融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 定期会议提前10日书面通知全体董事[14] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[14] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日处理方式[16] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事一次受托代出席不超两名董事[21] 董事履职 - 董事长不能履职时副董事长或董事履职规则[12] 决议通过 - 会议提案决议须全体董事过半数通过[27] - 担保事项决议除过半数董事通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 关联董事表决规则及出席无关联董事人数不足处理[28] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[29] - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[29] - 会议档案保存十年[31] - 规则生效及修订需股东会审议通过[35]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司等[2] 对外担保形式 - 包括保证、抵押、质押等多种形式[2] 担保申请与受理 - 对外担保申请由财务部受理，需提交企业基本资料等[5] 担保审议规则 - 董事会或股东会审议担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需报股东会批准[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] 财务部职责 - 负责对外担保日常管理和基础审核工作[11] - 按月收集被担保人财务资料，按年度收集审计报告[13] 风险控制与追偿 - 发现被担保人偿债能力问题及时控制风险[13] - 被担保人违约等情况及时追偿或启动反担保追偿程序[13] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[14] 责任承担与限制 - 同一债务多担保人按份额担责，公司拒绝超份额担保[14] - 一般保证人未经董事会决定，不得先行承担保证责任[14] 破产处理 - 被担保人破产且债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[14] 责任追究 - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，公司追究责任并处分[16] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[19]

授信与担保 - 黄石宏和拟申请不超过7.5亿元综合授信额度[2][4][5] - 公司拟为黄石宏和提供不超过7.5亿元担保额度[2][5] 数据情况 - 已为黄石宏和提供担保余额6.8849793468亿元[2] - 原担保额度11.73亿元，已实际借款4.8450206532亿元[2] - 黄石宏和最近一期资产负债率66.55%，本次预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.70%[8] 进展与期限 - 2025年6月27日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[6] - 综合授信及担保额度有效期自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月[5][8]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[25] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 经营范围变更 - 变更前经营范围包括货物进出口、技术进出口、生产销售电子级玻璃纤维布等[2] - 变更后新增玻璃纤维及制品制造销售、电子专用材料制造销售等多项内容[3] 《公司章程》修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分修改为审计委员会相关内容[4] - 规定董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员定义新增“本章程规定的其他人员”[5] 股份相关规定 - 公司股份总数为87,972.75万股，均为每股面值人民币壹元的普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14][15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 每年将弥补亏损和计提公积金后所余税后利润的4%分配给员工作为奖励[32] - 每年将弥补亏损和计提公积金后所余税后利润的1%分配给除独立董事以外的其他董事作为奖励[32] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交股东会决定[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[35]

股东大会信息 - 召开时间为2025年7月14日13点30分[4] - 地点在上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号公司行政楼二楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年7月14日[5][6] - 股权登记日为2025年7月8日[17] 审议事项 - 向特定对象发行A股股票相关议案[9][10][25] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[9][10][25] - 修订公司部分治理制度议案[26] - 子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计议案[26] - 取消监事会、变更公司经营范围暨修改《公司章程》议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年7月14日12:30 - 13:30[20] - 登记地点在公司行政楼二楼会议室[20] - 自然人股东登记需本人身份证、股票账户卡[19][20] - 异地股东可用传真或信函登记，需与公司电话确认[19] 会议联系 - 联系人王安梅，联系电话021 - 38299688 - 6666[21] - 传真021 - 68121885，电子邮箱honghe_news@gracefabric.com[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日13点30分在上海浦东新区康桥工业区秀沿路123号行政楼二楼会议室召开[3] 股票发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名符合法规特定对象[14] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[16] - 证券投资基金管理公司等以管理的2只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购[14] - 发行采取向特定对象发行方式，获上交所审核和中国证监会同意注册批复后择机发行[14] - 发行对象以人民币现金同一价格认购股票[14] - 最终发行对象由董事会根据授权与保荐机构按申购报价等原则确定[14] - 最终发行价格由董事会及其授权人士与保荐机构按申购报价等原则协商确定，不低于发行底价[16] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金不超99,460.64万元[18] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[17] - 发行决议有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月[20] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[29] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[20] 资金使用项目 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资72,000.00万元，拟用募集资金63,263.05万元[19] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资9,200.00万元，拟用募集资金8,197.59万元[19] - 补充流动资金及偿还借款投资28,000.00万元，拟用募集资金28,000.00万元[19] 股东回报与授权 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[32] - 董事会提请股东大会授权办理与本次发行股票有关事宜[33] - 授权董事会办理发行申报等相关事宜，除部分授权至相关事项存续期内有效，其余自股东大会通过之日起12个月内有效[34][37] 公司制度与经营 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，变更经营范围并修订《公司章程》[38] - 拟修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》等[40] 子公司授信与担保 - 全资子公司黄石宏和拟申请不超7.5亿元（或等值外币）综合授信额度[41] - 公司拟为黄石宏和提供总额不超7.5亿元（或等值外币）担保额度[41] - 综合授信额度期限及担保额度有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月止，授信额度可循环使用[42] - 因公司及控股子公司担保额度超公司最近一期经审计总资产30%，预计综合授信及预计担保事项需经股东大会特别决议审议通过[42]

公司决策 - 审议通过取消监事会、变更经营范围及修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2] 子公司业务 - 全资子公司黄石宏和拟申请不超过7.5亿元综合授信额度[3] - 公司拟为黄石宏和提供不超过7.5亿元担保额度，议案需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6][7][23][25] 授信担保 - 全资子公司黄石宏和拟申请不超7.5亿元综合授信，公司拟提供等额担保[22] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于7月14日召开[24]

董事持股基本情况 - 董事长兼总经理毛嘉明持有公司1,283,106股 占总股本0.1459% 均为无限售流通股[1] - 持股来源包括首次公开发行前持有1,223,106股及股权激励取得60,000股[2] - 股东身份为董事 非控股股东或5%以上股东[2] 减持计划实施情况 - 2025年2月15日披露减持计划 拟减持320,700股[1] - 实际减持期间为2025年3月10日至6月9日[2] - 通过集中竞价方式减持320,206股 减持比例0.0364%[2] - 减持价格区间为12.46元/股 减持总金额3,989,766.76元[2] - 未完成减持494股 实际减持数量与计划基本一致[2] 减持后持股状况 - 减持后持股数量降至962,900股[2] - 持股比例降至0.1095%[2] - 减持计划时间届满且未提前终止[2][3]

减持信息 - 2025年2月15日披露减持计划，拟减持320,700股，占总股本0.0365%[2][3] - 减持期间为2025年3月10日 - 2025年6月9日，方式为集中竞价[5] - 已减持320,206股，价格12.46元/股，金额3,989,766.76元[5] - 未完成494股，原计划减持不超0.0365%[5] 持股情况 - 减持前董事长毛嘉明持股1,283,106股，占总股本0.1459%[2] - 当前持股962,900股，比例0.1095%[5]