公司战略与治理 - 公司筹划首次公开发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 旷视科技联合创始人印奇自2024年11月起任公司董事长 [1] - 公司业务向智能汽车与AI技术方向转型 [1] - 公司于2025年2月更名为"千里科技" [1] 财务表现 - 2025上半年实现营业收入41.84亿元 同比增长40.04% [1] - 收入增长主要受益于汽车与摩托车业务销量增长 [1] - 扣非归母净利润亏损1.34亿元 同比扩大903.91% [1] - 研发费用大幅增加59.67% [1] - 资产减值损失1.45亿元 [1] - 经营活动现金流净流入13.15亿元 同比增长396.29% [1] - 现金流改善主要受益于营收回款改善及政府补助到账 [1]

公司战略与治理 - 公司筹划首次公开发行H股并在香港联交所主板上市[1] - 旷视科技联合创始人印奇自2024年11月起担任公司董事长推动业务向智能汽车与AI技术方向转型[1] - 公司于2025年2月更名为"千里科技"以反映战略转型方向[1] 财务表现 - 2025上半年实现营业收入41.84亿元同比增长40.04%主要受益于汽车与摩托车业务销量增长[1] - 扣非归母净利润亏损1.34亿元同比扩大903.91%[1] - 研发费用大幅增加59.67%反映对技术投入的重视[1] - 资产减值损失达1.45亿元[1] 现金流状况 - 经营活动现金流净流入13.15亿元同比增长396.29%[1] - 现金流改善主要受益于营收回款改善及政府补助到账[1]

赴港上市计划 - 公司筹划H股香港主板上市 深化全球化战略布局 提升国际化品牌形象和核心竞争力 [1] - 拟发行股份数量不超过发行后总股本的15% 募集资金用于AI战略研发 产业链整合 销售网络建设和补充营运资金 [1][2] 战略与业务聚焦 - 公司发展战略为"科技与终端协同发展 AI化与国际化相互促进" 聚焦"AI+车"业务 [3][5] - 科技业务板块聚焦智能辅助驾驶与智能座舱技术 终端业务板块涵盖乘用车、摩托车及通用机械的研发生产销售 [5] - 与阶跃星辰合作开发下一代智能座舱产品 基于多模态大模型和端到端语音大模型AI能力 [6] 财务与运营状况 - 上半年营业收入41.84亿元 同比增长40.04% 归母净利润3117.08万元 同比增长19% [6] - 上半年末总资产223.96亿元 总负债108.34亿元 资产负债率48.37% 流动资产78.61亿元 流动负债90.62亿元 流动比率0.87 [3] - 前8个月汽车整车销量6万辆 同比增长85.80% 其中新能源汽车2.21万辆(增61.27%) 其他车型3.80万辆(增103.82%) [6] 行业背景与融资需求 - 整车企业纷纷赴港上市 赛力斯4月递表 奇瑞汽车8月底重新递表并通过聆讯 岚图汽车拟以介绍方式登陆港股 [3] - 智驾和智能座舱业务需要大量资金投入 长安汽车计划未来5年累计投入超2500亿元 [3] - 赴港上市提供重要融资渠道 提升国际化能见度 助力海外市场竞争 [3][4] 公司治理变革 - 去年下半年印奇旗下企业以24.3亿元受让19.91%股份 印奇出任董事长 公司由力帆科技更名为千里科技 [5] - 6月与吉利、迈驰等股东共同投资设立重庆千里智驾科技有限公司 发布"千里智驾1.0"解决方案 [5]

公司战略与上市计划 - 公司正积极与中介机构商讨发行上市工作 将在股东会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成发行上市[1] - 公司于2025年2月正式更名为千里科技 全面迈向智能化国际化新发展阶段[1] - 公司聚焦"AI+车"核心战略 创新产业发展模式 致力于打造面向全球市场的智能出行科技品牌[1] 业务结构 - 公司核心业务包括终端业务与科技业务两大板块[1] - 终端业务覆盖摩托车和汽车领域 旗下拥有摩托车品牌"力帆、派方"和新能源汽车品牌"睿蓝"[1] - 科技业务聚焦研发行业领先的智能驾驶和智能座舱解决方案 打造AI智行开放平台[1] 公司背景 - 公司前身为重庆民营企业代表力帆科技 创立于1992年[1] - 公司于2010年11月25日在上海证券交易所成功上市 是中国首家在A股上市的民营乘用车企业[1] 股价表现 - 当前股价11.28元 较昨日收盘价11.31元下跌0.03元 跌幅0.27%[2] - 当日最高价11.44元 最低价11.22元 振幅1.95%[3] - 成交量33.54万手 成交额3.80亿元[3] - 年初至今区间涨幅47.45% 从1月2日收盘价7.65元上涨至9月12日收盘价11.28元[4] 市值与股本 - 总股本45.21亿股 其中流通股45.21亿股[3] - 总市值509.98亿元 流通市值509.98亿元[3] - 每股收益0.01元 每股净资产2.33元[3] 估值指标 - 动态市盈率818.04倍 静态市盈率1274.40倍 TTM市盈率1133.43倍[3] - 市净率4.83倍[3] - 52周最高价12.33元 52周最低价3.81元[3]

