证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 表决情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢 北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议； 2、总裁施君先生 ...

证券日报网讯 1月7日，至正股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于拟变更公 司名称的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

人民财讯1月7日电，至正股份（603991）1月7日公告，公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东 会，选举产生了第五届董事会董事。董事会选举王强为董事长，并聘任王强为总裁。 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 总裁、联席总裁工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁、联席总裁等人员的行为，确保总裁、联席总裁等维护公司、股东及债权 人的合法权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、联席总裁、副总裁具有约束力。 第三条 总裁、联席总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人 员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司 日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 第六条 总裁、联席总裁均由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总裁 由总裁提名，由董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁、联席总裁工作。 第七条 公司总裁、联席总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁、联席总裁任职应当具备下列条件： 11 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和 统揽全局的能力； （三）具有一 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-007 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖 2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤 3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强 4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆 上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满为止。 四、聘任公司高级管理人员 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。公司于 同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、指定董事会秘书代行人，现将具体情 况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司于 2026 年 1 月 7 ...

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起，至本届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 7 日在深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由王强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

至正股份公告，公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事。随 后召开的第五届董事会第一次会议选举王强先生为董事长，并聘任王强先生为总裁，何树泉先生为联席 总裁，施君先生为副总裁，李金福先生为财务总监。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,014,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称 "《股东会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简 称"本所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并就 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决 结果发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参 与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月22日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2026年1月22日 召开的日期时间：2026年1月22日 14点00分 采用上 ...