股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点30分，召开地点为浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东（证券代码605337）有权出席股东大会 [4] 会议审议与投票规则 - 本次股东大会审议议案已由公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议于2025年8月25日审议通过，相关公告披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票视为全部账户投出同一意见 [3][4] - 同一表决权通过多种方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记安排 - 出席对象包括股权登记日（2025年9月5日）登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 法人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证，自然人股东登记需提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证，代理人需额外提供授权委托书及委托人证券账户卡 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记材料需于2025年9月11日17:00前送达公司证券事务部办公室（地址：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼） [5] - 会议资料刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），与会人员住宿及交通费用自理 [5][6]

浙江李子园食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江李子园食品股份有限公司的战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序,加强决策科学性，提高投资 决策的效益和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江李子园食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会")，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，工作组设在公司投资管理部，由公司总经 ...

浙江李子园食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 市公司股东会规则》、《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 浙江李子园食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

浙江李子园食品股份有限公司章程 浙江李子园食品股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第一节 | 通知 46 | | 第二节 ...

浙江李子园食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江李子园食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足 ...

浙江李子园食品股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 ...

第一条 为强化浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完 善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会")，并制定本实施细则。 浙江李子园食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董 ...

浙江李子园食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制 度指引》等法律、法规、规范性文件以及《浙江李子园食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》（《股 票上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或 公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 信息披露管理制度应当适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以 ...

董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生。 浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人、副董事长一 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利 ...