证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-051 常熟风范电力设备股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度和公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》、《关于修订部分公司制度的议 案》。公司章程及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事 或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《常熟风范电力设备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、其他公司治理制度中相关条款 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-052 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 50 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开 ...

4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-050 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以书面及微信形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 监 事 会 二〇二五年八月二十九日 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第七次会议决议 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-049 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 本次修订、制定涉及的制度如下： | | | 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 | 1 | ...

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题维度进行了严格的分组归类，并保留了原文关键点和对应的文档ID引用。 营业收入表现 - 营业收入13.11亿元人民币，同比下降29.4%[24] - 营业收入为13.11亿元人民币，同比下降29.4%[28] - 报告期营业收入为1,310,886,306.35元，较上年同期下降29.4%[45] - 营业收入为13.11亿元人民币，同比下降29.4%[52] - 营业总收入同比下降29.4%至13.11亿元，对比去年同期18.57亿元[107] - 营业收入同比下降18.5%至8.23亿元人民币（2024年同期：10.11亿元人民币）[111] 净利润与收益表现 - 归属于上市公司股东的净利润890.76万元人民币，同比下降89.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为891万元人民币，同比下降89.05%[28] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为8,907,628.05元，较上年同期下降89.05%[45] - 净利润由盈转亏，净亏损3162万元，去年同期为盈利1.18亿元[108] - 归属于母公司股东的净利润大幅下降89.1%至890.8万元，去年同期为8135.3万元[108] - 净利润同比增长210.0%至9498.40万元人民币（2024年同期：3063.75万元人民币）[112] 扣除非经常性损益的净利润表现 - 扣除非经常性损益的净利润亏损5056.12万元人民币，同比下降163.95%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5056万元人民币，同比下降163.95%[28] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-50,561,238.67元，较上年同期下降163.95%[45] 每股收益表现 - 基本每股收益0.008元/股，同比下降88.73%[24] - 稀释每股收益0.008元/股，同比下降88.73%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益亏损0.044元/股，同比下降163.77%[24] 净资产收益率表现 - 加权平均净资产收益率0.34%，同比下降2.69个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率负1.93%，同比下降4.87个百分点[24] 经营活动现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.26亿元人民币，同比下降568.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.26亿元人民币，同比下降568.45%[28] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-526,170,017.17元，较上年同期下降568.45%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.26亿元人民币，同比下降568.45%[52] - 经营活动现金流量净流出扩大至5.26亿元人民币（2024年同期：7871.47万元人民币流出）[114] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1.37亿元净流入变为2025年上半年的-1.98亿元净流出[117] 投资活动现金流量表现 - 投资活动产生的现金流量净额为3.13亿元人民币，同比上升280.32%[52] - 投资活动现金流量净流入3.13亿元人民币（2024年同期：1.74亿元人民币流出）[115] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2024年上半年的-5195万元变为2025年上半年的3.35亿元净流入[117] 筹资活动现金流量表现 - 筹资活动现金流入量达18.78亿元人民币（2024年同期：13.45亿元人民币）[115] - 取得借款收到的现金同比增长64.5%，从2024年上半年的4.53亿元增至2025年上半年的7.45亿元[117] 现金及现金等价物表现 - 期末现金及现金等价物余额为10.61亿元人民币（期初：11.53亿元人民币）[115] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.1%，从2024年上半年的4.16亿元增至2025年上半年的4.91亿元[118] 营业成本表现 - 营业成本为11.79亿元人民币，同比下降23.95%[52] 费用表现 - 研发费用下降26.2%至3826.3万元，对比去年同期5186.2万元[108] - 财务费用增长34.9%至4144.1万元，对比去年同期3071.5万元[108] - 研发费用同比大幅增长211.6%至2569.58万元人民币（2024年同期：824.73万元人民币）[111] 公允价值变动收益表现 - 公允价值变动收益大幅增至6280.4万元，去年同期仅为128.5万元[108] - 公允价值变动收益大幅增至6461.23万元人民币（2024年同期：4.25万元人民币）[112] 资产变化 - 总资产为76.42亿元人民币，同比下降4.41%[28] - 交易性金融资产为206.59万元人民币，同比下降99.38%[54] - 预付款项为2.07亿元人民币，同比上升107.84%[54] - 长期股权投资为1.39亿元人民币，同比上升41.26%[55] - 货币资金减少至18.64亿元人民币，较期初19.17亿元下降2.8%[99] - 交易性金融资产大幅减少至206.59万元，较期初3.33亿元下降93.8%[99] - 应收账款降至9.86亿元人民币，较期初10.36亿元减少4.8%[99] - 存货减少至8.11亿元人民币，较期初9.21亿元下降11.9%[99] - 固定资产增加至15.39亿元人民币，较期初13.28亿元增长15.9%[99] - 长期股权投资增长4.9%至17.01亿元，对比期初16.21亿元[104] - 资产总计增长2.1%至57.64亿元，对比期初56.46亿元[104][105] 负债变化 - 合同负债为4.07亿元人民币，同比上升18.48%[55] - 长期应付款为7927.73万元人民币，同比上升379.79%[56] - 短期借款维持在23.43亿元人民币，较期初23.94亿元微降2.1%[100] - 合同负债增长至4.07亿元人民币，较期初3.43亿元上升18.5%[100] - 长期借款减少至3.81亿元人民币，较期初5.07亿元下降24.9%[100] - 短期借款增长45.5%至8.89亿元，对比期初6.11亿元[104] - 