股价与交易表现 - 9月24日股价下跌0.65% 成交额5784.05万元 [1] - 当日融资买入661.83万元 融资偿还2071.73万元 融资净卖出1409.90万元 [1] - 融资融券余额合计1.24亿元 融资余额占流通市值2.37% 处于近一年10%分位低位水平 [1] - 融券余量1.99万股 融券余额9.09万元 处于近一年30%分位低位水平 [1] 公司基本情况 - 位于江苏省常熟市 1993年7月成立 2011年1月上市 [2] - 主营业务为1000kV及以下超高压输电线路角塔、钢管组合塔、管道、变电站构支架等产品的研发生产和销售 [2] - 收入构成：角钢塔40.83% 钢管塔及直缝焊管18.05% 成方焊管及钢结构16.52% 其他业务占比较小 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数6.05万户 较上期减少1.02% [2] - 人均流通股18884股 较上期增加1.03% [2] - 2025年上半年营业收入13.11亿元 同比减少29.40% [2] - 归母净利润890.76万元 同比大幅减少89.05% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现14.89亿元 近三年累计派现9084.35万元 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股646.36万股 较上期减少340.10万股 [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月15日在江苏省常熟市公司会议室召开 [3] - 会议由董事长王建祥主持 董事会召集 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体13名董事及3名监事出席 董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 股权及表决权结构 - 公司总股本为1,142,246,700股 其中回购专户存放26,814,100股不享有表决权 [2] - 范建刚及其一致行动人放弃434,042,025股（占总股本38.00%）的表决权 [2] - 有效表决权股份总数为681,390,575股 [2] 议案审议结果 - 议案1（购买董监高责任险）获通过 属普通决议议案 关联股东周航飞 沈小刚回避表决 [3][4] - 议案2（上海瑞力新兴产业投资基金清算）获通过 属普通决议议案 [3][4] - 议案3（取消监事会暨修订公司章程）获通过 属特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4（修订制定部分治理制度）获通过 属普通决议议案 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师 李淼儿律师见证 [4] - 律师认为会议召集 召开程序 人员资格及表决结果均合法有效 [4]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-054 常熟风范电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司 份总数的比例（%） 22.8593% (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召 开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》 的有关规定。 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,761,406 | 截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、李淼儿律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟 风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东会表决 程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应责任。 相结合的方式，现场会议于 202 ...

股价及融资融券交易表现 - 9月9日股价下跌1.01% 成交额9018.84万元[1] - 当日融资买入662.60万元 融资偿还1433.69万元 融资净流出771.09万元[1] - 融资融券余额合计1.39亿元 融资余额占流通市值2.48% 低于近一年50%分位水平[1] - 融券余量3.91万股 融券余额19.16万元 低于近一年40%分位水平[1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省常熟市 1993年7月15日成立 2011年1月18日上市[2] - 主营业务为1000kV及以下超高压输电线路角塔、钢管组合塔、管道、变电站构支架等产品的研发、生产和销售[2] - 收入构成：角钢塔40.83% 钢管塔及直缝焊管18.05% 成方焊管及钢结构16.52% 其他(补充)11.11% 单晶电池片7.30% 单晶硅片6.23% 光伏电站3.40%[2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6.05万户 较上期减少1.02%[2] - 人均流通股18884股 较上期增加1.03%[2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股646.36万股 较上期减少340.10万股[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入13.11亿元 同比减少29.40%[2] - 归母净利润890.76万元 同比减少89.05%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现14.89亿元[3] - 近三年累计派现9084.35万元[3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年09月15日下午14点50分 [2] - 会议地点为江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议主持人为董事长王建祥先生 [2] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式召开 [2] 董监高责任险议案 - 公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险以完善风险管理体系 [4] - 投保方案授权管理层办理包括确定被保险人、保险公司、保险金额等事宜 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至六届董事会届满之日止 [4] 上海瑞力新兴产业投资基金清算议案 - 基金累计分配金额5.73亿元，DPI实现133.70% [6] - 基金总认缴规模30.303亿元，实缴规模4.2929亿元 [6] - 公司作为有限合伙人实缴出资7,500万元，累计分配100,529,137.02元 [8] - 基金投资5个项目，总投资金额30,739.90万元，已退出金额55,440.40万元，整体回报倍数1.8倍 [9] - 截至2024年12月31日基金货币资金余额6,491,943.28元 [9][10] - 剩余财产将按有限合伙人实缴出资比例分配 [10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订《公司章程》及相关治理制度以符合《公司法》等法律法规要求 [13][14]

