证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-074 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）名称拟变更为： 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 本次公司名称变更事项需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监 督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名 称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。 二、公司董事会关于变更公司名称的理由 鉴于公司重 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人ASMPT Hong Kong Holding Limited,现提名徐靖民 为深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与深圳至正高分子材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市正信同创投资发展有限公司,现提名彭宁为深 圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳至正高分子材料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐靖民,已充分了解并同意由提名人 ASMPT Hong Kong Holding Limited 提名为深圳至正高分子材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳至正高分子材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人 员 及 其 配 、 父 母 、 子 女 ; 子 ; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-076 变更后的公司电子邮箱：ir@sz-lsi.com 除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后 的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资 者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮 箱与公司沟通交流。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的公司电子邮箱：zzdh@sh-original.com ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): 提名人深圳市正信同创投资发展有限公司,现提名胡贤君为 深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与深圳至正高分子材料股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月七日 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 议案一、关于拟变更公司名称的议案 | 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 10 | | 附件：董事候选人简历 | 11 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。 一、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-075 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-073 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面、通讯方式送达各位董事。会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的 召集、召开符合 ...

每经AI快讯，至正股份（SH 603991，收盘价：73.71元）12月22日晚间发布公告称，公司第四届第二十 四次董事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 截至发稿，至正股份市值为102亿元。 ...