外汇业务交易 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美元[3][5][8] - 交易额度12个月内有效且可滚动使用[7][8] - 资金来源为自有资金[6] 业务审议情况 - 2025年4月24日相关议案获董事会审议通过[8] 业务类型及风险 - 业务包括远期结售汇和外汇期权等[5][8] - 存在市场风险和客户或供应商违约风险[9][10] 业务原则及管控 - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则[11] - 加强应收账款风险管控，提高回款预测准确度[11] - 业务人员跟踪价格，审计部门定期内审[11]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[5] - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元[3] - 截至公告日，公司已为子公司提供担保余额4390.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%[3][17] 子公司注册资本 - 上海天海电子有限公司注册资本3293.3633万元[10] - 江苏意航汽车部件技术有限公司注册资本2500万元[10] - 东莞天龙阿克达电子有限公司注册资本1200.1215万元[10] - 廊坊天龙意航汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 长春天龙汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 成都天龙意航汽车零部件有限公司注册资本3000万元[11] - TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.注册资本28800万泰铢[12] 子公司担保余额及占比 - 上海天海电子有限公司担保余额2082.46万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.25%[8] - 江苏意航汽车部件技术有限公司担保余额969.35万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例65.07%[8] - 长春天龙汽车部件有限公司担保余额615.20万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例43.45%[8] - 东莞天龙阿克达电子有限公司担保余额723.56万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.93%[8] 子公司业绩 - 上海天海资产总额20345.02万元、负债总额9410.52万元、净资产10934.49万元、营业收入23875.25万元、净利润2652.85万元[13] - 江苏意航资产总额19674.35万元、负债总额12803.01万元、净资产6871.33万元、营业收入20476.19万元、净利润1194.99万元[13] - 东莞天龙资产总额12160.73万元、负债总额5299.59万元、净资产6861.15万元、营业收入10370.04万元、净利润387.25万元[13] - 廊坊天龙资产总额13828.47万元、负债总额6489.05万元、净资产7339.43万元、营业收入13804.68万元、净利润1415.98万元[13] - 长春天龙资产总额13810.24万元、负债总额6000.89万元、净资产7809.36万元、营业收入15394.41万元、净利润1225.09万元[13]

业务决策 - 2025年4月24日公司审议通过开展票据池业务议案[1] - 董事会授权董事长行使操作决策权并签署文件[7] - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[7] 业务详情 - 合作银行提供不超2亿元票据池额度，可滚动使用[3] - 业务期限1年，可自动顺延[1] 业务优势 - 减少票据管理成本，避免异常票据风险[4] - 解决分（子）公司间持票与用票量不均衡问题[4] - 降低财务成本，提高流动资产使用效率[4] 业务风险及应对 - 存在流动风险，可用新收票据入池置换保证金解除[5] - 存在担保风险，公司安排专人对接并跟踪管理[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备共1347.04万元[1] - 2024年信用减值损失小计114.53万元[1] - 2024年资产减值损失小计1232.51万元[1] - 计提减值准备减少2024年度利润总额1347.04万元[8] 合规情况 - 计提资产减值准备符合规定，履行审批程序[9] - 审计委员会全体委员同意本次计提[9]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目相关人员分别于2009、2013、2009年成注册会计师[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[10] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业违规受罚[3] - 公司及相关人员无影响独立性情形[3] 审计情况 - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 制定审计方案配合公司满足披露时间要求[6]

人员数据 - 截至2024年末，天健现有合伙人241名，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 业绩总结 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 天健2024年年报上市公司审计客户544家[3] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，期限一年[3] - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与天健沟通并审议报告[6][7] - 审计委员会认为天健2024年度审计表现良好，按时完成年报审计[9]

关联交易 - 2024年向关联人销售产品实际发生1508.30万元，预计2700万元[3] - 2024年向关联人出售固定资产实际发生0万元，预计100万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计2500万元，占比431.51%[3][4] - 2025年向关联人出售固定资产预计100万元[4] 子公司销售 - 美国博泰克2024年实际销售651.34万元，预计1200万元；2025年预计1000万元，占比8.21%[3] - 武汉飞恩2024年产品实际销售607.72万元，预计1000万元；2025年预计1200万元，占比1.15%[3] - 浙江翠展2024年实际销售249.24万元，预计500万元；2025年预计300万元，占比0.29%[3] 子公司财务 - 美国博泰克2024年总资产996.35万美元，净利润14.26万美元[5][6] - 武汉飞恩2024年总资产53742.68万元，净利润 - 4687.43万元[8] - 浙江翠展2024年总资产63452.63万元，净利润 - 10851.37万元[8]

会议情况 - 会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决3票同意，0反对，0弃权[2][3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] 薪酬情况 - 2024年度监事薪酬共计94.34万元[9] 内控情况 - 2024年12月31日公司财务及非财务报告内控无重大、重要缺陷[7]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：7 票 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润110,180,192.49元[3] - 2024年末母公司期末可供分配利润583,213,090.23元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.17元，派现33,810,747.50元，占比约30.69%[3] - 近三年累计现金分红93,476,772.50元，分红比例81.38%[6] - 利润分配方案待股东大会审议通过实施[9]