公司治理 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿，保费限额不超30万/年，期限12个月[13] - 公司将不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》相关条款[31] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见上交所网站[32] - 公司对部分治理制度进行修订及制定，具体内容见上交所网站[36] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日下午14点50分召开[10] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，特别决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 股东发言需经主持人许可，每人不超两次，每次不超5分钟[6] - 公司聘请国浩律师（上海）事务所见证本次股东大会并出具法律意见书[6] 基金情况 - 上海瑞力新兴产业投资基金所投5个项目基本处置完毕，累计分配5.73亿元，DPI达133.70%[17] - 瑞力新兴基金总认缴规模30.303亿元，实缴规模4.2929亿元，有5家投资者[18] - 瑞力新兴基金累计完成10次现金分配，普通合伙人瑞久投资收回本金后不再参与剩余财产分配[19][20] - 截止2024年12月31日，瑞力新兴基金账面主要资产为货币资金649.194328万元[21] - 基金完成5个项目投资，总投资30739.90万元，已退出金额55440.40万元，整体回报倍数1.8倍[22] 基金清算 - 建议由普通合伙人瑞久投资担任基金清算人，与基金管理人开展清算工作，成立清算委员会[23] - 基金管理人在AMBERS系统开始清算填报，完成托管户注销后上传清算报告[24] - 管理人在基金清算时先向税务机关申请税务注销，通过审核获取证明后推进后续工作[25] - 截止2024年12月31日，基金账面货币资金余额6491943.28元，支付费用后剩余财产按比例分配[26] - 基金聘请中介机构进行清算审计，管理人提交审计报告供合伙人审议[27] - AMBERS系统产品清算完成后，基金提交工商主体注销，剩余资金按比例分配[28]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月13日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元[2] - 回购价格上限6.90元/股[2] - 回购股份数量2174万 - 4348万股[2] - 回购股份占总股本比例1.90% - 3.81%[2] 截至2025年8月31日情况 - 回购股份数量26814100股[5] - 回购股份占总股本2.35%[5] - 最高成交价4.80元/股，最低3.99元/股[5] - 成交金额114968345.36元（不含费用）[5]

财务表现 - 营业总收入13.11亿元 同比下降29.4% [1] - 归母净利润890.76万元 同比下降89.05% [1] - 第二季度归母净利润5138.56万元 同比上升204.43% [1] - 扣非净利润-5056.12万元 同比下降163.95% [1] - 毛利率10.09% 同比下降38.97% [1] - 净利率-2.41% 同比下降137.79% [1] - 每股收益0.01元 同比下降88.73% [1] 成本费用结构 - 三费总额1.86亿元 占营收比14.18% [1] - 三费占营收比同比增幅102.96% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达102.96% [1] 现金流与资产状况 - 货币资金18.64亿元 同比增长21.34% [1] - 应收账款9.86亿元 同比下降33.94% [1] - 每股经营性现金流-0.46元 同比下降568.45% [1] - 每股净资产2.27元 同比下降3.09% [1] - 有息负债29.32亿元 同比增长4.39% [1] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.03% [3] - 2019年ROIC为-5.14% [3] - 上市13年来亏损年份1次 [3] - 去年净利率-2.6% [3] 偿债能力指标 - 货币资金/流动负债49.43% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债5.36% [5] - 有息资产负债率37.33% [5] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值14.09% [5] - 应收账款/利润1080.64% [5] 业务特征 - 现金资产非常健康 [4] - 业绩主要依靠研发驱动 [4] - 公司产品或服务的附加值不高 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点50分在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30以及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [2] - 重复投票时以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时亦以第一次为准 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东(证券代码601700)有权参会 [4] - 会议登记时间为2025年9月10日9:00-11:00及13:00-17:00 地点为公司董事会办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡办理登记 [4][5] 联系信息 - 公司联系地址为江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 联系电话0512-51885888转6 联系传真0512-52401600 [5] - 指定联系人孙连键 电子邮箱sunlj@cstower.cn 邮政编码215554 [5]