公司会议与财务 - 公司第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为专业技术服务业占比99.87% [1] - 其他业务收入占比0.13% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入19.88亿元 同比增长80.04% [1] - 归属母公司股东净利润9686.56万元 同比增长6.7% [1] - 基本每股收益0.18元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税) [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.055元人民币（含税）对应每10股派发0.55元 [1] - 以总股本5.3599亿股为基数派发现金红利总额2947.945万元（含税） [1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.43% [1] 财务数据依据 - 母公司报表期末未分配利润为14.7746亿元（截至2025年6月30日未经审计） [1] - 利润分配以权益分派股权登记日总股本为基数 若股本变动将调整分配总额 [1][2] 决策程序 - 董事会于2025年8月28日全票通过利润分配方案（同意9票/反对0票/弃权0票） [2] - 监事会同日全票通过方案（同意3票/反对0票/弃权0票）认为方案兼顾经营需求与股东回报 [2] - 依据2024年股东大会决议 本次中期分红无需另行提交股东会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议表决董事9名 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] - 本报告期不进行资本公积金转增股本 表决结果为9票同意 [1] 关联交易审议 - 审议通过关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [1] - 关联董事何国胜 郭先鹏 张彦军回避表决 非关联董事表决结果为6票同意 [1] 委员会审议情况 - 利润分配方案经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1][2] - 关联交易议案经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过 [1] - 部分议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [2]

会议基本信息 - 会议名称为航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议 [1] - 会议于2025年8月25日召开 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件和电话方式发出 [1] - 应到独立董事3人 实到独立董事3人 会议召集和召开符合相关规定 [1] - 独立董事包括杨鹃 曹俊雅 张文亮 [3] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 独立董事同意将该事项提交公司董事会审议 并建议关联董事回避表决 [1] 风险评估结论 - 风险持续评估报告充分反映航天科技财务有限责任公司的经营资质 内部控制和风险状况 [1] - 作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程和风险控制制度受到监管部门严格监管 [1] - 风险管理不存在重大缺陷 金融业务遵循公平公正原则 [1] - 未发现损害公司及股东利益的情形 [1]

监事会会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议表决符合公司法及公司章程规定 参与监事3名 [1] - 会议审议程序合法有效 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及交易所规定 内容真实反映公司经营状况 [1] - 半年度报告编制和审议过程未发现违反保密规定的行为 [1] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税） [2] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [2] - 分配方案综合考虑经营情况、资金需求与未来发展规划 [2] 关联交易审议 - 监事会审议通过关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] - 具体内容详见上海证券交易所披露的专项评估报告 [2]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年8月28日召开，通知8月18日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议结果 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度利润分配方案，每10股派0.55元（含税）[3] - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告议案[4]

会议信息 - 会议于2025年8月25日召开，通知于2025年8月18日发出[2] 参会情况 - 应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部参加表决[2] 业绩与分配 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要[3] - 拟每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积金转增股本[3] - 审议通过2025年半年度利润分配方案[3] 策略与投资 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[3] - 审议通过增资控股新疆聚新能气体有限公司议案[4] - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告议案[5]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.055元（含税）[2] - 每10股派发现金红利0.55元（含税）[3] - 拟派发现金红利29,479,450.00元（含税）[3] - 现金红利占2025年半年度净利润30.43%[3] 数据相关 - 截至2025年6月30日，总股本53,599万股[3] - 截至2025年6月30日，未分配利润1,477,456,395.02元[3] 其他 - 2025年8月28日董事会、监事会会议表决通过[5] - 本次不进行资本公积金转增股本[3] - 本次方案无需提交股东会审议[4]