**公司H股上市计划** - 公司董事会于2025年9月12日审议通过首次公开发行H股并在香港联交所主板上市的议案[1] - 本次发行旨在深化全球化战略布局 加快海外业务发展 提升国际化品牌形象和核心竞争力[3] - 发行尚需提交股东会审议 并完成中国证监会备案及香港联交所审核程序后方可实施[3] **2025年上半年财务表现** - 营业总收入达41.84亿元 同比增长40.04%[4] - 归母净利润3117.08万元 同比增长19.00%[4] - 扣非净利润亏损1.34亿元 上年同期盈利1660.68万元[4] **2025年8月产销数据** - 新能源汽车生产1144辆 同比增长113.83% 累计生产9002辆 同比增长133.58%[4] - 新能源汽车销售1536辆 同比下降15.93% 累计销售2.21万辆 同比增长61.27%[4] - 其他车型生产8875辆 同比增长261.21% 累计生产3.66万辆 同比增长127.57%[4] - 其他车型销售9531辆 同比增长315.48% 累计销售3.8万辆 同比增长103.82%[4] **整体产销表现** - 8月总生产量1万辆 同比增长234.86% 累计生产4.56万辆 同比增长128.73%[4] - 8月总销售量1.11万辆 同比增长168.55% 累计销售6万辆 同比增长85.80%[4] **公司基本信息** - 公司主营业务为乘用车（含新能源汽车） 摩托车 摩托车发动机和通用机械的研发 生产及销售[3] - 2025年2月公司完成名称变更 由"力帆科技（集团）股份有限公司"变更为"重庆千里科技股份有限公司"[5]

公司战略规划 - 千里科技正在筹划首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 该举措旨在深化全球化战略布局并加快海外业务发展 [1] - 公司计划通过H股上市提升国际化品牌形象和核心竞争力 [1]

公司战略规划 - 为深化全球化战略布局并加快海外业务发展[1] - 提升公司国际化品牌形象并进一步增强核心竞争力[1] 资本运作计划 - 正在筹划首次公开发行境外上市股份(H股)[1] - 计划在香港联合交易所有限公司主板上市[1]

人事变动 - 公司第六届职工代表大会选举徐焕春为第六届董事会职工董事[1] - 徐焕春任职自2025年第五次临时股东会审议通过增补独立董事议案生效[1] 人员信息 - 徐焕春1980年2月出生，毕业于西南政法大学经济法专业[4] - 徐焕春曾任公司多职，现任党委委员等职[4] - 截至公告披露日，徐焕春无股份且与其他董事无关联[4]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月29日14点在重庆北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开[2] - 网络投票起止日期为2025年9月29日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[2] - 本次股东会审议议案涉及公司H股发行上市等多方面，议案1 - 8为特别决议议案[3][4] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 6、9 - 11[4] - 股权登记日为2025年9月24日，A股股票代码为601777，股票简称为千里科技[8] - 现场登记时间为2025年9月26日上午8:30 - 12:00，下午13:30 - 17:00[8] - 异地登记需在2025年9月26日下午17:00前送达公司并电话确认[9] - 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[10] 上市相关 - 公司拟申请首次公开发行境外上市H股并在港交所主板上市[14] - 涉及上市相关议案包括发行方案、转为境外募集股份有限公司等多项内容[14][15] - 上市方案涵盖发行资格、种类面值、时间等多方面[14] - 有关于首次公开发行H股募集资金投资用途的议案[15] - 授权董事会办理上市有关事项的议案[15] - 涉及H股发行上市前滚存利润分配或未弥补亏损归属的议案[15] - 有变更公司英文名称暨修订《公司章程》的议案[15] - 制定H股发行上市后适用《公司章程（草案）》的议案[15] - 增补公司第六届董事会独立董事的议案[15] - 聘请H股发行上市审计机构的议案[15] 联系方式 - 联系地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室[10] - 联系电话为023 - 61663050，传真为023 - 65213175，邮箱为tzzqb@qianli - ai.com[11]

发行上市决策 - 董事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] - 本次拟申请公开发行境外上市股份不超过发行上市后公司总股本的15%，并授权承销商行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，发行价格由股东会授权董事会及承销商协商确定[7][9] 上市相关安排 - 香港公开发售根据有效申请数目和超额认购倍数确定配发股份数目，可能有抽签及“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[10] - 发行由承销商组织承销团承销，上市费用由公司承担，相关决议自股东会审议通过之日起24个月内有效[12] 资金用途与授权 - 发行上市募集资金扣除费用后用于践行AI化战略等，可调整用途，需股东会审议[16][17] - 董事会提请股东会授权办理发行上市具体事宜，包括确定发行规模、募集资金用途等[18][19] 其他议案 - 多项议案获董事会通过，包括前滚存利润分配或未弥补亏损归属方案、变更公司英文名称、制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[35][36][37] - 提名黄群女士为第六届董事会独立董事候选人，同意聘任联席公司秘书及授权代表等[41][44] - 同意聘请香港安永会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，向香港联交所作出电子呈交系统（ESS）的申请[46][47] 股东会安排 - 公司将于2025年9月29日14:00在公司总部大楼召开2025年第五次临时股东会[49]