北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 北京海润天睿律师事务所 4、本所同意将本法律意见书作为爱玛科技本次回购注销的必备文件之一， 随同其他申请材料一起备案或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责 任。 5、本法律意见书仅供爱玛科技本次回购注销之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司签订 国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会 签署<投资协议书>的议案》，同意公司在兰州新区通过设立项目公司投资建设爱 玛兰州新区产业园项目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 5、宗地面积：549,468.30 平方米 6、宗地用途：工业用地 7、出让年限：50 年，自交付之日起算 8、成交价款：人民币 130,693,683 元。自合同签订之日起 365 日内一次性 ...

| | | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,545,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.2443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了 审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日15：00在天津召开，由彭伟主持[5] - 交易系统和互联网投票时间为7月18日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席表决股东及代理人8人，代表股份613,545,083股，占比71.2443%[8] 议案表决结果 - 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》同意606,854,075股，占比98.9094%[12] - 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》反对6,691,008股，占比1.0906%[12]

关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二零二四年七月 第 1 页 共 9 页 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二） ...

业绩总结 - 2023年预计合计派发现金红利752,672,034.21元（含税），回购金额399,920,800.87元（不含费用），合计分红占净利润比例61.27%[7] - 调整前以847,794,483股为基数，拟派现金红利452,722,253.92元（含税），现金分红比例40.01%[5] - 调整后以861,184,824股为基数，拟派现金红利459,872,696.02元（含税），现金分红比例40.39%[11] 其他新策略 - 2024年限制性股票激励计划授予13,380,000股限制性股票完成登记[10] 数据相关 - 2023年年度利润分配拟每股派现金红利0.534元（含税）不变，派现总额调为459,872,696.02元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润2,727,682,959.95元[5] - 2023年回购股份方案资金2 - 4亿元，实际回购14,130,524股，均价28.30元/股，用资399,920,800.87元（不含费用）[9] - 授予登记完成后，回购专用账户剩余750,524股[11]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.534元[3] - 股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[3][9] - 以861,184,824股为基数，拟派现459,872,696.02元（含税）[7] 红利相关 - 虚拟分派现金红利约0.5335元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.5335元/股[8] - 不同持股时间税负不同，超1年暂免[11] 特殊股东红利 - 有限售条件流通股解禁前税后每股派现0.4806元[12] - QFII和沪港通投资者税后每股派现0.4806元[12] 转债调整 - “爱玛转债”转股价格由39.64元/股调为39.11元/股[14]

分红相关 - 每10股派发现金红利5.34元（含税）[1] - 拟派发现金红利459,872,696.02元（含税）[2] - 除权（息）参考价格有不同计算结果[5][6][7] 回购与激励 - 回购资金2 - 4亿元，已回购14,130,524股[4] - 2024年限制性股票激励计划授予13,380,000股[4] 股价信息 - 2024年6月20日收盘价为30.45元/股[6]

债券发行 - 2023年2月23日发行2000万张可转换公司债券，总额200000万元[4] 转股价格 - “爱玛转债”初始转股价格61.29元/股，2023年5月19日调为39.99元/股，9月22日调为39.64元/股[5] - 2024年7月12日实施调整，调整后不超39.11元/股[6] 利润分配 - 2024年5月30日通过2023年度利润分配方案，每10股派现5.34元（含税）[7] - 股权登记日2024年7月11日，除息日2024年7月12日[7] 转股安排 - “爱玛转债”2024年7月5 - 11日停止转股，7月12日起恢复转股[8] - “爱玛转债”可转债转股2024年7月11日停牌终止，7月12日复牌[3] 存续期限 - “爱玛转债”存续6年，2023年2月23日至2029年2月22日，转股时间为2023年9月1日至2029年2月22日[4]