独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得任职[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备特定专业资格[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王根武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上工作经验并取得资格证书[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等候选人有不良记录[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月13日14点30分召开[2] - 现场会议地点为浙江金华金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年10月13日9:15 - 15:00[3] 董事会换届 - 第四届董事会非独立董事应选5人[4] - 第四届董事会独立董事应选3人[4] 议案相关 - 议案于2025年9月17日经第三届董事会第二十六次会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日[11] - 登记材料须在2025年10月10日17：00前送达[13] - 登记地点为浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室[14] 投票规则 - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24] - 某投资者持有100股股票，在应选董事5名的议案组有500票表决权，在应选独立董事2名的议案组有200票表决权[25]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日召开，9名董事全出席，5人通讯出席[3] 换届选举 - 李国平、朱文秀等5人被提名为第四届董事会非独立董事获全票通过[4][5] - 肖作平、张灏等3人被提名为第四届董事会独立董事获全票通过[5] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[6]

板块整体表现 - 饮料乳品板块整体下跌1.06%，显著弱于大盘，上证指数下跌0.26%而深证成指上涨0.63% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨而10只个股下跌，欢乐家以4.83%跌幅领跌 [1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出4.05亿元，但游资和散户资金分别净流入3056.82万元和3.75亿元 [2] 个股价格表现 - 皇氏集团上涨1.55%至3.93元，成交29.88万手，成交额1.16亿元 [1] - 欢乐家大幅下跌4.83%至19.51元，成交15.17万手，成交额达3.00亿元 [2] - 东鹏饮料下跌1.80%至289.50元，成交2.81万手，成交额8.16亿元 [2] - 伊利股份微跌0.07%至28.23元，但成交活跃度最高，达59.13万手，成交额16.73亿元 [1] 资金流向分析 - 皇氏集团获主力资金净流入1588.80万元，主力净占比达13.69% [3] - 西部牧业主力资金净流入1117.88万元，主力净占比9.02% [3] - 维维股份主力资金净流入853.07万元，主力净占比7.79% [3] - 新乳业遭主力资金净流出101.52万元，主力净占比-0.86% [3] - 天润乳业获游资资金净流入593.46万元，游资净占比7.58% [3]

项目投资 - 2022年1月子公司云南李子园拟投资2亿在陆良建设项目[3] - 2022年1月通过云南李子园含乳饮料（二期）项目投资议案[3] 项目终止 - 2025年8月通过终止云南李子园含乳饮料（二期）项目议案[4] - 2025年9月云南李子园与陆良县解除项目协议[7] 影响说明 - 项目终止符合战略，未实施对财务业绩无重大影响[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为329人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为247,352,077股，占比64.5564%[3] - 公司9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数247,087,645，比例99.8931%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数247,067,367，比例99.8849%[6] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意票数246,976,367，比例99.8481%[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数246,869,445，比例99.8049%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数246,854,467，比例99.7988%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数246,863,667，比例99.8025%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数246,869,645，比例99.8050%[8] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[12] - 议案4为特别决议议案，需三分之二以上审议通过[12] - 其它议案为普通决议议案，需二分之一以上审议通过[12] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[13] - 律师见证结论为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[13][14] - 公告发布时间为2025年9月12日[16] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

会议安排 - 2025年8月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年8月27日公告召开股东大会通知[8] - 2025年9月12日14:30现场会议在浙江金华召开，网络投票按规定时间进行[9][10] 参会情况 - 现场11名代表244,325,658股，占比63.77%；网络318名代表3,026,419股，占比0.79%[12] - 中小投资者321名代表3,271,231股，占比0.85%[12] 议案审议 - 审议15项议案，均获通过[17][25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案同意股数及占比情况[19][20][21][22]

公司战略规划 - 进入奶粉市场基于对行业发展趋势的审慎研判及原材料成本控制需求 [1] - 将充分利用现有成熟生产管理体系和资源开展奶粉生产业务 [1] - 未来聚焦运动及果汁饮料领域开发满足特定需求的产品 [1] 产品开发策略 - 始终将用户需求与反馈作为新产品开发根本出发点 [1] - 尝试新的风味组合以拓展产品线 [1]

行业背景 - 奶粉市场竞争激烈 [1] - 生育率下降导致奶粉市场需求减少 [1] 公司战略 - 基于行业发展趋势审慎研判进入奶粉市场 [1] - 进入奶粉市场结合原材料成本控制需求 [1] 竞争优势 - 充分利用现有成熟生产管理体系 [1] - 充分利用现有资源进行奶粉生产 [1]