舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息采集 - 证券部负责采集，范围涵盖官网、媒体等[7] 舆情分类与处理 - 分为重大和一般舆情，处理原则明确[9][10][11] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[13] 保密与制度执行 - 内部人员对未公开信息保密，制度经董事会审议生效[16][21]

会议召开情况 - 2024年公司召开6次董事会、2次股东大会，独立董事任期内召开4次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事任期内审计委员会召开5次会议，2024年召开1次独立董事专门会议[6] 合规情况 - 关联交易定价合理，程序合规，未影响公司独立性[12] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[13][15] 财务相关 - 独立董事认为财务报告等真实准确，程序合规[16] - 2024年继续聘任天健会计师事务所[17] 人事相关 - 2024年第四届董事会任期届满，第五届董事候选人资格符合要求[20] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[21] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划等情形[21] - 独立董事履职坚持客观、公正、独立原则[22]

公司治理 - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内召开相关会议，独立董事均参会并投赞成票[7] 独立董事履职 - 报告期内独立董事与内部审计等积极交流，监督内控[9] - 通过业绩说明会等与中小股东沟通[10] 合规情况 - 关联交易定价合理，程序合规[12] - 不涉及变更或豁免承诺、公司被收购情形[14] 财务审计 - 独立董事认为财务报告等真实准确，程序合规[15] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健[16] 人事相关 - 第四届董事会任期届满，第五届董事候选人资格符合要求[19] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[20] - 董事、高管薪酬符合行业和经营情况，发放程序合规[21]

董事会选举 - 2024年10月10日选举产生第五届董事会成员，金立志和应蓓玉离任，任浩等3人当选独立董事[2] - 2024年10月10日第五届董事会第一次会议选举审计委员会委员，杨隽萍为主席[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开8次会议[3] - 各次会议审议通过多份文件，包括年报、季报等[3][4]

独立董事情况 - 公司评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为杨隽萍、任浩、祝锡萍[1] - 报告期内离任独立董事为应蓓玉、金立志[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 投资者可于5月8日前会前提问，当天参与互动交流[2][5] - 参会人员包括董事长胡建立等（特殊情况可能调整）[4] 联系方式 - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

委托理财安排 - 委托理财目的是提升资金保值增值能力[3] - 单日最高余额不超40000万元，额度内可滚动使用[3][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常经营[4] - 委托理财产品为低风险、流动性好的产品[3][4] 审议与风险 - 2025年4月24日相关会议审议通过委托理财议案[5] - 投资理财额度在董事会权限内，无需股东大会审议[3][5] - 理财产品可能受市场波动影响，公司采取风控措施[3][6] 财务处理 - 委托理财本金计入资产负债表，收益计入“投资收益”[8]

公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三）交易方式 外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生 工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇 衍生品交易业务主要在以下范围内： 1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的 外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。 2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后 获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的 结售汇交易的业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况 与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超 ...