常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"风范股份"）于 2023 年 6 月完成对苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"）60.00% 股权的收购。根据双方协议，对晶樱光电股权收购事项涉及的业绩承诺完成情况 说明如下： 一、股权收购的基本情况 2022 年 12 月 05 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权 的议案》，同意公司通过支付现金的方式购买苏州晶樱光电科技股份有限公司（以 下简称"晶樱光电"）60%股份。2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权 的议案》。上述股权收购完成后，公司将持有晶樱光电 60.00%的股权。 2023 年 6 月 30 日，晶樱光电完成股权变更工商登记手续，公司持有其 60.00%股权。交割完成后，苏州晶樱光电科技股份有限公司更名苏州晶樱光电 科技有限公司。 二、业绩承诺情况 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-019 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 我们接受委托,在审计了常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股 份")2024年度财务报表的基础上,对后附的风范股份按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是风范股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-014 常熟风范电力设备股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司主营业务收入部分为外销，结算时以美元、澳元和欧元为主，自人民币 汇率制度改革以来，人民币对这些外币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降 低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个 稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 交易目的：降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务 费用，使公司保持一个稳定的利润水平。 交易品种：公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇业务。 交易工具：远期结售汇合约。 交易场所：境内场外市场 交易金额：交易金额为不超过 1 亿美元或等价货币。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》的有关规定，常熟风范电力设备股份有限公司对财务报告及内部控制 审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，中国注册会计师，2018 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司实现的合并报表 层面归属于母公司股东的净利润91,288,576.22元，累计未分配利润为121,286,261.94元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。按截至目前公司总股本1,142 ...

公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。按截至目前公司总股本1,142,246,700 股，扣除截止目前回购股份7,127,400股后，总股本1,135,119,300股，以此计算合计拟派发现金 红利22,702,386元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建祥、主管会计工作负责人孔立军及会计机构负责人（会计主管人员）孙薇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 2.0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李松、蒋先锋 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏业务资产组 | | | | | 预计未来净现金流量的 万 | | | 北方亚事资产评估有限 | | 北方亚事评报字[2025] | | 现值为 144,146.00 | | | 责任公司 | 郭语斐、王冰洁 | 第 号 01-0460 | 可收回金额 | 元，公允价值减去处置 | | | | | | | 费 用 后 的 净 额 为 | | | | | | | 155,089.00 万元，根据 | | 孰高原则，确定资产组 | | -- ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 常熟风范电力设备股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，常熟风 范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职 独立董事李文毅先生（第五届董事会独立董事）、黄雄先生、金建海先生（第五 届董事会独立董事）、杨家茂先生、刘军先生、阳晓宇先生、苏子豪先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文毅先生、黄雄先生、金建海先生、杨家茂先生、刘军先 生、阳晓宇先生、苏子豪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真 履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，严格执行股东大 会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，推动 公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益，并认真督促 公司落实董事会的各项决议。 现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下： 第一部分：2024 年度经营工作完成情况 截至 2024 年底，公司董事人数为 13 名，包括 6 名内部董事、7 名外部董事 （其中：5 名独立董事）。 公司董事会成员具有不同的行业背景，在财务会计、法律、投资战略、公司 治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。 2、董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会依法运行，共召开 11 次董事会，审议了 52 项议案， 董事会议案决策程序和内容符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要 一、2024 年度经济指标完成情况 2024 年度公司实 ...