公司基本信息 - 公司代码为603508，公司简称为思维列控[1] - 公司中文名称为河南思维自动化设备股份有限公司，中文简称为思维列控[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到11.80亿元，同比增长10.60%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比增长18.97%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28.58亿元，同比增长26.82%[13] - 公司2023年总资产达到50.42亿元，净资产46.55亿元，归属于上市公司股东的净资产45.52亿元[13] - 公司2023年基本每股收益为1.08元，同比增长18.68%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.30%，较上年同期增加1.21个百分点[13] 业务发展情况 - 公司2023年核心业务市场稳固，综合毛利稳中有升，市场占有率保持领先[17] - 公司2023年高铁运行监测业务实现恢复性增长，订单增速明显，相关业务收入企稳回升[17] - 公司产品综合毛利率达到64.58%，同比增加2.91个百分点[18] - 公司新产品持续推广，包括LSP系统、LKJ远程无线换装系统等，新签合同稳定在2亿元以上[18] 产品与市场占有率 - 公司LKJ系统应用于2.24万台机车和1,546列动车组，市场占有率超过49%[20] - 公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、LSP系统市场占有率均领先，其中LSP系统市场占有率超过50%[24] - 公司全资子公司蓝信科技是我国高铁车载安全监测产品的核心供应商，产品包括DMS系统、EOAS系统等，市场格局持续领先[25] 技术研发与创新 - 公司投入研发费用13,953.25万元，占当期营业收入的11.82%，积极推进科研项目和国产化替代设计[18] - 公司2023年列车运行控制系统收入同比增长20.77%，毛利率同比增加6.08%[43] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关法律法规的要求[79] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为903.01万元[113] - 公司2022年度利润分配预案中，建议按归母净利润的30%进行现金分红，剩余30%用于股份回购[116] 环境保护与社会责任 - 公司已建立完善的绩效考核管理体系，对高管人员实行年薪制[132] - 公司积极响应“十四五”规划，采取多项减碳措施，如节能减排、使用清洁能源等[145] - 公司及所属实体企业对外捐赠包括向慈善总会和乡村振兴项目捐款，总投入11.5万元[147]

河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008918 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 基金計師東洛呼 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 出现场 河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 202 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：林映雪、王聪 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南蓝信科技有限责任 | 北京亚太联华资产评估 | 李东峰、郭宏 | 亚评报字（2024）第 | 167 | 可回收金额 | 被评估资产组价值为 | | 公司含商誉资产组 | 有限公司 | | 号 | | | 241,858.98 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年报告期内 （即2023年8月28日至2023年12月31日，详情见独立董事任职情况）述职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （三）独立性说明 （二）独立董事任职情况 公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十四次会议、 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员 ...

公司治理 - 2023年12月20日提名新一届董事会独立董事成员[2] - 2024年1月5日独立董事不再担任相关职务[2] - 2023年度召开6次董事会，独立董事亲自出席6次、通讯参加4次[5] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] - 报告期内提名委员会召开3次工作会议，无委托和缺席[6] - 报告期内审计委员会召开4次工作会议，无委托和缺席[7] 业务相关 - 2023年度不存在关联交易，2022年度日常关联交易正常合规[15][16] - 2023年为全资子公司提供不超500万元履约担保[17] 财务相关 - 同意2022年度利润分配预案，综合考虑多因素且稳定[19][20] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 可使用最高不超2022年度经审计总资产50%（23.98亿元）闲置自有资金现金管理[25] 其他 - 报告期内按时编制披露多份报告，信息披露符合规定[18] - 董事会有关董事、高管提名和聘任审议程序合法有效[22] - 董事及高管薪酬符合规定，利于公司发展[23] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[26] - 公司、控股股东、董监高及其关联方均按要求履行承诺[27]

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，河南思维自动化设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对大华会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华所 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财务报表审 计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传 输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。大华所有涉及上 市公司所在行业审计业务经验。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 资质条件：大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月6日13点30分在河南郑州高新区召开[2] - 网络投票于2024年5月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案信息 - 会议审议14项议案，相关公告2024年4月10日披露[7] - 8、9号为特别决议议案，5、8等号对中小投资者单独计票[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年4月23日，登记时间在4月9日[12][13] - 联系地址邮编450001，电话0371 - 60671678等[14] 其他 - 公司董事会2024年4月10日发布公告[15] - 可授权委托出席2024年5月6日股东大会[17]

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与公 司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督， 维护了公司和股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作报告如下： 一、监事会人员及换届选举情况 公司第四届监事会成员共3名，分别为监事会主席王培增先生，监事秦伟先生和程玥女士， 任期为2021年1月8日至2024年1月7日。 2023年12月20日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举非职工代表监事候选人的议案》，同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职工 代表监事；同日，公司召开2023年职工代表大会，选举王培增先生为公司第五届监事会职工代 表监事。2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意选举秦伟先生和程玥女士 为公司第五届监事会非职工代表监事。202 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024-2026年分红规划 为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神 以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》 （以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配 相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分 配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的 实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分 配政策的连 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华核字[2024]0011002539 号 河南恩维自动化设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南思 维自动化设备股份有限公司(以下简称思维列控公司)2023年度财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日签发了大 华审字[2024]0011008918 号意见的审计报告。 第1页 ...