（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月24日，电子板块早盘拉升，胜利精密、恒铭达、天津普林均涨停，精研科技、至正 股份涨超7%，德明利等跟涨。 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 施 君 李 娜 李金福 1 杨海燕 王 帅 谢曼雄 2 卢北京 周利兵 董 萌 深圳至正高分子材料股份有限公司 年 月 日 3 4 施 君 王 帅 李金福 深圳至正高分子材料股份有限公司 年 月 日 5 上市公司全体高级管理人员声明 本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员： 6 7 | 上市公司全体董事声明 | 1 | | --- | --- | | 上市公司全体高级管理人员声明 | 6 | | 目 录 | 8 | | 释 义 | 9 | | 第一节 本次发行基本情况 | 11 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二五年十二月 本次发行对象最终确定为 13 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相 关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。 （三）发行数量 根据《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》（以 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 1965 号文同意注册，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、 "公司"、"上市公司"或"发行人"）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）。本次发行的独立财 务顾问（主承销商）华 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 验资报告 截至 2025 年 12 月 18 日止 Deloitte. 验瓷报告 德师报(验)字(25)第00421号 (第1页,共2页) 验资报告 - 续 深圳至正高分子材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳至正高分子材料股份有限公司(原名:上海至正道化高分子材 料股份有限公司,以下简称"贵公司")截至2025年12月18日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的 安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币137,708.210.00元。经贵公司2024年2月28日 召开的第四届董事会第十二次会议、2025年7月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2025 年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会决议,经上海证券交易所并购重组委员会审核通 过并经中国证券监督 ...

重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之 募集配套资金向特定对象发行股票发行过 程和认购对象合规性之 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资 金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律 意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-28 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已出具了《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-077 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于签订募集资金存储专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1965 号），深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）15,001,500 股，发行价格为 66.66 元/股，募集资 金总额为 999,999,990.00 元，扣减本次发行费用人民币 12,904,135.42 元后，公 司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为人民币 987,095,854.58 元，其 中增加股本人民币 15,001,500.00 元，计入资本公积人民币 972,094,354.58 元。 本次募集资金总额扣除主承销商收取的财务顾问和承销保荐费用后，公司实际 到账募集资金 952,999,99 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票 募集配套资金（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行 情况报告书》。 特此公告。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-078 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募 集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 ...

格隆汇12月23日｜至正股份发布向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。本次发行采取竞价 发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年12月10日。本次发行的发行价格为66.66元/股，与发行 底价的比率为113.00%。本次发行对象最终确定为13名，发行数量为1500.15万股，募集资金总额为10亿 元，未超过公司董事会、股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。 ...

证券日报网讯 12月22日晚间，至正股份发布公告称，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议 案》《关于拟变更公司名称的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯12月22日晚间，至正股份（603991）发布公告称，公司将于2026年1月7日召开2026年第一 次临时股东会。 ...