会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[6] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[7] 关联交易与担保 - 2023年度无关联交易，2022年度日常关联交易合规[16] - 2023年为子公司提供不超500万元履约担保，程序合规[17] - 报告期内无关联方担保和占用资金情形[17] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次[4] - 独立董事与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] - 独立董事关注股东提问和评价[11] 公司决策与运营 - 按时披露多份报告[18] - 续聘大华所为2023年度审计机构[21] - 召开多次董事会审议董事提名和聘任议案[22] 资金管理与内控 - 可使用不超23.98亿元闲置自有资金现金管理[25] - 2023年度现金管理未亏损且收益良好[25] - 持续完善内部控制制度并开展内审工作[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提供决策建议[29]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-022 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务 ...

本次授信金额：公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-019 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述银行综合授信额度共 16.00 亿元，占公司 2023 年度末经审计净资产的比 例为 34.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次授信事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 ...

座 思维列控 董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会战略委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《让养法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会战略委员会对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了审查,并发表如下意见: (一)《公司 2024-2026年分红规划》 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2023年修 订》及《公司章程》等相关规定,公司在制定三年分红规划的过程中。与我们进行了 沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2024-2026年分红规划》,认为公司三年分红规划综 合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的连续性、稳定性, 符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公 司2024-2026年分红规划 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.32%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.77%[8] 未来展望 - 下一年度公司加强内部控制建设促进发展[19] 其他新策略 - 定义财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14][15] - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[17][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大、重要缺陷[17][18]

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《<公司2023年年度报告>及其摘要》 / 三 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及 《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所 披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和 现金流量,因此我们一致同意该议案,并将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议。 (二)《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告如实反映了公司202 ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第1页 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1 Í 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大學會計師事務所 长华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...