证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月22日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2026年1月22日 召开的日期时间：2026年1月22日 14点00分 采用上 ...

深圳市领先半导体科技产业股份有限 公司章程 二〇二六年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-002 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更注册资本情况 二、变更经营范围情况 因公司重大资产重组已完成，已置出原有高分子材料业务，置入半导体封装 材料引线框架业务，现根据实际情况，公司拟变更经营范围为"销售自产产品， 从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备 销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础 软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。 电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)"。 三、修订《公司章程》情况 鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修 订，修订内容如下： | 原条款 | 修订后 | ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 1 月 22 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议 于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股 份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-001 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公 告》（公告编号：2026-003 ...

截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,634,758.03 元（未经审计）。经公司董事会决议，公司 2025 年三季度利润分 配方案如下： 按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。若以公司目前总股本 152,709,710 股为基数计算，每 10 股派发 0.1 元（含 税）共计派发现金股利 1,527,097.10 元（含税）。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不 变的原则，对分配比例进行调整。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-003 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 ...

至正股份公告，截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1063.48万元(未经审 计)。拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税)，不 送红股，不以公积金转增股本。若以公司目前总股本1.53亿股为基数计算，每10股派发0.1元(含税)共计 派发现金股利152.71万元(含税)。 ...

至正股份公告称，因发行股份购买资产并募集配套资金，公司新增股份分别于2025年12月15日等完成登 记，注册资本及总股本由7453.4998万元（股）增至15,270.9710万元（股）。因重大资产重组已完成， 公司置出高分子材料业务，置入半导体封装材料引线框架业务，拟变更经营范围。鉴于此，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，其他条款及内容不变，以市场监管部门核准版本为准。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受深圳至正高 分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"或"上市公司"）委托，担任本 次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问 核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查， 本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法 ...