常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露制度 常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及规范性 文件及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际，制定《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称重大信息是指已发生的或拟发生的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 风险管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司风险管理制度 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳 健运行，提高经营管理水平，根据《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国 公司法》，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2.经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 3.财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 （1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组 织会计核 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 常熟风范电力设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《常熟风范电力设备 股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。选举非独立 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则： （一） 薪酬水平符合公司规模与业绩等实际情况，同时与外部薪酬水平相 符； （二） 薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符，体现"责、权、利" 的统一； （三） 薪酬与公司长远利益相结合，符合公司持续健康发展的目标； （四） 薪酬发放与考核、奖惩挂钩。 第七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按其实际任期计算薪酬并予以发放。 第八条 董事及高级管理 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持审计委员会工作。主任委员在审计委员会内经二分之一以上委员推选，并 报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任， 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常熟风范电力设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国务院办公厅《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 ...

担保情况概述 - 公司于2024年12月12日召开第六届董事会第八次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于2025年度担保计划的议案》和《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》[3] - 本次担保为原有担保合同续签，未占用新的担保额度，担保金额为1,000万元[2][4] - 截至公告披露日，公司已实际为晶樱光电提供的担保余额为7亿元[2] 被担保人基本情况 - 被担保人苏州晶樱光电科技有限公司成立于2009年9月2日，注册资本15,000万元，法定代表人王建祥[4] - 晶樱光电主营业务包括太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭的研发生产及光伏发电项目建设运营等[4] - 晶樱光电系公司控股子公司，公司持有其60%股份[5] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满后三年[6] - 保证范围包括借款本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的一切费用[6] - 担保方为风范股份，债权人为中国农业银行张家港分行[6] 担保必要性及合理性 - 担保对象为控股子公司，公司拥有控制权且其经营状况良好，风险可控[6] - 担保符合晶樱光电日常经营需要，有利于业务正常开展，不会损害股东利益[6] 累计对外担保情况 - 公司对全资及控股子公司累计担保总额为11.55亿元，其中对资产负债率超70%子公司担保11.55亿元[6] - 控股公司间担保总额为5.428亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.48%[6] - 截至公告日，公司无逾期担保[7]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司没有逾期担保 [2]

担保情况 - 公司为晶樱光电续签1000万元担保合同，未占用新额度[2][3] - 截至公告披露日，为晶樱光电担保余额7亿元[2] - 公司对全资及控股子公司累计担保总额11.55亿元[11] - 控股公司间担保总额5.428亿元，占最近一期经审计净资产58.48%[11] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[2][11] 晶樱光电财务数据 - 公司持股晶樱光电60%，其注册资本15000万元[6] - 2024年底资产210577.32万元，负债186708.44万元，净资产23868.88万元[7] - 2025年3月底资产199569.81万元，负债179399.42万元，净资产20170.40万元[7] - 2024年度营收73646.29万元，净利润 -39319.62万元[7] - 2025年1 - 3月营收14063.75万元，净利润 -4732.44万元[7]

关联投资交易进展 - 全资子公司风范晶樱与关联方唐控科创共同对康达锦瑞增资人民币11,666.67万元 其中风范晶樱现金增资5,000万元 持股30% 唐控科创现金增资6,666.67万元 持股40% [2] - 康达锦瑞注册资本由人民币5,000万元增至16,666.6667万元 完成工商变更登记 [3] - 康达锦瑞经营范围涵盖电子元器件制造 新材料研发 集成电路设计 人工智能平台等高新技术领域 [4][5] 股份回购进展 - 公司以集中竞价交易方式回购股份 使用资金上限人民币3亿元 回购价格不超过6.90元/股 实施期限自董事会通过起12个月 [9] - 截至2025年7月31日 累计回购26,814,100股 占总股本2.35% 成交金额114,968,345.36元 最高成交价4.80元/股 最低3.99元/股 [10] - 回购股份方案经第六届董事会第七次会议审议通过 自2024年11月12日起实施 [9]