信永中和情况 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，上市公司审计客户364家[2] 公司审计相关 - 2024年10月通过聘任信永中和为2024年度审计机构[2] - 信永中和对2024年度财报及内控报告审计，出具标准无保留意见[4] - 2025年4月22日通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

外汇业务额度 - 2024年度公司及子公司外汇套期保值交易额度总计0万美元[3] - 2024年同意开展累计不超5000万美元或等值外币业务[3] - 预计一年内公司及子公司业务总额不超5000万美元或等值外币[5] 业务相关信息 - 开展业务涉及美元、欧元等币种[5] - 授权期限自审议通过日起一年内有效[6] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[8] 业务管理与风险 - 制定了外汇套期保值业务管理制度[9] - 业务存在汇率波动等风险[7] 业务审议情况 - 2025年4月22日董事会审议通过开展业务议案[2] - 监事会同意本次开展业务[11]

募集资金情况 - 2022年2月16日公开发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入4.5003129584亿元，余额5.2742413974亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入6.7138267353亿元，本年度使用2.2135137769亿元，余额6361.763131万元[5] - 2024年专户利息收入490.721437万元，理财到期转入7亿元，理财收益264.221152万元[6] - 2024年银行手续费支出4556.63元，理财购买支出9.5亿元[6] - 2022 - 2024年分别累计使用闲置募集资金现金管理金额6.3363410958亿元、理财到期收回金额1.5363410958亿元、理财到期收回金额7亿元[15] - 2022 - 2024年分别收到现金管理收益363.955034万元、191.589042万元、264.221152万元[15] - 截至2024年12月31日，未到期理财金额2.5亿元[15] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行活期余额27.8988万元，建行江阴支行两账户活期余额分别为755.39元、6333.771014万元[10] - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行活期余额177.78元，结构性存款余额1亿元，建行临港新城支行结构性存款余额1.5亿元[11] 项目变更情况 - 2024年2月7日公司变更募投项目建设内容，如将“1000吨丙硫菌唑”变更为“2000吨丙硫菌唑”等[20] - 变更后募投项目名称为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额变更为148328.09万元，拟用募集资金投资金额仍为94361.94万元[20] 资金使用合规情况 - 公司变更部分可转债募集资金用途事项经多会议审议通过，独立董事同意，保荐机构出具核查意见[21] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露2024年度募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[22] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度实际存放与使用情况[23][24] - 保荐机构广发证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] 其他资金使用情况 - 2022年7月13日公司同意用13169.422549万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[1] - 2022年3月14日公司使用55404.037266万元募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款，期限三年，利率4.9%[31] - 2022年5月30日公司将10640万元借款变更为向苏利宁夏增资，变更后增资10640万元、借款44764.037266万元[31] 项目进展情况 - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目投资进度为71.15%[1] - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中“间苯二甲腈项目”2024年度收入16498.281127万元，达预计收入[31] - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中“间苯二甲腈项目”已达预定可使用状态，丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目预计2025 - 2026年投产[31] - 本年度募投项目配套的部分公用工程及三废工程完工并转固[31] - 剩余项目仍在进行中，尚未产生实际收入[35]

产量与销量 - 2024年农药及农药中间体产量42,207.11吨、销量41,533.84吨[3] - 2024年阻燃剂及阻燃剂中间体产量20,067.47吨、销量20,594.61吨[3] 营业收入 - 2024年农药及农药中间体营业收入129,121.39万元[3] - 2024年阻燃剂及阻燃剂中间体营业收入72,058.11万元[3] 价格变动 - 农药及农药中间体平均售价降23.40%至3.11万元/吨[4] - 阻燃剂及阻燃剂中间体平均售价降7.41%至3.50万元/吨[4] - 溴素平均采购价降17.19%至1.83万元/吨[5] - 间二甲苯平均采购价升1.22%至0.83万元/吨[5] - 4,6 - 二氯嘧啶平均采购价降29.21%至7.61万元/吨[5] - 液氨平均采购价降19.35%至0.25万元/吨[6] - 纯苯平均采购价升13.85%至0.74万元/吨[6]

2024年关联交易情况 - 日常关联交易预计5250万元，实际3740.11万元[4] - 销售商品给世科姆无锡预计5000万元，实际3499.76万元[4] - 提供劳务给世科姆无锡预计180万元，实际169.58万元[4] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计总金额4820万元[5] - 销售商品给世科姆无锡预计4300万元，占比3.20%[5] - 提供劳务给世科姆无锡预计150万元，占比12.00%[5] 独立董事意见 - 认为2025年预计关联交易正常，遵循原则[12] - 无损害利益情况，不影响独立性[12] - 无异议，同意提交董事会审议[12]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司审议通过会计政策变更议案[5] - 变更后执行解释第17号和18号规定，未变更部分按前期规定执行[6] - 两项变更对公司财务报表无重大影响[7] 审批情况 - 董事会审计委员会同意提交议案[8] - 监事会同意本次会计政策变更[9]

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-045 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 20 日 采用上海 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2024 年年度报告及其摘要》 具 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及 其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润为 - 10,846,972.54元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[3] 会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月22日召开[6] - 第五届监事会第二次会议审议通过利润分配预案[6]