非财务报告内控缺陷评价资产指标重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] 内部控制策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略并已执行[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 高风险领域与评价范围 - 重点关注资金、采购等业务管理高风险领域[10] - 纳入评价范围主要单位为公司及子公司[7] 未来展望 - 2025年持续整改内控一般缺陷[19] - 后续严格落实内控规范和指引，强化意识优化环境[19] - 随经营变化调整内控制度提升管理水平[19] 其他 - 董事长为王升杨，已获董事会授权[20]

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行股票，募集资金总额为581,118.00万元，净额为558,124.66万元[1] - 截至2024年期初累计项目投入41,202.50万元，利息收入净额16,716.22万元，永久补充流动资金270,000.00万元，用于回购股份20,010.61万元[4][5] - 2024年本期项目投入29,781.94万元，利息收入净额3,852.69万元，永久补充流动资金140,000.00万元，完结项目剩余资金永久补充流动资金4,826.85万元[5] - 截至2024年末累计项目投入70,984.44万元，利息收入净额20,568.91万元，永久补充流动资金410,000.00万元，用于回购股份20,010.61万元，完结项目剩余资金永久补充流动资金4,826.85万元[5] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为72,871.67万元[5] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户、3个理财产品专用结算账户、6个结构性存款账户和1个通知存款账户[7] 资金使用情况 - 2024年公司同意使用最高25亿元闲置募集资金和最高35亿元闲置自有资金进行现金管理，截至年末使用闲置募集资金现金管理余额为7.12亿元[13] - 2024年公司使用14亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.98%，截至年末该部分资金已转出[14][15] - 2024年度，公司以募集资金置换前期使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的金额为10,651,859.31元[19] - 2024年度，公司以募集资金置换前期使用自有资金支付募投项目所需研发人员薪酬的金额为188,211,212.64元[20] 项目投入情况 - 信号链芯片开发及系统应用项目截至期末累计投入40,325.53万元，投入进度91.86%；研发中心建设项目截至期末累计投入8,458.91万元，投入进度95.04%；补充流动资金项目累计投入22,200.00万元，投入进度100.00%；超募资金项目截至期末累计投入430,010.61万元，投入进度89.01%[26] 项目状态 - 信号链芯片开发及系统应用项目和研发中心建设项目于2024年8月31日达到预定可使用状态[26] - 公司将首次公开发行募集资金投资项目“信号链芯片开发及系统应用项目”“研发中心建设项目”结项，分别节余4,533.75万元和293.10万元用于永久补充流动资金[18][27] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[22]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券 业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 审计收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，科 ...

业绩数据 - 2024年汽车电子业务占比36.88%[44][51] - 2024年泛能源下游应用领域占比149.49%[49] - 2024年消费电子下游应用领域占比13.63%[49] 用户数据 - 截至2024年底，公司汽车芯片累计出货量达6.68亿颗，覆盖几乎所有主流新能源汽车车型[28] - 截至2024年末公司能提供3300余款半导体产品[38] 未来展望 - 2024年全球半导体市场规模预计达6280亿美元，比2023年增长19.1%[27] 新产品和新技术研发 - 公司NSI6931功能安全驱动芯片使驱动系统交越损耗减少30%[70] - 公司车规级40V同步降压转换器NSR1143x系列在轻载(10mA)和重载(3A)条件下分别实现82%和85%以上的电能转换效率[72] - 公司NSPGL1系列压差传感器在 - 40℃ ~130℃宽温区内保持±2.5%F.S.的高精度[78] - 公司NSPAS5N系列绝压传感器帮助提升燃油经济性达8%[80] - 公司NSE34/35系列智能高边开关减少线束长度30%以上[75] 市场扩张和并购 - 公司在德国、日本、韩国、美国设立分支机构开拓海外市场[44] - 公司完成对麦歌恩100%股权的收购[44] 其他新策略 - 公司将低碳理念融入芯片设计全流程，推动ESG理念向产业链渗透[29] - 公司获得TÜV莱茵ISO 26262功能安全管理体系ASIL - D认证[44] - 公司纳芯微可靠性保证及失效分析中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书[44] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次等，审议多项议案[89][92] - 2024年董事会成员出席比例为100%，9人参加至少75%会议[89][92] - 截至报告期末，董事会9人（含独立董事3人），监事会成员3人[89] - 2024年编制与披露定期报告4份，发布其他信息披露文件104份[96] 投资者关系 - 2024年接待机构调研160 + 场次，中报、三季报线上业绩说明会与会机构均超400家[99] - 发布投资者关系活动纪要12篇，每日接听投资者电话回复上交所e互动平台问题38次[99] 合规管理 - 每年举办至少一次全员商业道德培训[88] - 2024年4月1日修订《利益冲突管理制度》[106] - 公司加入中国企业反舞弊联盟和阳光诚信联盟[104] - 2024年举办8次道德与商业行为准则培训[108] - 2024年开展1场反商业贿赂培训[110] - 2024年未收到违反商业道德等事件举报，未发现商业贿赂或贪污事件[111] - 2024年更新《反不正当竞争管理制度》等政策[113] - 2024年未发生税务等相关违法违规事件[116][117] 安全与信息管理 - 董秘办安全培训和检查100%覆盖，全年0安全环保事故[123] - 反商业贿赂宣贯每年全员、供应商、高管层培训各1次[124] - 2024年更新ESG实质性议题库[127] - 2024年公司开展信息安全意识和钓鱼邮件演练培训，未发生信息泄露事件[149][150] - 2024年11月公司取得TISAX AL3认证标签[151] 员工情况 - 截至报告期末，公司共有员工1172名，2024年有性别、年龄等占比数据[156][157] - 2024年国内员工占比98.55%、海外员工占比1.45%等[162] - 2024年公司提供16人次实习生岗位[163] - 2024年30%新入职者通过员工推荐加入，23%来自校园招聘[164] - 2024年公司主动离职率为11.42%，低于行业平均水平[166] - 2024年员工敬业度与满意度调研中90.6%在职员工参与[183] - 公司员工累计授予限制性投票800万股，开展激励计划2次[185] - 2024年10月14日公司完成2023年限制性股票激励计划第一期归属工作[185] - 员工持股占总股本5.61%[187] - 公司确保全体员工100%签订劳动合同或劳务合同[173] 员工关怀与发展 - 公司定期开展管理层与员工面对面沟通，每1 - 2个月一次[181] - 公司每年12月开展员工敬业度与满意度调研，结果次年面向全员发布[182] - 2024年公司在多地办公室组织下午茶、手工活动等[191] - 2024年7月工会为全体员工送上夏日清凉礼包[192] - 公司组织丰富多元学习活动促进员工能力提升[200]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户51家[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 天健近三年因华仪电气案承担5%连带责任，已履行终审判决[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计评价 - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司认为天健审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-019 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号） 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...