华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受深圳至正高 分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"或"上市公司"）委托，担任本 次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问 核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查， 本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-083 深圳至正高分子材料股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 发行股票价格：66.66 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 1 一、本次发行概况 股票种类： ...

上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况之法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-29 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已出具了《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之法律意见书》及相关补充法律意见书、《上海泽昌律师事务所关 于深圳至正高 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-079 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年12 月24日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于2025年12月26日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出 席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司拟使用不 ...

公司董事会决议 - 公司于2025年12月26日召开第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为100亿元 [1]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月26日，至正股份发布公告称，至正股份第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"至 正股份"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就至正股份使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳至正 高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2025〕1965 号）核准，至正股份向特定对象发 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）15,001,500股，发行价格为66.66 元/股，募集资金总额为999,999,990.00元，扣减本次发行费用人民币12,904,135.42 元后，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58 元。上述募集资金已于2025年12月18日全部到位，并由德勤华永会计 ...