证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-028 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,198,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7831 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

公司公告与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 第一季度财务报表未经审计，主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目适用披露要求 [2] - 公司未涉及转融通业务导致的股东持股变动，前十名股东情况未发生重大变化 [3] 财务数据与经营情况 - 2025年第一季度合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计，由公司负责人及会计负责人签署 [4] - 报告期内未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元 [4] - 公司未因新会计准则调整年初财务报表 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [6] - 投资者可在2025年5月13日至19日通过线上渠道提交问题，公司将对普遍关注的问题进行回答 [6][9] - 参会人员包括董事长施君、财务总监李金福等高管，会议以网络互动形式进行 [7][8] 化工行业经营数据 - 2025年第一季度披露了主要化工产品的产量、销量、收入及价格变动情况（不含税） [12] - 主要原材料价格变动情况（不含税）同步公开，报告期内无其他重大生产经营事项 [13] - 经营数据未经审计，仅供投资者参考，不构成对未来经营的预测或保证 [14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.19元，较2024年同期的-0.07元下降171.43% [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.37元降至2025年同期的0元，降幅达100% [1] - 每股未分配利润为-1.72元，较2024年同期的-1.19元恶化44.54% [1] - 营业收入同比增长37.84%，从2024年一季报的0.37亿元增至2025年同期的0.51亿元 [1] - 净利润亏损扩大至-0.14亿元，较2024年同期的-0.06亿元下降133.33% [1] - 净资产收益率为-6.48%，较2024年同期的-2.18%下降197.25个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2609.22万股，占流通股比例35%，较上期减少302.12万股 [2] - 深圳市正信同创投资发展有限公司为第一大股东，持股2012.45万股（占总股本27%），持股数量未变 [3] - 肖俊杰增持0.39万股至111.13万股（占比1.49%），肖强新进持股88.98万股（占比1.19%） [3] - 北京霆泉私募基金管理有限公司增持5.61万股至86.81万股（占比1.16%） [3] - 中信证券资产管理(香港)有限公司减持27.56万股至84.75万股（占比1.14%） [3] - 王全权（原持股298.14万股，占比4%）、黄秀珍（原持股98.71万股，占比1.32%）等4名股东退出前十名单 [3] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月三类产品合计产量4840.55吨，销量5105.24吨，营收5108.93万元[1] 产品数据 - 2025年1 - 3月光通信材料产量1868.59吨，销量2269.58吨，营收1403.84万元[1] - 2025年1 - 3月电气装备材料产量975.24吨，销量819.74吨，营收1648.88万元[1] - 2025年1 - 3月电网绝缘材料产量1996.71吨，销量2015.91吨，营收2056.21万元[1] 价格数据 - 2025年1 - 3月光通信材料均价6185.45元/吨，同比降38.01%，环比升6.71%[4] - 2025年1 - 3月电气装备材料均价20114.62元/吨，同比降27.18%，环比升120.35%[4] - 2025年1 - 3月电网绝缘材料均价10199.93元/吨，同比降2.33%，环比升2.22%[4] 采购数据 - 2025年1 - 3月EVA树脂采购均价9954.43元/吨，同比降7.14%，环比升10.01%[5] - 2025年1 - 3月PE树脂采购均价9027.13元/吨，同比升8.04%，环比降5.01%[5] - 2025年1 - 3月POE弹性体采购均价20655.43元/吨，同比降2.76%，环比升16.94%[5]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日14:00 - 15:00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 董事长、总裁施君等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月13日至5月19日16:00前提问[3] - 2025年5月20日14:00 - 15:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 54155612，邮箱zzdh@sh - original.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月16日、29日发布2024年度及2025年第一季度报告[3]

至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月七日 至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 3 2024 | | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四、关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 16 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六、关于公司 2024 | 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的 | | 议案 | 18 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告（董萌） 19 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年度独立董事述职报告（卢北京）. ...

