本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-024 河南明泰铝业股份有限公司关于 参加河南辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南明泰铝业股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 17 日 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书雷鹏先生、证券事 务代表景奇浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 ...

铝型材行业进出口总况 - 2015-2024年中国铝型材行业进出口总额和贸易顺差呈先降后升趋势 2024年进出口总额达40 8亿美元 同比上涨9 53% 贸易顺差35 2亿美元 同比增长10 87% [1] - 2025年1-3月铝型材行业贸易规模达6 83亿美元 贸易顺差5 59亿美元 [1] 铝型材进口情况 - 2015-2023年中国铝型材进口数量整体波动下降 2024年进口量回升至4 29万吨 同比增长28 83% 2025年1-3月进口量0 69万吨 [2] - 进口金额呈波动下降趋势 2024年进口金额2 8亿美元 同比增1 82% 2025年1-3月进口金额0 62亿美元 [2] - 2015-2023年进口产品价格整体下降 2024年回升至0 15美元/千克 同比增26 53% 2025年1-3月价格0 11美元/千克 [5] 铝型材出口情况 - 2015-2023年中国铝型材出口量波动下降 2017年最低为83 18万吨 2024年回升至108 93万吨 同比增10 14% 2025年1-3月出口量19 66万吨 [6][9] - 出口金额波动变化 2017年最低24 6亿美元 2024年达38亿美元 同比增10 14% 2025年1-3月出口金额6 21亿美元 [9] - 出口产品价格波动 2024年价格0 29美元/千克 与2023年持平 2025年1-3月价格0 32美元/千克 [10] - 欧盟、越南等地反倾销调查及关税不确定性导致出口规模未恢复至2016年水平 [6]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-018 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,596,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9687 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 ...

股权激励计划实施情况 - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成 最终授予895名激励对象5,121.20万股限制性股票 授予价格为5.50元/股 [4][6] - 首次授予计划为904名激励对象授予5,140.50万股 后因9名激励对象放弃认购 调整授予人数及数量 [4][6] 第一期解锁条件达成情况 - 第一个解除限售期于2025年5月13日届满 解锁时间条件已满足 [7] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制失效等负面情形 满足公司层面解锁条件 [7] - 激励对象未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规等情形 满足个人层面合规条件 [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为174,847.90万元 较2023年基数增长37.24% 超过10%的业绩考核目标 [9] 解锁股份及分配情况 - 本次解锁股份总数2,551.46万股 占公司总股本的2.05% [1][11] - 6名激励对象因离职不符合解锁条件 1名激励对象因考核结果为C级仅解锁80%（0.96万股） 其余888名激励对象考核均为良好及以上 全额解锁 [10] - 董事及高级管理人员解锁123万股（占其获授数量的50%） 其他中层及骨干员工解锁2,428.46万股（占其获授数量的49.81%） [11] 股份变动及上市安排 - 解锁后有限售条件流通股减少2,551.46万股至2,569.74万股 无限售条件流通股相应增加至121,800.66万股 总股本不变 [12] - 解锁股份将于2025年5月20日上市流通 [1]

回购注销原因 - 公司决定回购注销18.04万股未达到解锁条件的限制性股票 [1] - 回购注销依据为2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案 [1] - 董事会将办理回购注销、修改公司章程及注册资本变更事宜 [1] 股份变动影响 - 股份总数将从1,243,704,027股减少至1,241,899,627股（具体以实际变更为准） [2] - 本次注销不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响 [2] 债权人申报安排 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 需提供债权证明文件原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件 委托申报需额外提供授权委托书 [2] 申报方式 - 申报地址为河南省郑州市高新区明泰工业园公司证券部 [3] - 申报时间为工作日上午9:00-11:30及下午14:00-17:00 节假日除外 [3] - 联系方式为电话0371-63386105及联系人李女士 [3]

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250303-1 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

股权激励计划执行情况 - 公司回购注销6名已离职激励对象持有的17.80万股限制性股票 [1] - 因绩效考核未达标 回购注销1名激励对象0.24万股限制性股票 [1] - 本次合计回购注销18.04万股限制性股票 回购价格为5.50元/股并加算同期央行存款基准利息 [1] 解除限售安排 - 1名激励对象程洋获部分解除限售 解锁股份0.96万股 [2] - 其余激励对象合计解锁2,551.46万股限制性股票 [2] - 解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] 监事会审议结果 - 第六届监事会第十八次会议审议通过回购注销及解除限售相关议案 [1] - 监事会认定解锁激励对象主体资格合法有效 同意办理解锁手续 [2] - 回购注销程序符合《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月13日在公司会议室召开 采用现场表决方式 应参加监事3名 实参加监事3名 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 限制性股票回购注销 - 因6名激励对象离职 回购注销未解除限售限制性股票17.80万股[2] - 因1名激励对象绩效考核未达标 回购注销未解除限售限制性股票0.24万股[2] - 合计回购注销18.04万股 回购价格5.50元/股 并加算同期央行存款基准利率作为利息补偿[2] 限制性股票解除限售 - 888名激励对象满足解除限售条件 可解锁限制性股票2550.50万股[3] - 1名激励对象部分符合条件 解锁股份0.96万股[3] - 本次为2024年限制性股票激励计划第一期解锁[3]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-022 河南明泰铝业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但未解除限售股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2024 年 1 月 19 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业" 或"公司"）召开第六届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，并 同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-020 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2025年5 月3日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知， 并于2025年5月13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但未解除限售股票的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露的公告）。 依据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司原股权激励对 象中李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、 ...