公司治理结构 - 公司董事会设立战略委员会作为专门工作机构 负责长期发展战略和重大投资决策研究 [1] - 委员会由3名董事组成 其中包含1名独立董事 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名 经董事会选举产生 [4] 委员会职责权限 - 主要职责包括研究中长期发展战略规划 研究内外部发展环境 审核重大投资融资重组事项 [7] - 对重大事项实施情况进行检查 并承担董事会授权的其他工作 [7] - 委员会主任负责召集会议 签署报告 代表委员会向董事会报告工作 [8] 议事规则与程序 - 会议分为例会和临时会议 例会每年召开一次 临时会议由委员提议召开 [10] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需经全体委员过半数通过 [11] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可采取通讯方式 [12] - 会议记录需由出席委员签字 相关文件由董事会秘书保存归档 [17] 关联交易与保密规定 - 讨论关联议题时关联委员需回避 决议需无关联委员过半数通过 [15] - 出席人员均承担保密义务 不得擅自披露会议信息 [19] 制度效力与修改机制 - 工作制度自董事会审议通过之日起生效实施 [23] - 制度由董事会制定修改并负责解释 与法律法规冲突时按国家规定执行 [22]