至正股份(603991)

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至正股份(603991) - 至正股份关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明
2025-05-29 15:01
市场扩张和并购 - 公司拟通过特定方式取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[2][4][5][6][7] 交易影响 - 交易不会使公司不符合上市条件,利于增强持续经营能力和保持治理结构[2][3] - 交易不会新增重大不利同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[7] 公司情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[5] - 公司及高管无被司法或证监会立案情形[5]
至正股份(603991) - 深圳至正高分子材料股份有限公司至正股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
2025-05-29 15:01
交易概况 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得目标公司AAMI 99.97%股权并置出至正新材料100%股权,同时募集配套资金[20][24] - 拟置入资产作价350,643.12万元,拟置出资产作价25,637.34万元[24] - 本次交易现金对价122,851.50万元,股份对价202,154.28万元[31] - 发行股份数量为63,173,212股,占发行后总股本比例45.87%[34] - 募集配套资金金额合计100,000.00万元,发行股份不超过22,360,499股[36] 业绩数据 - 2023年和2024年AAMI收入分别为220,530.39万元和248,621.11万元,净利润分别为2,017.77万元和5,518.84万元[71] - 2024年公司半导体专用设备业务营业收入占比超30%[39][70][126][183] - 2024年交易后资产总计476,639.22万元,较交易前增长649.41%;负债合计增长279.32%;归属于母公司股东的所有者权益增长1379.93%;营业收入增长615.40%;净利润由负转正[45][185] 交易调整 - 2024年10月23日公司审议通过预案相关议案,原交易对方北京智路、马江涛退出交易[22][23] - 调整涉及交易对方之间转让的标的资产份额对应AAMI股权比例合计为1.49%,未达拟收购AAMI股权比例的20%,不构成重大调整[23] 未来展望 - 交易完成后公司将完善治理结构,加强内控,持续增强价值创造和风险管控能力[54] - 公司将结合经营与规划完善利润分配政策,优化回报机制,维护股东权益[55] 市场相关 - 2023年全球半导体材料市场规模为667亿美元,封装材料市场规模252亿美元,中国大陆半导体材料市场规模131亿美元,逆势上涨0.9%[117] - 2027年全球汽车半导体行业将达880亿美元,相比2023年年复合增速约6.8%,分立器件、模拟芯片等细分领域预计双位数增长[124] 风险提示 - 公司面临核心研发人员流失、知识产权保护、客户认证等风险[102][103][104] - 滁州工厂客户及新产品导入速度慢、产能利用率低,单体仍处于亏损[105][106] - 子公司租赁物业存在未办理登记备案和租赁违法建筑情况[107] - 公司生产经营存在合规风险,涉及危险化学品使用和多地法规差异[108] - 公司经营业绩受内外部因素影响,可能出现波动[109][110]
至正股份(603991) - 至正股份第四届监事会第十二次会议决议公告
2025-05-29 15:00
市场扩张和并购 - 公司拟置换取得AAMI 99.97%股权及控制权,置出至正新材料100%股权并募资[3] 事件进展 - 2025年3月24日交易受上交所受理,4月2日收审核问询函[3] - 交易审计基准日更新至2024年12月31日[4] 会议情况 - 第四届监事会第十二次会议5月29日召开,3人出席[2] - 多议案表决1票同意,因非关联监事不足,监事会无法形成有效决议[4][5][7][8][10] 合规说明 - 监事会认为交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[9] 审计安排 - 聘请德勤华永、上会会计师事务所进行加期审计和审阅[6][7]
至正股份(603991) - 至正股份第四届董事会第十六次会议决议公告
2025-05-29 15:00
会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年5月29日召开,9名董事全部出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等取得AAMI 99.97%股权及控制权,置出至正新材料100%股权并募资[3] 交易进程 - 交易于2025年3月24日获上交所受理,4月2日收审核问询函[3] 审计情况 - 德勤华永对AAMI等加期审计,上会对至正新材料加期审计及备考审阅[5][6] 议案表决 - 多项交易相关议案表决均为6票同意,0票反对,0票弃权[4][6][7]
5月26日晚间重要公告一览
犀牛财经· 2025-05-26 10:11
公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销,回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技,后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销,回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元,总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准,用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准,用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验,用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定,用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准,用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资,注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元,注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权,同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶,将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议,合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目,金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]
至正股份: 至正股份关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告
证券之星· 2025-05-26 09:20
并购贷款授信申请 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Limited 99%股权,并募集配套资金 [1] - 为推进本次交易,公司拟向金融机构申请不超过人民币79,079.37万元的并购贷款授信额度,用于支付收购目标公司股权的交易价款及相关事项 [1] - 具体的融资方式、金额、期限、利率及担保情况等事宜将根据《公司章程》和相关法律法规要求,结合未来具体交易情况履行相应决策程序 [2] 董事会授权事项 - 董事会同意授权公司经营管理层办理并购贷款授信事项及签署相关的法律合同及文件 [2] - 实际贷款额度、利率、期限及担保等事项以金融机构最终审批结果及签订的合同内容为准 [2] 交易影响分析 - 本次并购贷款授信额度申请系满足公司支付收购目标公司股权交易价款的需要,符合公司经营战略及整体融资安排 [2] - 公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款授信额度不会给公司带来重大财务风险 [2] - 本次交易有利于促进公司长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]
至正股份(603991) - 至正股份关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告
2025-05-26 09:00
市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等取得目标公司99.97%股权及其控制权[1] - 公司拟置出全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 2025年5月26日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司拟申请不超过79079.37万元的并购贷款授信额度[1] - 董事会授权经营管理层办理申请授信及签署文件[2]
至正股份(603991) - 至正股份关于副总裁辞职的公告
2025-05-26 09:00
高层变动 - 副总裁张斌因个人原因辞职仍任其他职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效,未持股[1] - 公告2025年5月27日发布[3]
半导体板块短线拉升 富创精密涨超10%



快讯· 2025-05-19 03:07
半导体板块市场表现 - 半导体板块出现短线拉升行情 [1] - 富创精密涨幅超过10% [1] - 至正股份(603991) 富乐德(301297) 芯源微 联动科技(301369) 中科飞测等个股跟涨 [1]
至正股份(603991) - 至正股份2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-07 11:15
上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编:200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在 的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件,随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及 公司提供的文件进行了核查和验证,并出席了本次股东大会,现出具法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...