第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南思维自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其它有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的 有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一时间将相关信息向董事 长、董事会秘书和董事会办公室报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及派驻董事和高级管理人 员的参股子公司。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司 ...

（2025 年 12 月） 河南思维自动化设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进 投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系工作的目的： （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，特制定公司募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2025 年 12 月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）章程（以下 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，其中至少 一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 独立董事制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则及《河南 思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程修订对照表 （2025年12月） 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思 维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）章程（以下简称"本章程"）。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关规定，制订河南思维自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）章程（以下简称"本章 程"）。 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-046 河南思维自动化设备股份有限公司 为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合 修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体 明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司内部审计制度》 | 新制定 | 否 | | 2 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制定 | 否 | | 3 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新制定 | 是 | | 4 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《公司独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《公司累积投票实施细则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《公司关联交易决策制度》 | 修订 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-045 河南思维自动化设备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日 召开了公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》，并于同日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了 该议案，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的有关情况 1 则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合上述公司取消监事会相关情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况请见公司于同日在上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》修订对照表及《公司章程》 （2025 年 12 月）。 2 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司 法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）(以下简称 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-047 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年 ...