目录 CONTENTS | | | | | | 目录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | | | | | | | | | | 良治筑基风范树 | 规范治理 商业道德 | 24 28 | | 董事长致辞 | 06 | 01 | | 党建引领 | 31 | | 关于风范股份 | 08 | | | | | | ESG治理 | 14 | | | | | | "输电 + 光伏"——社会责任的笃行先锋 | 18 | | | | | | 超轻钢结构件——绿色建筑的灵动基石 | 20 | | 尚虞翠影风范护 | 应对气候变化 | 34 | | | | | | 夯实环境管理 | 37 | | | | 02 | | 废弃物管理 | 39 | | | | | | 能耗管理 低碳运营 | 42 45 | | 附录 | 72 | | | 生物多样性保护 | 46 | 03 精控稳链风范呈 产品责任 产品质量管理措施 客户权益保护 供应商管理 50515252 研发创新成果 71/ 3 05 科创赋能风范见 | 规范治理 | 24 | | --- | --- | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定, 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事金建海先生、 独立董事黄雄先生、非独立董事赵建军先生组成，审计委员会召集人由金建海先 生担任。 2024 年 5 月 31 日公司董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会由三 名委员组成，分别为独立董事苏子豪先生、独立董事刘军先生、非独立董事陆巍 先生组成，审计委员会召集人由苏子豪先生担任。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会委员均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，第五届 董事会审计委员会主任委员金建海先生、第六届董事会审计委员会主任委员苏子 豪先生具有中国注册会计师专业资格证书，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等有关要求。 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-016 （二）资金来源 公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当 时机，阶段性进行投资。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财购买方：公司及下属子公司； 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运 转。通过进行适度购买理财产品，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收 益。 委托理财受托方：银行或其他金融机构； 委托理财金额：即期余额不超过 3 亿元，单笔不超过 0.5 亿元； 委托理财投资类型：短期理财产品； 委托理财种类：安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品； 委托理财金额：即期余额不超过人民币 3 亿元，资金可由公司及全资子 公司共同循环滚动使用； 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-020 常熟风范电力设备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-013 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以书面及微信形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.c ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-012 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：13 票同意；0 票反对； ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 374,436,072.77 元，公司实现的合 并报表层面归属于母公司股东的净利润 91,288,576.22 元，累计未分配利润为 121,286,261.94 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-018 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 22,702,386 | 57,112,335 | 11,421,967 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,288,576.22 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHQ B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于常熟风范电力设备股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020072 号 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东: 我 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 内部控制审计报告书 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、风范股份对内部控制的责任 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京 ...