董事会换届选举 - 公司于2025年6月17日召开临时股东大会及第七届董事会第一次会议完成董事会换届选举 [1] - 第七届董事会由9名董事组成包括刘杰马星星化新民柴明科邵三勇李会晓赵引贵周晓东黄建中 [1] - 刘杰当选董事长马星星当选副董事长赵引贵周晓东黄建中当选独立董事 [1] 高级管理人员聘任 - 公司聘任柴明科为总经理王利姣雷鹏孙军训贺志刚邵三勇为副总经理 [2] - 雷鹏兼任董事会秘书孙军训兼任财务总监景奇浩任证券事务代表 [2] 董事离任情况 - 因任期届满马廷义不再担任董事长李曙衢不再担任独立董事 [2] - 公司对离任董事任职期间的贡献表示感谢 [2]

2025年度公司发展规划 - 公司聚焦"高端智能制造"和"低碳循环经济"两大领域，重点建设高端热处理线，促进产品提档升级 [1] - 重点关注新能源、汽车材料、半导体、工业机器人及低空飞行等领域的用铝需求，积极开发相关产品 [1] - 子公司义瑞新材及海外基地产能持续释放，保障2025年产销规模大幅提升 [1] 当前经营状况 - 在手订单稳定，可满足一个半月生产排产 [1] - 一季度公司及行业内CTP/PS板、易拉罐料、易拉盖料等产品加工费上调，呈现稳中向好态势 [1] 鸿晟新材项目战略意义 - 投资建设铝板带生产用气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端设备 [1] - 战略布局抢占汽车、绿色能源用铝等未来赛道，打造第二增长曲线 [1] - 聚焦机器人、低空经济、航天军工、新能源等领域新兴需求，提升加工费水平和利润空间 [1] 利润分配政策 - 2024年度实施三季度和年度2次分红，提高分配频次及比例 [2] - 当前现金储备充足，经营稳健，资本开支减少，将逐步提升投资者回报力度 [2] 投资者交流情况 - 活动形式为电话交流会 [3] - 地点在郑州，时间为6月18日 [3] - 参与机构包括开源证券、天风证券、睿谷投资 [3]

未来展望 - 2025年聚焦“高端智能制造”“低碳循环经济”领域[2] 业绩相关 - 当前在手订单稳定，可满足一个半月生产排产[2] - 一季度上调部分产品加工费[2] 新产品和新技术研发 - 鸿晟新材在建“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[2] 其他新策略 - 2024年度实施2次分红，提高利润分配频次及比例[2] - 现金储备充足，减少资本开支，提升投资者回报力度[3]

差异化分红方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），总股本变动时维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 截至2024年12月31日公司未分配利润为人民币基数（具体金额未披露），分红总额将根据股权登记日总股本动态调整 [3] 差异化分红原因 - 公司因回购注销18.04万股限制性股票（含6名离职激励对象17.8万股及1名未达标激励对象0.24万股）导致该部分股票不参与本次分红 [4] - 差异化分红属于已完成授予登记但激励股份不参与分配的情形，回购注销程序尚未完成 [4] 股权结构及参数计算 - 实施利润分配时股权登记日前公司总股本为1,243,704,027股，参与分红的股本数为1,243,523,627股 [5] - 虚拟分派现金红利计算为（参与分配股本1,243,523,627股×每股0.119元）/总股本1,243,704,027股=0.119元/股 [6] 除权除息影响 - 实际分派与虚拟分派计算的除权除息参考价格均为12.061元/股（假设前收盘价12.18元），绝对影响值为0.00<1% [6][7] - 差异化分红对除权除息参考价格影响极小，未触发1%的显著性阈值 [7] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，未损害公司及股东利益 [8]

利润分配方案 - 每股现金红利0.119元（含税）[1] - 差异化分红送转方案以1,243,523,627股为基数，每10股派发现金红利1.19元（含税），总额147,979,311.613元[1] - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/25[1] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.119）元/股[2] - 流通股份变动比例为0，因仅进行现金红利分配无送股和转增[2] - 每股现金红利通过摊薄调整后仍为0.119元[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取[2] - 限售流通股股东及特定无限售条件股东（马廷义、化新民、雷敬国、王占标）的现金红利由公司自行发放[3] 扣税政策 - 个人持股超1年免征个人所得税，实际派发0.119元/股[5] - 个人持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[5] - 限售股解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，税后每股0.1071元[6] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.1071元[6] - 其他机构投资者自行判断纳税，实际派发0.119元/股[7]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润21.5947558885亿元[7] - 2024年度每10股派现金红利1.19元（含税）[7] 股权变动 - 合计回购注销未解除限售股票18.04万股[8] 股价相关 - 2025年6月5日收盘价格12.18元/股[11] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为12.061元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值<1%[14]

业绩总结与分红 - A股每股现金红利0.119元（含税）[3] - 以1,243,523,627股为基数派发现金红利，总额147,979,311.613元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/25[3][7] 税收与价格 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.119）元/股[6] - 不同股东股息红利税负不同，税后派现不同[9][10][11] 方案通过 - 本次利润分配方案经2025年5月13日的2024年年度股东会审议通过[4]

公司治理与人事变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] - 选举刘杰为公司第七届董事会董事长，马星星为副董事长，任期均为三年[3][5] - 聘任柴明科为公司总经理，雷鹏为董事会秘书，孙军训为财务总监，王利姣等五人为副总经理，景奇浩为证券事务代表，任期均为三年[7][9][12][14] - 选举产生第七届董事会各专业委员会成员：审计委员会召集人赵引贵，薪酬委员会召集人周晓东，提名委员会召集人黄建中[16][18][21] - 公司完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[51] 战略规划与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系[33] - 计划加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓[34] - 通过智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准[35] - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，持续推进节能减排和资源循环利用项目[36] 股东回报与分红政策 - 公司上市以来累计分红12.16亿元，2024年实施前三季度中期分红并推出10派1.19元的年度分红预案[37] - 制定《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标和形式[37] - 授权董事会在不超过当期可分配净利润30%的前提下制定2025年中期利润分配方案[37] 公司治理优化 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关议案获2025年第一次临时股东大会通过[47] - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等管理制度[47] - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度[38] 投资者关系与信息披露 - 健全投资者沟通机制，定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通[39] - 增加自愿性披露，系统披露ESG理念、政策、实践及绩效，提升可持续发展透明度[39] - 通过多种渠道保持与投资者沟通，主动邀请投资者、分析师实地调研[39]

董事会换届 - 公司于2025年6月17日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会董事共9名[1] - 刘杰为董事长，马星星为副董事长[1] - 赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事[1] 人员聘任 - 柴明科被聘任为总经理[2] - 王利姣等5人被聘任为副总经理[2] - 雷鹏被聘任为董事会秘书[2] - 孙军训被聘任为财务总监[2] - 景奇浩被聘任为证券事务代表[2] 人员离任 - 马廷义、李曙衢因任期届满离任[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会成员任期即将届满[1] - 2025年6月17日召开职工代表大会[1] - 选举李会晓为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事任期三年[1] 职工代表董事信息 - 李会晓1977年出生，本科学历[4] - 李会晓为高级会计师、税务师[4] - 2005年至今在公司财务部工作[4] - 曾任公司职工代表监事，现任内审部部长、职工代表董事[4]