深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司 副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳） 股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有 限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特 一 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开提名委员会会议1次、审计委员会会议7次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[5] 独立董事意见 - 认为关联交易合理，财务信息真实准确完整[7][8] - 认为上会会计师事务所能满足审计要求，程序合规[9] - 认为张斌具备副总裁履职能力，程序合法合规[9] 未来展望 - 董萌2025年将继续履行独立董事职责[10]

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...

产品售价 - 光通信线缆等材料2024年10 - 12月平均售价5796.76元/吨，同比降46.72%，环比降13.41%[1] - 电气装备线材料2024年10 - 12月平均售价9128.44元/吨，同比降66.14%，环比降49.38%[1] - 电网系统电缆材料2024年10 - 12月平均售价9978.75元/吨，同比降6.99%，环比升3.78%[1] 产品产销营收 - 光通信线缆等材料2024年10 - 12月产量3216.61吨，销量3304.24吨，营收1915.39万元[2] - 电气装备线材料2024年10 - 12月产量1179.23吨，销量1612.05吨，营收1471.55万元[2] - 电网系统电缆材料2024年10 - 12月产量6349.46吨，销量6679.01吨，营收6664.81万元[2] 原材料采购价 - 树脂EVA 2024年10 - 12月平均采购价9048.29元/吨，同比降17.00%，环比升1.66%[3] - PE树脂2024年10 - 12月平均采购价9502.91元/吨，同比升10.33%，环比升4.76%[3] - POE聚烯烃弹性体2024年10 - 12月平均采购价17663.38元/吨，同比降14.24%，环比升0.80%[3] - 阻燃剂2024年10 - 12月平均采购价1577.69元/吨，同比降50.74%，环比降32.53%[3]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月15日出具公司2024年度财务报表审计报告[3] - 上会会计师事务所审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，认为符合规定[7] 资金往来 - 子公司原股东股之公司与上市公司存在1.00万元经营性往来，会计科目为应收账款[12] 人员与机构信息 - 主管会计工作负责人相关数据为17 2272（未明确单位）[12] - 注册会计师孙思英证书编号为11157，批准注册协会为深圳市注册会计师协会[17] - 会计师事务所执业证书编号为31000008，准执业日期为1998年12月28日[18]

审计委员会组成 - 公司第四届董事会审计委员会独立董事占成员总数三分之二[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议报告及选聘事务所议案[2][3] 会计师事务所评价 - 公司认可上会会计师事务所独立性等能力[4]

独立董事评估 - 公司董事会对董萌、卢北京、周利兵独立性评估[1] - 三人除任职外与公司及股东无利害等关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对上会在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 15 日召开第四届审计委员会 第九次会议、第四届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 关规 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-019 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,934,032.47 | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,079,583.35 | | 其他应收款坏账损失 | 854,449.12 | | 资产减值损失 | 2,681,614.34 | | 其中：存货跌价损失 | 2,131,756.61 | | 固定资产减值损失 | 549,857.73 | | 合计 | 7,615,646.81 | 二、本次计提资产减值准备具体说明 (一) 信用减值损失 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《 ...

公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...