公司战略举措 - 公司启动境外发行H股并在港交所上市筹备工作 [1] - 加速国际化战略及海外业务布局 [1] - 提升国际化品牌形象并打造多元化资本运作平台 [1] 资本运作目标 - 增强境外融资能力以助力高质量发展 [1] - 根据公司总体发展策略及营运需要推进上市计划 [1]

公司战略举措 - 公司拟首次公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 该举措旨在推进公司国际化战略并提升公司国际品牌形象 [1] - 此举将增强公司核心竞争力并提升公司经营管理水平 [1]

公司战略举措 - 公司拟首次公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板上市 [1] - 该举措旨在推进公司国际化战略并提升国际品牌形象 [1] - 此举将增强公司核心竞争力并提升经营管理水平 [1]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行境外股份（H股）并申请在香港联交所挂牌上市 [1] - 本次H股上市旨在深化国际化战略布局 提升国际知名度与影响力 [1] - 通过H股上市进一步优化资本结构 增强综合竞争实力 [1] 上市进展与程序 - 公司正与相关中介机构就H股上市相关工作进行商讨 细节尚未确定 [1] - 本次H股上市尚需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得相关政府机构及监管机构备案、批准或核准 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在提高公司资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要组成部分 [1]

公司战略举措 - 极米科技拟在境外发行H股并申请在香港联合交易所上市 [1] - 发行目的为满足公司国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 通过境外上市提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力 [1]

公司战略举措 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟在境外发行股份(H股)以深入推进国际化战略 [1] - 通过香港上市进一步提高公司综合竞争力并利用国际资本市场实现多元化融资 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 该举措旨在加快公司的国际化战略和海外业务发展 [1] - 该举措旨在增强公司的境外融资能力并进一步提高综合竞争力 [1] 实施进展与细节 - 截至目前公司正与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨 [1] - 关于本次发行的细节尚未确定 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》等与监事会相关的内部制度 [5] - 授权董事及董事会授权人士办理工商备案登记及取消监事会相关手续 [5] 内部治理制度修订 - 修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资管理制度》等22项公司治理制度 [10] - 制度修订依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则等法律法规要求 [5][10] - 修订后制度于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站 [10] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [11] - 发行目的为推进国际化战略、提升国际形象、优化资本结构和股东组成 [11] - 发行符合中国《证券法》及香港《上市规则》等境内外监管要求 [11] H股发行方案细节 - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） [14] - 可授予整体协调人不超过H股股数15%的超额配售权 [14] - 发行方式采用香港公开发售及国际配售 [13] - 国际配售包含依据美国144A规则或S条例向合格投资者发售 [13] 募集资金用途 - 募集资金用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [18] - 授权董事会根据实际需求调整募集资金具体投向及使用计划 [19] - 超募资金将用于补充流动资金等用途 [18] 上市相关授权与程序 - 股东大会授权董事会及授权人士全权处理H股发行上市事项 [20] - 授权范围包括确定发行价格、规模、时间及签署相关法律文件 [20] - 授权有效期自股东大会通过之日起18个月 [20][32] 公司章程与议事规则修订 - 为H股发行修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [33] - 修订后章程草案于H股发行上市之日起生效 [34] - 授权董事会根据境内外监管要求对章程草案进行适应性调整 [34] 董事会组成调整 - 增选周志荣为第四届董事会独立董事 [37] - 划分执行董事与独立非执行董事角色 [37][38] - 执行董事包括卢国建、万巍等6人 独立非执行董事包括鲁文高、何晓雄等4人 [37] 保险与审计安排 - 拟购买董事及高级管理人员责任保险（含招股说明书责任保险） [39] - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [40] - 保险购买事宜授权董事会根据《香港上市规则》及市场惯例办理 [39]

H股发行计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 以推进国际化战略、提升品牌知名度和综合竞争力 并完善供应链体系建设[1] - 公司已聘请富睿玛泽会计师事务所有限公司作为H股发行并上市的审计机构[3] 财务表现 - 2024年全年实现营业收入323.29亿元 其中量贩零食板块收入317.9亿元 占总收入98.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元 实现同比扭亏[3] - 2025年第一季度营业收入108.21亿元 同比增长124.02%[3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.15亿元 同比增长3344.13%[3] 资产收购与股权交易 - 公司拟以现金13.79亿元收购南京万优商业管理有限公司49%股权[4] - 交易同时涉及福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让989万股股份（占总股本5.27%）[4] - 周鹏及其配偶李孝玉将把1229万股股份（占总股本6.55%）的表决权委托给王泽宁行使[4] - 淮南会想实际控制人杨俊承诺在12个月内以不低于交易对价金额购买上市公司股份[4] - 该交易旨在整合优质资产、提升上市公司盈利水平并巩固主营业务[4] 业务聚焦 - 公司专注于量贩零食业务和食用菌业务的高质量发展[3] - 通过提升经营效率为消费者提供高性价比、高品质产品[3]