宁波天龙电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上 述产品的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务， 应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规 ...

宁波天龙电子股份有限公司 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； 关联交易决策制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-028 宁波天龙电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。其他非实质性修订，如因删 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、 取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-029 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2025年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 至2025 年 10 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-027 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2025 年 9 月 29 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号： 2025-028） 一、 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-026 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号： 2025-028） 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 9 月 29 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 本议案 ...

资金流向 - 沪深两市共有126只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 山东出版连续16个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 大胜达 光明肉业 松霖科技 柳化股份 天龙股份 中南传媒 招商港口 莎普爱思等股连续获主力资金净买入天数较多 [1]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中股价上涨2.25%至25.40元/股 成交额1.28亿元 换手率2.60% 总市值50.52亿元 [1] - 主力资金净流出588.99万元 特大单买卖占比分别为1.95%和3.89% 大单买卖占比分别为12.09%和14.74% [1] - 年内股价累计上涨59.45% 近5日/20日/60日分别变动-2.46%/13.04%/37.67% 年内累计1次登上龙虎榜 [1] 公司基本面 - 主营业务为精密模具开发制造及精密塑料零件生产销售 收入构成为：轻量化功能结构件41.08% 电子控制系统类零部件38.87% 电工电器精密零部件14.18% [1] - 2025年上半年营业收入6.15亿元 同比减少5.73% 归母净利润5652.22万元 同比减少2.46% [2] - A股上市后累计派现2.13亿元 近三年累计派现9347.68万元 [3] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 概念板块涵盖汽车热管理 长安汽车概念 机器人概念等 [2] - 截至6月30日股东户数2.57万户 较上期减少9.22% 人均流通股7732股 较上期增加10.16% [2] 公司背景 - 成立于2000年7月3日 2017年1月10日上市 注册地址为浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 [1]

公司业务澄清 - 公司参股企业浙江翠展微电子有限公司专注于新型功率半导体器件设计研发与封装制造以及汽车嵌入式开发工具链业务 [1] - 公司明确表示参股企业目前不涉及人形机器人产业链的内外部感知系统业务 [1] 参股企业定位 - 浙江翠展微电子有限公司被定义为高新技术企业 业务聚焦功率半导体器件与汽车嵌入式开发工具链两大领域 [1]

股票异常波动与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退处于退市整理期，距最后交易日剩余11个交易日[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST公司（如*ST东通、*ST宇顺、*ST高鸿等）发布可能强制退市或终止上市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、长集转债、万孚转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在9月18日至24日[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 多只可转债（如铜陵定02、景23转债、三羊转债等）发布赎回登记公告，日期分布在9月29日至10月27日[6] 债券回售与摘牌 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 多只债券（如22粤科02、22海旅01、20苏高投等）发布回售登记期公告，日期集中在9月22日至29日[6] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 多只债券（如22厦城01、22招金02、20大宁02等）发布提前摘牌公告，日期分布在9月25日至29日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]