市场扩张和并购 - 2022年12月拟1.1934亿元现金收购苏州桔云51%股权[2] 业绩总结 - 苏州桔云2024年扣非后净利润2613.45万元未达承诺[4] 其他新策略 - 业绩承诺人补偿公司659,958.92元，2025年4月22日公司已全额收到[4][5]

市场表现 - 上证综指报3290 34点 涨幅0 42% 成交额4707 41亿元 处于年线之上 [1] - 179只A股价格突破年线 其中星徽股份(300464)以16 25%乖离率居首 至正股份(603991)和隆华新材(301149)分别以9 57%和9 21%位列二三位 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 星徽股份(300464)涨19 95% 换手率11 09% 最新价5 29元较年线偏离16 25% [1] - 至正股份(603991)涨停 换手率4 15% 最新价51 69元较年线偏离9 57% [1] - 隆华新材(301149)涨13 33% 换手率5 28% 最新价10 71元较年线偏离9 21% [1] 中等乖离率个股 - 方大新材(838163)涨17 57% 换手率10 16% 最新价17元较年线偏离8 46% [1] - 艾布鲁(301259)涨15 75% 换手率7 18% 最新价37 99元较年线偏离7 95% [1] - 博云新材(002297)涨停 换手率3 81% 最新价7 01元较年线偏离7 86% [1] 低乖离率个股 - 钢研高纳等个股刚站上年线 其中思源电气(002028)涨5 47% 最新价74 04元较年线偏离4 20% [1] - 光庭信息(301221)涨5 17% 换手率4 21% 最新价45 12元较年线偏离4 18% [1] - 华谊兄弟(300027)涨5 15% 换手率2 86% 最新价2 45元较年线偏离3 65% [1][2] 其他突破年线个股 - 新华联(000620)涨5 59% 换手率4 23% 最新价1 89元较年线偏离3 63% [2] - 幸福蓝海(300528)涨4 57% 换手率2 85% 最新价8 23元较年线偏离3 41% [2] - 双一科技(300690)涨12 41% 换手率10 51% 最新价22 46元较年线偏离2 44% [2]

财务表现 - 2024年营业收入为3.65亿元，同比增长52.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为负，亏损3053.38万元 [2] - 自2019年以来连续6年亏损，2019年至2024年分别亏损5705.42万元、4807.96万元、5342.93万元、1682.06万元、4442.35万元、3053.38万元 [2] 主营业务分析 线缆用高分子材料业务 - 专注于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售 [2] - 产品广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中 [2] - 各产品类型营业成本增长幅度大于营业收入，毛利率出现不同程度下降 [2] 半导体专用设备业务 - 主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售 [3] - 主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等 [3] - 半导体配件及服务营业收入增长73.74%，营业成本降低53.73%，毛利率上涨30.76个百分点 [3] - 毛利率上涨主要原因为技术服务收入大幅增长且占比高，配件收入占比降低，技术服务主要成本为人工及差旅费用 [3] 未来经营计划 - 积极推进重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [3] - 努力完成对全球知名半导体封装材料企业Advanced Assembly Materials International Limited的收购 [3] - 计划剥离线缆用高分子材料业务，全面聚焦半导体设备和材料业务 [3]

财务表现 - 2024年实现营业收入3.65亿元，同比增长52.27% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3053.38万元，较2023年亏损4442万元有所收窄 [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-3558.68万元 [1] - 母公司期末可供分配利润为2737.39万元 [1] - 连续6年亏损（2019-2024） [1] 业务分析 - 营收增长主要来自线缆用高分子材料和半导体设备两大板块的双位数增长 [2] - 线缆用高分子材料贡献超六成营收，但产品价格同比跌幅超三成，导致毛利率压缩 [2] - 半导体设备业务保持增长但未形成规模效应，无法弥补传统业务利润缺口 [2] - 产品结构以中低端为主，在新能源汽车、光伏等高端领域渗透率不足 [3] 成本与费用 - 销售费用和管理费用因市场竞争加剧而上升 [3] - 财务费用因融资规模扩大同比激增，债务压力加大 [3] - 研发投入持续增加，但高端材料突破速度滞后于市场预期 [3] 战略调整 - 收缩低效产能，资源向高附加值产品倾斜 [4] - 拟通过重大资产置换及发行股份方式收购AAMI 99.97%股权，同时置出至正新材料100%股权 [6] - 核心产品环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料符合国家产业政策，但产品种类单一 [3] 公司治理风险 - 2020年发生1670.37万元违规担保事件，涉及原实控人侯海良及多名高管 [5] - 违规担保未经内部审批及董事会、股东大会审议 [5] - 侯海良、李现春、章玮琴被上交所通报批评 [5][6] - 实控人王强被媒体称为"炒壳玩家"，曾低位收购多家低市值公司 [6] 市场与行业 - 新能源、5G等新兴领域对特种材料需求升温，公司需抓住产业升级窗口期 [4] - 传统高分子材料业务面临低毛利困局，半导体设备业务技术壁垒尚未建立 [3]