业绩相关 - 信永中和2023年上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元[2] 人员相关 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 项目签字及复核人近三年签署和复核上市公司审计报告均超1家[3][4] 合作相关 - 2024年聘任信永中和为审计机构，签业务约定书[4] - 信永中和对2024年度财务报告等审计，出标准无保留意见[5] 评价相关 - 审计委员会认为信永中和有资质能力，表现良好[6][8]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年4月21日15:00 - 16:30举行[3] - 2024年年度报告于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[5] - 预征集提问方式为上证路演中心网站或公司邮箱[5] - 2025年4月21日15:00 - 16:30可在线参与说明会[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长李欣等[6] - 联系人孙巧，电话0371 - 60671678，邮箱swir@hnthinker.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

资产组数据 - 含商誉资产组可收回金额为242,209.77万元[2] - 分摊商誉原值为224,265.23万元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为139,148.39万元[14] 业绩预测 - 预测期（2025 - 2029年）营收增长率 - 5%~5%，利润率38.8%~41.7%，净利润19,672.16~21,859.42万元[18] - 稳定期（2029年以后）营收增长率0%，利润率38.80%，净利润21,826.18万元[18] 商誉减值 - 含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 整体商誉减值准备为85,116.83万元，本年度无商誉减值损失[21]

独立董事任职 - 孙景斌2021年1月起任公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 独立性情况 - 本人及直系亲属等不存在影响独立性的多种情形，2024年度无影响独立性情况[2]

会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议审议报告[3][4] 审计相关 - 同意聘请信永中和为2024年度审计机构[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 审阅内审报告未发现重大问题[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将规范履职[7]

公司章程修订 - 2025年4月11日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 1%以上股份股东可提临时提案、质疑或罢免独立董事提议[2][3] - 董事会等1%以上股份主体有权提名董监候选人[3] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2[3] - 独立董事需五年以上相关工作经验[4] 后续安排 - 修订需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.77%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.98%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 非财务报告内控一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 下一年度持续加强内部控制建设[19] 评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准≥利润总额5%[13][14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准≥资产总额1%[13][14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准≥营业收入总额1%[13][14] - 财务报告净资产潜在错报重大缺陷标准≥净资产总额1%[13][14] - 非财务报告直接或间接经济损失重大缺陷标准﹥净资产1%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月11日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2][4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度公司审计费用76万元，财务审计61万元，内控审计15万元[11] - 2025年度审计费用变动不超10%[11]

其他 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

监事会情况 - 第五届监事会成员3名，任期2024年1月5日至2027年1月4日[3] - 2024年组织召开6次会议，5次现场1次通讯[3] 会议审议 - 2024年4月9日审议通过17项议案[4] - 4月26日审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 8月19日审议通过《公司2024年半年度报告》等3项议案[4] - 10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》等3项议案[4] 财务与运营 - 2023年度、2024年前三季度财报反映真实状况[7] - 2024年度未发生关联交易[8] - 内控评价报告反映真实情况[8] - 报告期未发现内幕交易[9]