董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 全体董事出席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获13票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 部分议案需提交股东会审议 [1] - 具体制度修订内容详见交易所网站披露 [1] 公司治理制度修订 - 修订及制定多项内部管理制度 [1] - 修订制度清单详见公告附件 [1] - 相关制度文件已在上海证券交易所网站披露 [1]

董事会会议召开 - 会议于2025年8月29日召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料提前送达全体监事 [1] - 会议以通讯表决方式召开 [1] 董事会会议审议 - 审议通过关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] 备查文件 - 第六届监事会第十次会议决议 [1]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使[9][22] - 公司章程及相关治理制度将进行相应修订 需提交股东大会审议[9][10][22] - 现行监事会议事规则等与监事相关的内部制度将废止[22] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 13票同意0反对0弃权[7] - 半年度报告未经审计[1] - 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本[1] 会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场及通讯表决方式[4] - 13名董事全体出席 会议由董事长王建祥主持[5][6] - 监事会第七次会议同步召开 3名监事全体出席[18][19] 制度修订计划 - 修订制定部分治理制度 获董事会全票通过[11] - 修订部分公司制度 获董事会全票通过[13] - 相关制度修订详情需参见证券交易所网站披露[8][12][14] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会[15] - 股东大会通知内容将通过证券交易所网站发布[16]

财务表现 - 营业总收入13.11亿元 同比下降29.40% 较去年同期减少5.46亿元 同业排名第53 [1] - 归母净利润890.76万元 同比下降89.05% 较去年同期减少7244.54万元 同业排名第102 [1] - 摊薄每股收益0.01元 同比下降88.73% 较去年同期减少0.06元 同业排名第108 [2] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流出5.26亿元 较去年同期减少4.47亿元 同业排名第116 [1] - 总资产周转率0.17次 同比下降27.96% 较去年同期减少0.07次 同业排名第107 [2] - 存货周转率1.36次 同比上升1.70% 较去年同期增加0.02次 同业排名第86 [2] 盈利能力指标 - 毛利率10.09% 环比上升1.76个百分点 连续2季度上涨 但同比下降6.44个百分点 同业排名第110 [1] - ROE 0.34% 同比下降2.69个百分点 同业排名第109 [1] 资本结构 - 资产负债率63.31% 环比下降0.52个百分点 但同比上升1.68个百分点 同业排名第101 [1]

公司治理 - 公司第六届第十六次董事会会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于取消监事会暨修订公司章程的议案 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中工业占比89.3% [1] - 其他业务收入占比8.9% [1] - 其他收入占比1.79% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审批与监管 - 信息披露暂缓与豁免需履行内部审批程序[6] - 违规处理信息将追究相关人员责任[9] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效[11]

财务表现 - 2025上半年营业总收入13.11亿元 同比下降29.4% [1] - 归属母公司股东净利润890.76万元 同比下降89.05% [1] - 基本每股收益0.008元 [1]

股份转让规定 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[6] - 因离婚双方任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[7] 减持披露要求 - 减持计划首次卖出前15个交易日向上交所报告并披露[5][6][7][14] - 每次披露减持时间区间不超3个月[5] - 减持计划实施完毕2个交易日内报告并公告[6][7] - 未实施或未完毕在时间区间届满后2个交易日报告并公告[6][7] 人员信息申报 - 新任董事任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 新任高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] 离任及变动规定 - 董事和高管离任后2个交易日内需遵循相关规定[9] - 股份变动需在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[9] 其他规定 - 公告内容含变动前后持股数等[9] - 违规买卖股票追究责任，严重时可免职赔偿[9] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股票[9] - 制度由董事会负责解释[10] - 制度自董事会审议通过之日起实行[10]

常熟风范电力设备股份有限公司 内部控制制度 常熟风范电力设备股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章的规定和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 结合公司的实际情况，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司内部控制制度》（以下 简称"本制度"）。 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司的内部控制管理工作遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各部 门、各单位的各种业务和事项。 （ ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会议事规则 常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规， 以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...