合同负债增长27.1%至1.69亿元，对比期初1.33亿元[104] 所有者权益表现 - 归属于上市公司股东的净资产为25.98亿元人民币，同比下降3.02%[28] - 归属于母公司所有者权益降至25.98亿元人民币，较期初26.79亿元减少3.0%[101] - 归属于母公司所有者权益从2,656,182,845.57元减少至2,597,918,929.99元，下降58,263,915.58元（约2.19%）[125][126] - 少数股东权益由414,548,192.19元减少至206,469,800.86元，下降208,078,391.33元（约50.20%）[125][126] - 所有者权益合计从3,070,731,037.76元减少至2,804,388,734.21元，下降266,342,303.55元（约8.67%）[125][126] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为5947万元人民币[29] - 非流动性资产处置损益为1.12亿元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为483万元人民币[29] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为6619万元人民币[29] 业绩变动原因 - 业绩下降主要由于铁塔产品单价下降及光伏板块订单减少和亏损[24][25] - 光伏业务开工率不足导致相对优势未能体现[50] 子公司与股权投资 - 公司持有风范绿色建筑（常熟）有限公司100%股权[58] - 公司持有江苏风华能源有限公司100%股权[59] - 公司持有苏州市风范资产管理有限公司100%股权[59] - 公司持有风范国际工程有限公司100%股权[59] - 公司持有常熟风范物资供应有限公司100%股权[59] - 公司持有风范国际（香港）工程有限公司100%股权[59] - 公司持有CSTC智利简化股份公司100%股权[59] - 公司持有风范孟加拉有限责任公司100%股权[59] - 公司持有苏州晶樱光电科技有限公司60%股权[59] - 公司持有风范新能源（苏州）有限公司100%股权[60] - 公司以9.6亿元人民币收购苏州晶樱光电60%股权并完成并表[61] - 苏州晶樱光电合并报表归母净利润为-5297.71万元人民币[62] - 业绩补偿金额7000万元人民币使本期损益产生1702.29万元人民币正向影响[62] - 私募基金投资期末公允价值为113.47万元人民币[62] - 外币交易衍生金融资产产生719.65万元人民币公允价值变动收益[62] - 瑞力基金总认缴规模达30.303亿元人民币且国有投资份额占比26.4%[62][63] - 苏州晶樱光电报告期营业收入3.28亿元人民币但净亏损7470.41万元人民币[64][65] - 风范新能源（苏州）有限公司实现净利润58.47万元人民币[64] - 风范孟加拉有限责任公司净资产为-22.45万元人民币[65] - 风范绿色建筑（常熟）有限公司总资产9.47亿元人民币[64] - 上海风范晶樱工业物资供应有限公司注册资本5000万元，净资产2578.68万元，净利润亏损235.88万元[66] - 深圳风范晟达科技有限公司注册资本5000万元，净资产3003.50万元，净利润盈利3.12万元[66] 关联交易与担保 - 公司与关联方天津唐控国际贸易集团发生日常关联交易金额228,719,397.70元[79] - 公司全资子公司风范晶樱与关联方共同增资成都康达锦瑞科技总金额11,666.67万元[81] - 其中关联方唐控科创增资6,666.67万元获40%股权[81] - 风范晶樱增资5,000.00万元获30%股权[81] - 风范晶樱参与收购四川忠华智能科技认缴出资1,600万元获20%股权[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计88,000,000元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计1,155,000,000元[85] - 公司担保总额占净资产比例41.19%[85] - 为资产负债率超70%子公司提供担保金额1,155,000,000元[85] - 控股公司间担保总额542,800,000元占净资产58.48%[86] 股东与股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[88] - 截至报告期末普通股股东总数为60,487户[89] - 第一大股东范建刚持股216,292,500股，占总股本比例18.94%[91] - 第二大股东范立义持股180,731,250股，占总股本比例15.82%[91] - 第三大股东唐山工业控股集团有限公司持股144,680,675股，占总股本比例12.67%，其中质押股份72,340,337股[91][92] - 公司回购专用证券账户持有26,814,100股，占总股本比例2.35%[91][92] - 公司股份回购成交金额为114,968,345.36元[92] - 控股股东变更涉及股份转让144,680,675股，占总股本12.67%，转让价格5.13元/股，总价款742,211,862.75元[92] - 原实际控制人及其一致行动人放弃表决权股份434,042,025股，占总股本38.00%[92] - 范建刚、范立义、范岳英三人合计持股比例为37.87%[92] 利润分配 - 公司半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股派息0元[70] 承诺与协议 - 实际控制人唐山金控产业发展集团承诺保证公司资产、人员、财务、机构及业务独立[74] - 公司创始人范建刚承诺自上市起36个月内不转让所持股份，且任职期间每年减持不超过持股总数25%[74] - 控股股东范建刚承诺其及关联方不与公司进行同业竞争[75] - 控股股东范建刚承诺减少并规范与公司的关联交易[75] - 实际控制人范立义承诺上市后36个月内不转让所持股份[76] - 范立义承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[76] - 范立义承诺离职后半年内不转让股份且后续12个月内出售不超过持股50%[76] - 关联方范岳英作出与范立义相同的股份限售承诺[76] - 公司2024至2026年累计承诺净利润不低于3亿元人民币[77] - 若累计实际净利润低于承诺值85%则需现金补偿差额[77] - 唐山工业控股集团承诺保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[77] 其他重要事项 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[78] - 公司及主要子公司常熟风范电力设备股份有限公司等3家企业被纳入环境信息依法披露名单[71] - 受限资产总额为13.16亿元人民币，包括货币资金8.03亿元[57]

常熟风范电力设备股份有限公司 股东会议事规则 常熟风范电力设备股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行 政法规及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《常熟风范电力设备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关联交易控制与决策制度 常熟风范电力设备股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司关联交易控 制与决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交 易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规规定及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、 《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度》等公司内部控制制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人员应做好内幕信息 的保密工作，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人均不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《常熟风范电力设备股份有 限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战 略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数 选举产 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业 务管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规，《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、 ...