人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务数据 - 信永中和2023年上市公司年报审计客户364家，财务报表审计收费4.56亿元[2] 合作情况 - 2024年公司聘任信永中和为审计机构，签业务约定书，获标准无保留意见报告[3][6] 合规记录 - 信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%[2] - 2024年归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[2] - 2024年扣非归母净利润5.49亿元，同比增长35.02%[2] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元[3] - 2024年末负债总额4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统营收8.86亿元，同比增长25.89%[4] - 2024年铁路安防业务营收2.38亿元，同比增长25.64%[4] - 2024年高铁运行监测业务营收3.58亿元，同比增长39.79%[4] - 2024年产品综合毛利率达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] - 2024年公司股价上涨51.47%（前复权口径）[12] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入10.13%，同比增加约1400万元[5] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项[5] 业务订单 - STO系统2024年新签合同突破3000万元[7] - LKJ远程无线换装系统2024年新签订单超2亿元，调防订单超3亿元[7] - 2024年乘务作业平板销售量突破一万台[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派发现金股利11.8828元，预计派现4.53亿元，占当年归母净利润82.62%[8] - 自上市累计分红16.44亿元，上市以来分红率为61.24%[8] - 2024年5月实施2023年度分红，派现2.88亿元，占2023年度归母净利润70%[9] - 2024年11月实施2024年前三季度分红，派现0.95亿元，占2024年前三季度归母净利润29.09%[9] - 2024 - 2026年现金分红比例从40%提高至60%，原则上每年中期利润分配，有条件可按季度分配[11] 公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届及高管聘任工作[18] - 2024年初至今召开5次股东大会、6次董事会、6次监事会[18] - 报告期内召开9次董事会专门委员会[21] - 2024年与控股股东等“关键少数”保持紧密沟通并组织相关培训[22] - 2024年对核心业务及流程梳理，优化内部控制体系[22] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案[23] 投资者沟通 - 2024年初以来召开业绩说明会3次[16] - 通过上证e互动平台回复投资者问题44项，平均回复时间0.61个自然日[16] - 接听回复投资者热线电话1500余次，接待投资者调研160余次[16] 信息披露 - 2024年公司信息披露文件166份，涵盖重大事件和公司决策[15]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%，归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[3] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元，归母净资产47.01亿元，负债4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统收入8.86亿元，同比增长25.89%；铁路安防业务收入2.38亿元，同比增长25.64%；高铁运行监测业务收入3.58亿元，同比增长39.79%[3] - 2024年产品综合毛利达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入的10.13%，同比增加约1400万元[4] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项，其中发明专利16项[4] 业务订单 - 2024年STO系统合同额突破3000万元，LKJ远程无线换装系统新签订单超2亿元，调防订单超3亿元，乘务作业平板销售量突破一万台[5] 分红政策 - 2024 - 2026年度现金分红比例不低于当期归母净利润的40%[5] - 2024年实施两次现金分红，派发现金股利3.84亿元（含税）[6] 未来规划 - 2025年加大研发投入，加强科技人才引进，强化大数据、AI技术储备应用[8] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名[14] - 2024年组织召开6次董事会，审议35项议案且均获通过[14] - 2024年董事会召集、召开5次股东大会，审议22项议案且均获通过[15] - 报告期内战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、4、1、1次会议[17]

董监高薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬发放合计928.79万元[3] - 2024年度董事长李欣税前薪酬73.80万元[2] - 2025年度独立董事薪酬为7.14万元/年（含税）[4] 薪酬方案相关 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 董监高因换届等离任按实际任期计算发放薪酬[5] 会议相关 - 公司2025年4月11日召开会议审议董监高薪酬议案[1]

人员任职 - 叶建华于2024年2月21日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属等无在公司相关企业任职、持股等影响独立性情况[2] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 王艳华于2024年1月5日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性情况 - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 杜海波2023年8月起任公司独立董事，2024年任职至2月21日[2] 独立性情况 - 2024年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来及服务等情况[2]

资金使用 - 公司拟用不超15.73亿元闲置资金买理财产品[1] - 银行理财额度不超12.58亿元，其他类不超3.15亿元[2] 投资安排 - 投资期限一年，单个产品最长不超三年[2] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[4] 管理监督 - 财务部选产品、操作、建台账并跟踪[5] - 独立董事、监事会、审计部监督检查[5]

制度修订 - 2025年4月11日会议审议通过制度制定和修订议案[1] - 修订原因是促进规范运作等[1] - 依据法律法规最新规定[1] 制度情况 - 《公司股东大会议事规则》等需修订并提交审议[1] - 《公司会计师事务所选聘制度》等为新制定制度[1] - 新制度详见2025年4月11日披露文件[1]

综合授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超16亿元[2] - 各银行申请额度：中行2亿、工行3亿等[2] - 综合授信额度占2024年末经审计净资产比例34.03%[3]