制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《公司监事会议事规则》[13] - 拟修订《公司章程》相关条款[15] - 拟新制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17] - 拟修订《公司董事会议事规则》等多项治理制度[17] 会议安排 - 2025年12月24日下午14点在郑州高新区开会[12] - 股权登记日为2025年12月17日[12] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8] - 现场出席股东需提前30分钟签到[6]

行业产量数据 - 2025年10月中国动车组单月产量为97辆，同比大幅增长136.6% [1] - 2025年1月至10月中国动车组累计产量为1524辆，累计同比增长7.8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的高铁产业链相关上市公司包括：中国中车、中国通号、思维列控、京沪高铁、晋西车轴、神州高铁、康尼机电、辉煌科技、天宜上佳、威奥股份 [1] 信息来源 - 产量数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [1] - 相关行业分析参考了智研咨询发布的《2026-2032年中国高铁行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

股价与交易异动 - 思维列控(603508)股价于12月8日下跌7.39%，振幅7.06%，因日跌幅偏离值达-7.93%登上龙虎榜 [2] - 当日成交额6.76亿元，换手率5.97% [2] - 近5日主力资金净流入4151.05万元，但当日主力资金净流出6772.05万元，其中特大单净流出3611.20万元，大单资金净流出3160.85万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.98亿元，买入成交6870.75万元，卖出成交1.29亿元，合计净卖出6077.37万元 [2] - 沪股通专用席位为第一大买入及卖出营业部，买入2813.03万元，卖出4541.31万元，合计净卖出1728.28万元 [2][3] - 一家机构专用席位现身卖三，合计净卖出1921.26万元 [2][3] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出1921.26万元，沪股通净卖出1728.28万元，营业部席位合计净卖出2427.83万元 [2] 融资融券情况 - 截至12月5日，公司两融余额为3.15亿元，其中融资余额3.13亿元，融券余额117.22万元 [3] - 近5日融资余额增加379.65万元，增幅1.23%；融券余额增加22.73万元，增幅24.05% [3] 公司近期财务表现 - 根据10月31日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入9.53亿元，同比增长5.25% [3] - 前三季度实现净利润3.96亿元，同比增长20.98% [3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开第五届第十三次董事会会议，审议了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比97.77%，其他业务占比2.23% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为112亿元 [1]

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉和审慎之责任，并遵守《公司章程》中其他有关董事权利和义务 的规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需审计[8] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，一般可不审计[8] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] 业绩预告与数据披露 - 预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常需披露财务数据[12] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[19] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] 关联交易与诉讼披露 - 与关联自然人交易金额超30万元需披露[20] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[20] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需披露[21] 股东情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][27] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[24] - 独立董事监督信息披露管理制度实施情况[25] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[26] 报告制作与披露流程 - 定期报告由董事会定日期，董秘推进，经多环节审议披露[32][33] - 临时报告由董事会办公室制作，董秘审核、董事长审定后披露[33] 其他规定 - 建立并执行财务内控，内审机构监督[38][39] - 董事会办公室负责投资者关系管理，统一接待咨询[41] - 信息知情人员对未公开信息负有保密义务[45] - 董事会负责内幕信息管理，控制知情人范围[45][46] - 对外信息披露文件等档案由董事会秘书管理[49] - 相关文件保存期限不少于10年[80] 违规处罚 - 信息披露义务人未按规定报送报告或违规，按《证券法》处罚[52] - 单位和个人泄露内幕信息或内幕交易，按《证券法》处罚[52] - 单位和个人编造传播虚假或误导信息，按《证券法》处罚[52] - 董事对定期报告态度矛盾，可被警告、罚款或市场禁入[55] - 相关人员失职致信息披露违规，公司处分并要求赔偿[56] - 聘请人员擅自披露信息致损失，追究法律责任[56] 制度相关 - 及时披露指自起算日或触及披露时点两个交易日内[55] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[56]

薪酬制度适用范围 - 适用于全体董事和高级管理人员[2] 审议与制定主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案等[4] 薪酬构成 - 担任职务的非独立董事薪酬由基本、绩效薪酬等组成，绩效占比不低于50%[8] - 未任职董事领津贴，独立董事费用由公司承担[8] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴[10] - 财务造假重述时追回绩效和超额激励[10] - 薪酬随经营状况调整[10][11] 制度生效与管理 - 经股东会审议通过生效，董事会负责制定、修改和解释[13]

关联方界定 - 关联方包括关联法人和关联自然人[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] - 禁止公司多种方式为关联方提供资金[5] 监督核查机制 - 独立董事等至少季度查阅资金往来[9] - 审计部定期核查非经营性资金往来[9] 交易审议与审计 - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议[10] - 注册会计师审计年报时专项审计关联方资金占用[10] 违规处理措施 - 关联方侵占资产或占用资金，董事会应采取措施[10][11] - 董事、高管违反制度致损失将受处分[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议相关 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 表决方式为投票表决，特殊情况可通讯表决[10] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 工作安排 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提建议和材料[8] 细则生效 - 本工作细则经董事会审议通过后生效[12]

董事选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[2] 候选人提名 - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 董事会及1%以上股份股东可提出独立董事候选人[5] 表决权计算 - 股东表决权等于持股数乘应选董事名额[8] - 选举非/独立董事，投票权数为持股总数乘对应人数[8] 投票规则 - 股东所投候选人数量不超应选董事名额[9] 当选规则 - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[11] - 当选人数达标缺额下次选举，不足则进行第二轮选举[11]