财务表现 - 2025年上半年营业总收入13.03亿元 在已披露同业公司中排名第32 [1] - 归母净利润7979.06万元 [1] - 摊薄每股收益0.44元 [4] - 毛利率20.79% [3] - 经营活动现金净流入9660.49万元 [1] 运营效率 - 总资产周转率0.23次 在已披露同业公司中排名第34 [4] - 存货周转率2.24次 在已披露同业公司中排名第25 [4] - 存货周转率同比下降0.05次 降幅2.32% [4] 资本结构 - 资产负债率39.97% [3] - ROE为3.08% 在已披露同业公司中排名第24 [3] 股权结构 - 股东户数1.41万户 [5] - 前十大股东持股1.30亿股 占总股本比例69.63% [5]

公司动态 - 公司第五届第六次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中化学原料和化学制品制造业占比97.95% [1] - 其他业务收入占比2.05% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议案已获董事会和监事会全票通过[27][55] 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[27][56] - 同步修订《公司章程》及其附件 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责义务[93] 新增董事会专门委员会章节 明确专门委员会和独立董事专门会议职责[93] - 公司注册资本变更为186,886,904元 因2024年限制性股票激励计划预留授予30.50万股[91] 以及可转债转股2,731,904股[92] 截至2025年7月14日共有469,980张可转债转换为公司股票[92] 募集资金管理 - 2022年公开发行可转债募集资金净额943,619,440.12元[58] 截至2025年6月30日累计投入779,633,737.88元[59] 募集资金余额57,463,758.46元[59] - 2025年上半年使用募集资金108,251,064.35元[59] 理财到期收回金额530,000,000.00元 获得理财收益1,742,018.70元[67] 期末未到期理财金额150,000,000.00元[67] - 2024年变更募投项目内容 将"年产1.15万吨精细化工产品"变更为"年产1.9万吨精细化工产品"[81] 投资总额变更为148,328.09万元[81] 拟用募集资金投资金额保持94,361.94万元不变[81] 制度建设与完善 - 董事会审议通过修订和制定21项公司治理制度[27][28] 包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等6项制度需提交股东大会审议[86] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等新制度[28] 修订《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等现有制度[28] - 聘任汤培烨女士为证券事务代表 已取得董事会秘书任职资格[41] 协助董事会秘书履行职责 任期至第五届董事会届满[41] 股东大会安排 - 定于2025年9月19日召开第二次临时股东大会[6] 现场会议地点为公司会议室[7] 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[8] - 审议议案包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件[10] 以及修订部分治理制度等事项[10] 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席[13] 登记时间为2025年9月15日8:30-16:00[15] 登记地点为公司董事会办公室[15]

财务表现 - 公司报告期实现营收13.03亿元 同比增长25.04% [1] - 公司归母净利润7979万元 同比增长1128.33% [1] - 扣非净利润7510万元 同比增长1141.87% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 经营成果 - 营收与净利润均实现显著增长 其中净利润增速远超营收增速 [1] - 扣非净利润与归母净利润增幅基本一致 表明主营业务贡献突出 [1]

内审部设立与管理 - 公司设立内审部，向董事会审计委员会报告工作并对董事会负责[4] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] 工作汇报与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[9] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计范围与要求 - 内部审计涵盖销货及收款等业务环节[9] - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[9] - 审计工作底稿应分类整理并归档[10] - 审计相关资料保存时间不少于十年[10] 募集资金检查 - 内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[15] 内控报告与处理 - 董事会根据相关报告出具年度内部控制评价报告并披露[17] - 如会计师事务所出具非标报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[17] - 内审部审查评价财报和信息披露内控制度[13] - 内审部督促整改内控缺陷并后续审查[13] - 内审部发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[13] - 内审部对重要事项及时审计并关注多项内容[13] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议并披露[17] 人员考核与制度实施 - 公司建立内审部激励与约束机制监督考核人员绩效[19] - 制度经董事会审议通过施行，由董事会负责解释[22]

离职披露 - 收到董高辞职报告2个交易日内披露[6] 补选规定 - 董事辞职60日内完成补选[6] 解除职务 - 股东会解除董事职务需表决权过半数通过[6] 信息申报 - 董高离职2个交易日内委托申报信息[8] 责任赔偿 - 擅自离职或违规致损应承担赔偿责任[10][11]

会计师事务所选聘 - 评审小组评分高于（含）85分续聘，低于85分重新选聘[6] - 选聘由审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 审计业务规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] - 受聘事务所不得转包或分包审计业务[9] 文件资料与信息管理 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[13] - 提供资料时管控涉密敏感信息[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[6] - 负责监督选聘及审计工作进展[15] - 关注变更事务所、执业质量处罚等情形[15] 违规处理与制度生效 - 选聘违规造成严重后果报告董事会[16] - 事务所分包或转包可不再聘用[16] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[18]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名[10] - 任期从股东会决议通过起至本届董事会届满[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲赴董事会会议，董事会提请股东会撤换[11] - 连续2次未亲赴且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符，报告下任填补缺额后生效[11] - 60日内完成补选[11] 独立董事职权与会议 - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交审议[19] - 每年现场工作不少于15日[16] - 专门会议每年至少1次定期，提前3日通知[17] - 2名以上提议或召集人认为必要可开临时会[17] 独立董事资料保存与披露 - 工作记录及公司资料至少保存10年[17] - 专门会议档案至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[21] 制度实施与修订 - 本制度自股东会通过实施，修订亦同[24]

募集资金核查 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行现场核查，年度结束出具专项核查报告并披露[4] - 会计师事务所年度审计时对公司募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[4] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况例行检查一次[22] 资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[12] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，公司重新论证可行性、预计收益等[9] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证[9] - 公司每半年度全面核查募投项目进展情况[11] 资金使用审议 - 改变募集资金用途等特定情形需经董事会审议、保荐机构发表意见，部分需股东会审议通过[14,18] - 节余募集资金（含利息）低于100万或低于项目承诺投资额5%，免于特定程序[15] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于净额5%，免于特定程序[16] - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，使用经股东会审议通过[16] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施[26] - 本制度由董事会负责解释，修订经股东会审议通过后生效[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上经独董同意后提交董事会审议披露[8] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上经审议披露[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需评估审计并提交股东会[9] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用规定[10] 特殊关联交易 - 与关联人委托理财以额度计，期限不超12个月，任一时点不超额度[11] - 子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[12] 会议程序 - 符合规定的关联交易董事会决议后5日发股东会通知[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[16] - 股东会审议关联交易关联股东回避[15] 特殊事项审议 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事特定通过并提交股东会[16] - 为关联人提供担保需非关联董事特定同意并提交股东会，为控股股东等需反担保[16] 日常关联交易 - 日常关联交易协议变化或续签按金额提交审议，无金额提交股东会[17] - 首次发生日常关联交易按金额履行程序，变化或续签按规定处理[17] - 超出预计日常关联交易金额重新履行审议程序[17] 关联交易披露与记录 - 关联交易披露应包含交易概述、定价政策等[19] - 关联交易管理记录文件由董秘保存不少于十年[26]