苏州纳芯微电子股份有限公司 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-014 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议，于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则， 认真履职，对公司经营活动、财务状况、 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号： 2025-013 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议，于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决 议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-015 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为-23,389.79 万元，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-40,287.82 万元，母公司报表 2024 年度实现净利润 为-37,402.97 万元。2024 年度，充分考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及 资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入19.60亿元，同比增长49.53% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，同比亏损扩大31.95% [1][4] - 扣非净利润达到-4.57亿元，反映成本控制和市场竞争压力 [4] 营收增长驱动因素 - 汽车电子领域需求强劲，新能源汽车渗透率提升带动产品放量 [4] - 麦歌恩磁传感器产品贡献显著，2024年11-12月实现营业收入7318.72万元 [4] 研发投入与成本压力 - 研发费用达5.40亿元，同比增长3.52%（剔除股份支付后增长44.57%） [5] - 研发人员增至560人，同比增长32.08%，平均薪酬增长10.48% [5] - 产品售价承压导致毛利率下降，研发投入短期未转化为利润回报 [5] 并购整合进展 - 完成对麦歌恩的战略收购，拓展工业编码器、线性位置传感器等产品线 [6] - 通过规模化采购降低采购成本，提升供应链效率 [6] - 业务融合与组织效能提升仍是未来整合重点 [6] 行业竞争态势 - 市场竞争加剧导致价格战，公司提价能力受限 [5][6] - 新能源汽车行业增长为上游电子元件提供长期需求支撑 [4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-40,287.82万元[6] - 公司母公司报表2024年度实现净利润为-37,402.97万元[6] - 公司2024年营业收入为196,027.42万元，同比增长49.53%[26][27] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82万元，扣非净利润为-45,677.81万元，主要因产品售价承压、费用增加及资产减值损失[26][28] - 经营活动现金流量净额9,505.33万元，同比回正，主要因销售回款增加49,302.03万元（+33.07%）及备货现金流出趋缓[26][28] - 研发投入占营收比例27.55%，同比减少12.24个百分点，剔除股份支付后研发费用增长44.57%[25][29] - 第四季度营收59,429.18万元创单季新高，环比第三季度增长14.92%[27][33] - 加权平均净资产收益率-6.65%，扣非后为-7.53%，同比均恶化[25] - 基本每股收益-2.86元/股，扣非后-3.25元/股，均同比恶化[25] - 公司2024年实现营业收入196,027.42万元，同比增长49.53%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82万元，扣除非经常性损益的净利润为-45,677.81万元[40][41] - 主营业务收入19.47亿元，同比增长49.31%，主营业务成本13.17亿元，同比增长64.29%，毛利率下降6.17个百分点至32.33%[128] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,677.81万元[114] - 公司2024年度营业收入196,027.42万元，同比增长49.53%[125] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82万元，扣非净利润为-45,677.81万元[125] 成本和费用 - 研发投入占营收比例27.55%，同比减少12.24个百分点，剔除股份支付后研发费用增长44.57%[25][29] - 2024年研发费用为53,999.21万元，同比增长3.52%，剔除股份支付费用影响后同比增长44.57%[43] - 研发人员薪酬合计为37,785.26万元，平均薪酬为67.47万元[110] - 销售费用同比大增60.88%至18,894.21万元，主因职工薪酬增加[145] - 研发费用剔除股份支付后实际同比增长44.57%，总额53,999.21万元[145] - 集成电路材料成本同比增长75.04%至68,730.01万元，占总成本比例52.84%[135] - 传感器产品材料成本同比激增175.53%至8,048.15万元，占总成本比例52.27%[135] - 电源管理产品委外加工成本同比飙升112.56%至22,639.19万元[135] 各条业务线表现 - 麦歌恩磁传感器合并报表后两个月内实现营收7,318.72万元[27] - 麦歌恩磁传感器产品在2024年11-12月实现营业收入7,318.72万元[40] - MCU+产品累计出货超过200万片，并成功导入多家主流车厂[45] - 公司在汽车电子领域出货量达3.63亿颗，累计出货量超过6.68亿颗[47] - 公司推出首款4通道75W ClassD音频放大器，完成多家大客户送样验证[46] - 公司40V DC-DC和6V DC-DC产品进入试量产爬坡期，首颗SBC启动研发[46] - 公司目前可提供3,300余款可供销售的产品型号，其中麦歌恩可供销售的产品型号为1,000余款[58] - 通过完成对麦歌恩的战略收购，公司新增了工业编码器、开关与锁存器、线性位置传感器等多款磁传感器产品，同时新增了1,000余款可供销售的产品料号[60] - 公司传感器产品包括磁传感器、压力传感器和温湿度传感器，广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗电子等领域[60] - 信号链产品涵盖信号调理芯片、隔离器、接口和通用信号链，应用于汽车电子、泛能源和消费电子等领域[61][62] - 电源管理产品包括栅极驱动、电机驱动、音频功放、功率器件等，广泛应用于工业、通信、新能源汽车等领域[62][63] - 公司电源管理产品中的功率器件基于碳化硅（SiC）材料，适用于新能源汽车、光伏、储能系统等领域[62] - LED驱动产品支持完整的诊断保护，主要应用于汽车尾灯、前灯、内饰氛围灯等场景[63] - 供电电源产品专为汽车电池供电应用场景设计，适合待机功耗要求高的汽车应用[63] - 功率路径保护产品适合驱动多种负载类型，主要应用于车身控制器、整车控制器等场景[63] - 传感器产品营收27,398.07万元，同比增长65.29%，毛利率下降8.23个百分点至43.80%[130] - 信号链产品营收96,325.14万元，同比增长36.57%，毛利率下降2.88个百分点至37.59%[130] - 电源管理产品营收70,317.11万元，同比增长64.37%，毛利率下降7.13个百分点至22.42%[130] - 传感器产品销售量同比增长363.04%至29,153.06万颗，信号链产品增长39.13%至226,084.24万颗，电源管理产品增长97.25%至44,890.53万颗[133] 各地区表现 - 公司境外营收占比约15.58%，主要来自香港、日本等市场[51] - 境内营收同比增长43.72%，境外营收同比增长88.75%，境外毛利率下降8.51个百分点至23.38%[131] - 境外资产规模为13,243.85万元，占总资产比例1.73%[151] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[4] - 公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议[7] - 公司毛利率下降主要受产品售价承压及市场竞争加剧影响[114] - 公司计提了较大金额的信用减值损失和资产减值准备[114] - 公司已与主要晶圆制造供应商保持长期稳定合作关系[113] - 公司自建封测工厂以保障压力传感器及定制化产品的产能需求[113] - 公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车[113] - 公司隔离器件品类齐全，并开发了增强型隔离器等多种品类[112] - 公司推出了电压基准、栅极驱动、LED驱动等多款信号链和电源管理产品[112] - 公司传感器信号调理ASIC芯片覆盖压力传感器、硅麦克风等多种品类[112] - 公司面临来自迈来芯、瑞萨电子等国外龙头企业的激烈市场竞争[121] - 2025年公司将集中资源保障150W classD、PMIC、前灯等关键新产品的研发进度[172] - 公司计划深化汽车电子与泛能源领域布局，加速新物料量产并优化成本结构[172] - 公司将拓展车身电子与照明、热管理等领域，加速MCU、SoC、功能安全驱动等新物料的客户导入[174] - 公司计划优化工艺平台，通过设计改进和商务谈判实现年度降本目标[175] - 公司将强化库存动态管理与报废预警机制，降低库存积压和资金占用[175] - 公司将持续优化销售、研发及通用项目的激励机制，吸引并留住优秀人才[176] - 公司计划建立流程度量指标体系和分级流程审计机制，提升运营效率[176] - 公司新增《会计师事务所选聘制度》，进一步完善治理制度[179] 其他重要内容 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人王升杨、主管会计工作负责人朱玲及会计机构负责人朱玲声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司注册地址变更为苏州工业园区东荡田巷9号[18] - 公司法定代表人为王升杨[18] - 公司外文名称为Suzhou Novosense Microelectronics Co.,Ltd.[18] - 公司网址为www.novosns.com[18] - 公司电子信箱为ir@novosns.com[18] - 董事会秘书为姜超尚[19] - 证券事务代表为王一飞[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 公司累计开展员工限制性股票激励计划2次，授予507人次，累计授予800万股，占总股本5.61%[54] - 公司完成对麦歌恩100%股份的现金收购，补全磁传感器领域布局[55] - 公司获得ISO26262 ASIL D"Defined-Practiced"级别认证，提升功能安全研发能力[53] - 公司被认定为2023年国家级专精特新"小巨人"企业[95] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，各项议案均审议通过[181] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月10日召开，各项议案均审议通过[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为724.99万元人民币[194] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为676.13万元人民币[194]

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行 A 股 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及公司对外担保管理制度等有关法律法规、 规范性文件和相关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情 况如下： 3、注册地点：香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室 4、注册资本：10万美元 5、经营范围：贸易 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司的全资子公司远景科技国际有限公司（以下简称"远景科技"）为满足 经营和发展需求，拟向浦发银行苏州分行、招商银行苏州分行各申请等值人民币 4,000 万元的银行综合授信额度，共计 8,000 万元，授信期限不高于 3 年。公司 在综合授信额度内为全资子公司远景科技提供不超过 8,000 万元的全额担保。具 体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行 A 股 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，对公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳 芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人 民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金 净额为 558,124.66 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 12 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 13 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 14 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件 ……………………… 第 15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 纳芯微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于苏州纳芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：苏州纳芯微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | 361 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://zgzf.gof.gox.cn）"在行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://z 报告编码: 浙25LRX9KZ 目 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3848 号 苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称纳芯微公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3847 号 苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称纳芯微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纳芯 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计 ...